Bitfinex - Bitfinex

Bitfinex, Inc.
Bitfinex logo.svg
Biznes turiXususiy
Mavjud:Ingliz tili, Ruscha, Xitoy
Tashkil etilgan2012; 8 yil oldin (2012)
Bosh ofisGonkong
Xizmat ko'rsatiladigan maydon52 mamlakat
MahsulotlarKripto-valyutalar

Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Dalgalanma, OmiseGO, Monero, NEO, EOS

Fiat valyutalari

USD, Yevro, JPY, GBP
XizmatlarKripto-valyuta almashinuvi, Marj savdosi, Marjli kreditlash, OTC
URL manziliwww.bitfinex.com

Bitfinex a kripto valyuta almashinuvi Bosh ofisi Gonkongda joylashgan va ro'yxatdan o'tgan iFinex Inc. kompaniyasiga tegishli va boshqariladi Britaniya Virjiniya orollari.[1][2] Ularning mijozlari pullari o'g'irlangan yoki bir nechta holatlarda yo'qolgan va ular normal bank munosabatlarini ta'minlay olmagan.[3][4][5]

2015 yilda birja mijozlari xakerlik hujumiga uchragan va 400 ming dollarni yo'qotgan, 2016 yilda esa o'z mijozlarining hisobvarag'idan taxminan 73 million dollar ko'proq o'g'irlangan. Keyin birjaning AQSh dollaridagi to'lovlar va pul mablag'larini olish imkoniyatini cheklashdi. 2018 yil oktyabr oyida Bitfinex yana bank munosabatlarida jiddiy qiyinchiliklarga duch keldi. Uning rahbariyati "Bitfinex 7 oktyabrda to'lovga qodir emas."[6]

2019 yil aprel oyida Nyu-York Bosh prokurori Letitia Jeyms zaxiralaridan foydalanishda Bitfinexni ayblagan da'vo arizasi bilan murojaat qildi Bog'lanish, Panamadagi to'lov protsessoriga 850 million dollarlik zararni qoplash uchun affillangan kompaniya Crypto Capital Corp.[7] Reggi Fovler Crypto Capital bilan aloqasi bor deb da'vo qilingan, 2019 yil 30 aprelda litsenziyasiz pul o'tkazmalari biznesini yuritgani uchun javobgarlikka tortildi. kripto valyutasi savdogarlar.[8]

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Bitfinex-da bitcoin narxlari manipulyatsiyasi 2017 yil oxirida bitkoin narxining o'sishining taxminan yarmini tashkil etdi.[9]

Bitfinex tomonidan 1 milliard dollarlik tokenlarni taqdim etishdan oldin berilgan bayonotga ko'ra, Bitfinex 2018 yilda 404 million dollar miqdorida sof foyda ko'rgan. Ushbu natijalar tekshirilmagan va tayyorlanmagan Umuman qabul qilingan buxgalteriya tamoyillari.[10][11]

Tarix

Bitfinex 2012 yil dekabrida "peer-to-peer" sifatida tashkil etilgan Bitcoin almashinuvi, butun dunyo bo'ylab foydalanuvchilarga raqamli aktivlar savdosi xizmatlarini taklif qiladi. Bitfinex dastlab P2P marjali kreditlash platformasi sifatida ish boshladi Bitcoin va keyinchalik ko'proq kripto-valyutalarni qo'llab-quvvatladi.

2015 yil may oyida hack paytida 1500 bitkoin o'g'irlangan edi.[12]

2016 yil iyun oyida AQSh Tovar fyucherslari savdo komissiyasi bitfinexga birjadan tashqari moliyalashtirilgan tovar operatsiyalarini taklif qilganligi uchun 75000 dollar jarima to'lashni buyurdi. Buyurtma, shuningdek, Bitfinex-ni buzganligini aniqladi Tovar birjasi to'g'risidagi qonun sifatida ro'yxatdan o'tmasdan Fyuchers komissiyasi savdogari.[13]

