Bancopoli - Bancopoli

"Bancopoli"deb nomlangan Italiya matbuoti moliya va bank mojarolari uchun 2005 yil iyuldan 2006 yil yanvargacha. Italiya Banca Popolare Italiana (BPI), Gollandiyaga raqobatdosh ABN AMRO Banca nazorati uchun Antonveneta tomonidan nohaq ustunlik berilgan Banca d'Italiya (Italiya markaziy banki) prezidenti, Antonio Fazio.

Fazio iste'foga chiqishga majbur bo'ldi va BPI boshqaruvchi direktori, Gianpiero Fiorani, urinishga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingan qabul qilmoq; yutib olmoq, noqonuniy protseduralardan foydalanishda ayblangan. Jovanni Konsorti, Italiya sug'urta kompaniyasi rahbari Unipol, shuningdek, Antonveneta sxemasi bilan bog'liqligi va italiyalikni egallab olishga yana bir urinishi sababli iste'foga chiqishga majbur bo'ldi. Banca Nazionale del Lavoro (BNL). Oxir oqibat ABN AMRO Antonveneta ustidan nazoratni qo'lga kiritdi[1] va frantsuzlar BNP Paribas BNL nazoratini qo'lga kiritdi.[2]

Antonveneta va BNLga Italiya va xorijiy qiziqishlar

Antonveneta

2004 yil yozida ABN AMRO Banca d'Italia'dan Antonveneta bankidagi egalik ulushini 12,6% dan 20% gacha oshirish uchun avtorizatsiya so'radi va shu bilan uni eng yirik yagona qildi. aktsiyador. 2005 yil 14 fevralda Italiyaning BPI banki (o'sha paytda tanilgan) Banca Popolare di Lodi (BPL)) Banca d'Italia'dan Antonvenetadagi aktsiyalarini 15% ga ko'tarish uchun ruxsat oldi.

2005 yil 30 martda ABN AMRO Antonveneta uchun taklifni boshladi va bir oy o'tib, 29 aprelda BPL Antonveneta bilan birlashishni taklif qildi.[iqtibos kerak ]

BNL

2005 yil 29 martda Ispaniya banki, BBVA, BNLning aksiyadoriga aylanish uchun o'zining nazorat ulushini 15 foizga oshirish taklifini boshladi. Xuddi shu yili, 19-iyul kuni Italiya sug'urta kompaniyasi, Unipol uchun sotib olish taklifini boshladi foizlarni nazorat qilish BNLda. Unipolning taklifi Italiyaning ikkita kompaniyasi va ikkita chet el banki o'rtasida Italiyadagi mahalliy banklarga egalik qilish uchun raqobatni vujudga keltirdi.

Janjal

Ushbu mojaro 2005 yil 25 iyulda prokuratura kirib kelganida ommaviy bo'ldi Milan 2 may kuni boshlangan tergov natijalariga ko'ra BPLga tegishli bo'lgan (hozirda Banca Popolare Italiana (BPI)) Antonveneta bank aktsiyalariga sud tomonidan hibsga olish to'g'risida buyruq berdi. Ushbu ish davlat prokurorlari Eugenio Fusco va Giulia Perrotta tomonidan tekshirildi.

BPL boshqaruvchi direktori o'rtasidagi yaqin shaxsiy aloqalar Gianpiero Fiorani va Banca d'Italiya gubernatori Antonio Fazio ABPL Amro talablari to'xtab qolganda, BPL so'rovlariga tezkor avtorizatsiya qilishni ta'minladi. Italiya bozorlarni boshqaruvchi komissiyasi Nazionale per le Società e la Borsa (CONSoB) ma'lumotlariga ko'ra, BPL Antonveneta aktsiyalarini 2004 yil noyabridan buyon maxfiy aktsiyadorlar shartnomasi orqali va 2005 yil 17 yanvarda sotib olgan, ammo faqat 2 foizdan sal ko'proq egalik qilish to'g'risida e'lon qildi. .

2005 yil 14 fevralda BPL bankning jami aktsiyalaridagi 52% bilan Antonvenetani nazorat qilishni o'z zimmasiga oldi. BPL aksiyalarning 15 foizini to'g'ridan-to'g'ri boshqargan, qolganlari boshqa sherik kompaniyalar orqali boshqarilgan: Fingruppo, Gp Finanziariya, Unipol va Magiste. Fiorani 2005 yil dekabrida so'roq paytida operatsiya noqonuniy yo'l bilan pul yig'ish orqali moliyalashtirilganligini aniqladi bank to'lovlari va vafot etgan odamlarning hisobidan olish orqali.

Dastlabki tergov

2005 yil 2-mayda Milan prokurori Antonvenetaga kirib kelgan noma'lum shaxslarga qarshi ishni ko'rib chiqishni boshladi. Ayblovlar aktsiyalarni manipulyatsiya qilish, xususan Antonveneta aktsiyalarining narxiga faol noto'g'ri ma'lumot kampaniyasi orqali ta'sir o'tkazishga urinish edi. O'n besh kundan keyin prokuror tekshirilayotgan dastlabki ismlar guruhini ozod qildi. Fiorani va Emilio Gnutti aniqlangan yigirma uchta xodim orasida edi. Ular Fingruppo, Gp Finanziaria va Hopa kompaniyalarining asosiy aktsiyadorlari bo'lgan. Italiya Bosh vaziri ham ushbu kompaniyalarni o'z portfelida boshqargan Mediaset[3] va Fininvest,[4] allaqachon inflyatsiyaning hammualliflari Telecom Italia. Shuningdek, aniqlangan Roberto Kolaninno ning Olivetti, Vitse-prezidenti Banca Monte dei Paschi di Siena uchun ilgari sudlangan ichki savdo. 8 iyun kuni Padua tribunali tekshirishlar natijasida Antonveneta direktorlar kengashining faoliyatini to'xtatdi.

Shu bilan birga, Rim prokuraturasi bank sohasidagi o'zgarishlar to'g'risida ish ochishga qaror qildi va Fiorani 12 iyundan boshlab tekshirilayotgan ismlar ro'yxatiga qo'shildi. Bu katta janjal ekanligi darhol aniq bo'ldi. Uch kundan keyin 15 iyul kuni Franchesko Fraska boshi Banca d'Italiya prokuratura bilan ishlaydigan tergov idorasi Perla Lori va Axil Toro, Rimda tergov qilinayotgan shaxslar ro'yxatini e'lon qildi.

Ushbu janjalga aloqador bo'lgan markaziy belgilar o'rtasida tutilgan telefon qo'ng'iroqlari stenogrammalarining nashr etilishi jamoatchilikning g'azabiga qo'shimcha bo'ldi. Xususan, Fazio Fiorani Banca d'Italia-ga tranzaktsiyalarni amalga oshirishga ruxsat bergan chaqiriq hayratlanarli deb hisoblandi, chunki bu ikki bank o'rtasida bunday tanishlikni namoyish etdi va jamoatchilikka janjalning to'liq hajmini yanada yuqori baholadi.

Janjal portlaydi

25 iyul kuni Milan tergovining etakchi tergovchilari Fusko va Perrotti BPI va uning ittifoqchilaridagi barcha Antonveneta aktsiyalarini hibsga olishdi. Aniqlanganlar orasida Emilio Gnutti ham bor edi; Stefano Rikuchchi, Magiste egasi avval inflyatsiyaga aralashgan RCS; lonatislar; va Danilo Koppola. Hibsga olish to'g'risidagi xabarnomada Fazio va Fioraniga taalluqli bo'lgan bir nechta telefon tinglashlari haqida ham so'z yuritilgan. Prokuratura buni inflyatsiya noqonuniy rejalashtirilganligining isboti sifatida ishlatgan. 2 avgust kuni dastlabki tergov sudyasi Klementina Forleo aktsiyalarni olib qo'yishni tasdiqladi va Fiorani va ga qarshi choralarni ko'rdi Janfranko Boni, BPI moliyaviy direktori.

16 sentyabr kuni Fiorani o'zining idorasiga qarshi yangi ayblovlar fonida BPI kengashidan iste'foga chiqdi. U aktsiyalarni manipulyatsiya qilish, insayderlar savdosi va CONSoB tergoviga to'sqinlik qilishda ayblangan. Bundan tashqari, Fiorani davlat idorasiga yolg'on bayonotlar berganlikda va yolg'on baholash va risolani nashr etganlikda ayblangan. Aytishlaricha, Fiorani shaxsan o'z bankini moliyalashtirish orqali boyitgan.

So'rov kengaymoqda

Ayni paytda, janjal siyosiy doiralarda muhokama qilindi, Fazio asosiy aybdor sifatida alohida ta'kidlandi va uni iste'foga chiqarish uchun bir necha bor chaqiriqlar qilindi. Biroz maslahatlashgandan so'ng, 22 sentyabr kuni moliya vaziri Domeniko Siniskalko hukumatning Fazioni haydab chiqara olmaganiga qarshi norozilik sifatida iste'foga chiqdi.[5]

29 sentyabrda yangiliklar Banca d'Italia rahbari Antonveneta surishtiruvi bilan bog'liq holda o'z lavozimidan suiiste'mol qilinganligi uchun avgust oyining boshidan buyon Rim prokurori tomonidan tergov qilinayotgani to'g'risida filtrlandi. Magistratlar tomonidan chaqirilgan Fazio 10 oktyabrda so'roq qilinishi kerak edi.

6-dekabr kuni barcha direktorlar kengashi, ijroiya qo'mitasi va BPI auditorlari aktsiyalarni manipulyatsiya qilish bo'yicha tergov o'tkazdilar. Bu surishtiruvning yangi tahdidi edi va iqtisodiy dunyoni larzaga keltirdi.

7 dekabr kuni Jovanni Konsorti, Unipol sug'urta kompaniyasining rahbari, Fiorani nomidan Antonveneta aktsiyalarini sotib olishda ishtirok etganligi uchun tekshirilayotganlar ro'yxatiga qo'shildi.

Janpiero Fiorani hibsga olingan, Fazio va Konsort iste'foga chiqmoqda

13 dekabrda Fioraniga qarshi jinoiy qasd qilish bilan bog'liq bo'lgan katta ayblov qo'shildi. Tergov hozirda uchta asosiy ayblov bo'yicha ish olib borgan: jinoiy qasd bilan bog'liqlik, aktsiyalarni manipulyatsiya qilish va o'zlashtirish. O'g'rilik Fioranining mijozlarning o'z bankidagi joriy hisobvarag'idan pul olishidan kelib chiqqan. Sudya Forleo, prokurorning iltimosiga binoan, Fioranini hibsga olish to'g'risida buyruq chiqardi.

Xuddi shu kuni Vito Bonsignore aktsiyalarni manipulyatsiya qilish bo'yicha tergovga kelgan, Evropa Parlamentining a'zosi Xristian va markaziy demokratlar ittifoqi (UDC) partiyasi va tadbirkor. U egalik qilgan Gefip, Fiorani tomonidan uyushtirilgan aksiyalar inflyatsiyasida ishtirok etgan deb taxmin qilingan kompaniya. Biroq, taxminlar asossiz bo'lib chiqdi, chunki tergov davomida Gefip ham, Bonsignore ham bunday aktsiyalarni manipulyatsiya qilishda ishtirok etmaganligi sababli hech qanday ayblov yoki imputatsiya amalga oshirilmadi.

15 dekabrda Jovanni Konsorti, Unipol raisi va bosh ijrochi direktori, Rim prokurori tomonidan aktsiyalarni manipulyatsiya qilganligi uchun tergov qilinmoqda, bozor manipulyatsiyasi va BNL inflyatsiyasini tekshirish bo'yicha to'siqlar. CONSoB Unipol va o'rtasida shartnoma mavjudligini ta'kidladi Deutsche Bank.

17-dekabr kuni so'roq qilingan Fiorani, mijozlari hisobiga 70 million evro yig'ish to'g'risida bir necha bor tan oldi.

Banca d'Italiya gubernatori, hozirda surishtiruvda qatnashgan va Italiya parlamentining katta tazyiqi ostida 19 dekabr kuni o'z komissiyasini iste'foga chiqardi. Uning iste'fosi ertasi kuni Markaziy bankning yuqori kengashi tomonidan qabul qilindi.

28 dekabrda Consorte da'volar ro'yxati uzaytirilganligi sababli Unipol boshqaruvidan voz kechishga majbur bo'ldi. Magistratlarning fikriga ko'ra, Unipol Fioraniga Antonvenetaning noqonuniy inflyatsiyasida yordam bergan va boshqalari bilan to'qilgan aloqalarning murakkab tarmog'idan foyda olishi mumkin edi. furbetti del quartierino (?) BNL sotib olish uchun.

Axil Toroning iste'foga chiqishi va ABN Amro bankining g'alabasi

2006 yil 3-yanvar, seshanba kuni Perujiya prokurori Rimning maxsus prokurori Axil Toroning ismini rasmiy sirlarni oshkor qilganlikda ayblab, tergov qilinayotganlar ro'yxatiga qo'shdi. Uning idorasidan vijdonan deklaratsiya olganiga qaramay, Toro iste'foga chiqdi. Shu bilan birga, BNL va Antonveneta-ni sotib olish bilan bog'liq bo'lgan har qanday da'volardan va tegishli aktsiyalardan aybsizligini e'lon qildi. Toro oshkor qilgan deb o'ylagan rasmiy sir, davom etayotgan tergov ostida ushbu shaxslar bilan bog'liq bo'lishi kerak edi.

Xuddi shu kuni, ilgari BPI tomonidan nazorat qilingan 25,9% kapitalni sotib olgandan so'ng, Gollandiyaning ABN Amro kompaniyasi Antonveneta ustidan 55,8% kapital bilan aniq nazoratni qo'lga kiritdi. Ular BPI va uning ittifoqchilarining qarama-qarshiligi tufayli bekor qilingan shartlarni oldingi iyulda taqdim etilgan xuddi shunday shartlar bilan sotib olish taklifini oy oxiriga qadar tayyorladilar.

BNP Paribas g'alabasi

2006 yil 10 yanvarda Banca d'Italia UniNOLni BNL-da sotib olishga to'sqinlik qildi. 2006 yil 3 fevralda BNP Paribas Unipol va uning sheriklariga tegishli bo'lgan BNLning 48% boshqaruvini qo'lga kiritdi. Ular barcha aktsiyalarni sotib olish taklifini boshlashdi. Ispan BBVA keyinchalik o'zidagi aktsiyalarni sotdi.

Berluskonining "Il Giornale" gazetasi tomonidan nashr etilishi va uning guvohliklari

2-yanvar kuni Il Giornale Consorte va kotib o'rtasidagi telefon qo'ng'iroqlarining bir qismi e'lon qilindi Demokratici di Sinistra (DS) partiya a'zosi Piero Fassino va siyosiy janjalni kuchaytirdi. Il Giornale egalik qiladi Paolo Berluskoni o'sha paytda Italiyaning Bosh vaziri bo'lgan Silvio Berluskonining ukasi. 2005 yil iyul oyidan boshlab nashr etilgan tinglashlar sud masalalari uchun ahamiyatsiz bo'lib chiqdi va hatto magistratura tomonidan yozib olinmadi. Biroq, ularning nashr etilishi siyosat va ommaviy axborot vositalarida sezilarli ta'sir ko'rsatdi va 9 aprel saylovlarigacha kampaniyada o'ng qanot siyosatchilarining aksariyati tomonidan ekspluatatsiya qilindi.

12-yanvar kuni epizod paytida Porta - Porta mezbon Bruno Vespa, Silvio Berluskoni, Unipol atrofidagi muammolarda DSning ishtiroki bilan bog'liq faktlardan xabardor ekanligini ma'lum qildi. Tarafdorlarining bir necha bor so'rovlaridan so'ng l'Unione (markaz-chap siyosiy partiya) magistratlarga zudlik bilan bayonot berish uchun, ertasi kuni u Rim prokuroriga o'zini ko'rsatdi. U magistratlar bilan suhbatda 30 daqiqa vaqt o'tkazdi va Berluskoni sudyalarga faqat unga ma'lum bo'lganligini aytganiga aniqlik kiritdi Tarak Ben Ammar sug'urta kompaniyasi rahbarlari o'rtasidagi uchrashuv Assicurazioni Generali va Unione kompaniyalari, unda Generali Unipolni BNLdagi o'z ulushini 8,7 foizga sotishi kerakligi haqida bosim o'tkazgan .18 yanvar kuni Generali prezidenti, Antuan Bernxaym, magistratura oldida guvohlik berdi va chap partiya a'zolari tomonidan faqat Fazio tomonidan sotilishi uchun bosim o'tkazilishini qat'iyan rad etdi. Ben Ammar ushbu uchrashuvlar haqida gapirganini tasdiqladi, ammo u Berluskoni: "Bernxaym va men hech qachon Kengash prezidentiga chap yoki o'ng siyosiy vakillar bosim o'tkazganini aytmaganmiz" degan da'voni rad etdi.

25 yanvar kuni Rim prokurori Berluskoni depozitiga oid qisqacha ma'lumot berishni talab qildi, tegishli jinoyat faktlari ish bilan mos kelmadi va tuhmat ishini ochish uchun asoslar mavjud emas edi.[6][7]

Il Giornale jurnalistiga telefon tinglashlariga ruxsat bergan manbaga oid hech qanday ma'lumot yo'q. Adliya vazirligi buyrug'i bilan o'tkazilgan tekshiruvdan so'ng, avvalgi avgust oyida muhrlangan konvertda asl telefon quloqchinlari bo'lgan disket topilgan. Italiya maxfiy xizmatining bir bo'limini parlamentda tinglash paytida DS a'zolari xizmatni saylov kampaniyasi natijalariga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan har qanday aralashuvdan voz kechishga chaqirishdi.

Janpiero Fiorani Bosh sudya tomonidan so'roq qilindi

BPIning sobiq prezidenti Janpiero Fiorani davlat prokuroriga so'roq qilinayotganda, "Banca d'Italia" direktori Antonio Fatsioni qutqarish uchun ba'zi o'ng o'ng markaziy siyosatchilarga qulay sharoitlarda qarz berganligini tan oldi. Ushbu natijaga erishish uchun foydalanilgan choralar orasida qutqarish ham bor edi Credieuronord, bankrotlik yoqasida turgan ittifoqdosh bank.

So'roq paytida markaziy o'ngdagi siyosatchilar bilan naqd operatsiyalar bo'lganligi, shu jumladan Roberto Kalderoli ning Lega Nord va Aldo Brancher ning Forza Italia. Tergov ushbu bayonotlar hujjatli tasdiqlanishini kutmoqda.[8][9]

Shuningdek qarang

Izohlar

  1. ^ Od Lagorce (2005 yil 15 sentyabr). "ABN Amro Antonveneta boshqaruvini qo'lga kiritdi". Bozor tomoshasi. Arxivlandi asl nusxasi 2012-07-07 da. Olingan 16 aprel 2012.
  2. ^ Andrea Kombes (2006 yil 5 fevral). "BNP Paribas BNL hissasini o'z zimmasiga oldi". Bozor tomoshasi. Arxivlandi asl nusxasi 2012-07-07 da. Olingan 16 aprel 2012.
  3. ^ "Mediaset Profili societari". Key4biz. Key4biz. Arxivlandi asl nusxasi 2012-02-09. Olingan 24 iyun 2012.
  4. ^ "Fininvest Profili societari". Key4biz. Key4biz. Arxivlandi asl nusxasi 2012-02-09. Olingan 24 iyun 2012.
  5. ^ "Lex live: Italiya". Financial Times. 2005-09-22. Olingan 2007-12-29.
  6. ^ "Procura: deposizione del premier irrilevante". Corriere della Sera (italyan tilida). RCS Pubblicità SpA. Olingan 24 iyun 2012.
  7. ^ "Unipol, arxiviazione per le dichiarazioni di Berlusconi". La Repubblica.it (italyan tilida). La Repubblica. 2006 yil 25-yanvar. Olingan 24 iyun 2012.
  8. ^ LUCA FAZZO, FERRUCCIO SANSA (2006 yil 10 fevral). "Fiorani:" Antonio Fatsio qutqaruvga tayyor"". La Repubblica Economia (italyan tilida). La Repubblica. Olingan 24 iyun 2012.
  9. ^ LUCA FAZZO, FERRUCCIO SANSA (2006 yil 11 fevral). "Fiorani pagava i politici in contanti" Serviva per difendere Fazio"". La Repubblica Economia (italyan tilida). La Repubblica. Olingan 24 iyun 2012.

Bibliografiya