2016 yil avgust oyida Bitfinex xavfsizlik buzilganligini e'lon qildi. Unda kompaniya mijozlarining hisob raqamlaridan bitcoin 72 million dollar o'g'irlangan.[14] Shundan so'ng darhol bitcoinning savdo narxi 20% ga tushib ketdi.[15] Buzilish haqida bilganidan so'ng, Bitfinex bitkoinlarni olib qo'yishni va savdoni to'xtatdi.[2] Ushbu hackda, Bitcoin almashinuvi platformasining ikkinchi eng katta buzilishi, 119 756 dona bitcoin,[15] o'sha paytda taxminan 72 million dollar bo'lgan o'g'irlangan. Bitkoin foydalanuvchilarning ajratilgan qismlaridan olingan hamyonlar va Bitfinex bu xakerlikni kuzatayotganini aytdi.[16] Birja mijozlari, hattoki hisobvarag'i buzilmaganlar ham, ularning hisobvaraqlaridagi qoldiq 36 foizga kamaygan va zararlariga mutanosib ravishda BFX tokenlarini olganlar.[17]

2017 yil aprel oyida Bitfinex qayta ishlashda sustkashliklarga duch kelayotganini e'lon qildi USD keyin qaytarib olish Uells Fargo qirqib tashlash[18] uning pul o'tkazmalari. Uells Fargo uzilishidan ko'p o'tmay, Bitfinex barcha xalqaro simlarni uning Tayvan banki tomonidan uzib qo'yilganligini aytdi. O'shandan beri Bitfinex pul saqlanadigan mijozlarga oshkor qilmasdan, boshqa mamlakatlardagi qator banklar o'rtasida harakat qiladi.[19][18][20]

Noble Bank International Ma'lumotlarga ko'ra, San-Xuan, Puerto-Riko 2017 yoki 2018 yillarda birja uchun bir necha dollarlik bank ishlarini olib borgan.[21] Xabarlarga ko'ra, Nobel banki moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelganligi sababli bank munosabatlari 2018 yil sentyabr oyida bekor qilingan.[22]

2018 yil mart oyida Britaniyaning Virgin orollarida joylashgan Bitfinex birjaning o'z biznesini Shveytsariyaning Zug shahriga ko'chirish rejasini tasdiqladi.

2018 yil may oyida Bitfinex elektron pochta orqali ba'zi foydalanuvchilaridan ba'zilarini so'rab murojaat qildi soliq tafsilotlar, bu kompaniya Britaniyaning Virjiniya orollari hukumati bilan bo'lishishini ko'rsatdi va bu o'z navbatida foydalanuvchilarning yashash joylari hukumatiga etkazilishi mumkin.[iqtibos kerak ]

Bitfinexning strategiya bo'yicha bosh xodimi Fil Potter birjani 2018 yil 22-iyun kuni tark etdi.[23]

2019 yil aprel oyida Nyu-York Bosh prokurori Letitia Jeyms zaxiralaridan foydalanishda Bitfinexni ayblagan da'vo arizasi bilan murojaat qildi Bog'lanish, bog'liq bo'lgan kompaniya, 850 million dollarlik zararni qoplash uchun.[24] Sud jarayoniga binoan Bitfinex oddiy bank munosabatlarini ololmadi, shuning uchun u Panamadagi to'lov protsessoriga 1 milliard dollardan ko'proq mablag'ni "Crypto Capital Corp" deb nomladi.Hech qachon Crypto Capital bilan hech qanday shartnoma imzolanmagan.[7] Jeyms 2018 yilda Bitfinex Kripto Kapital pul bilan yashiringanligini bilgan yoki gumon qilgan, ammo ularning investorlari zarar haqida hech qachon xabardor qilinmagan deb da'vo qilishdi.[7]

Kripto kapital bilan aloqasi borligi aytilayotgan Reggi Fovler 2019 yil 30 aprelda litsenziyasiz pul o'tkazmalari biznesini yuritgani uchun javobgarlikka tortildi. kripto valyutasi savdogarlar. Taxminan 850 million dollarni ismini aytmagan mijoziga qaytarib berolmaganiga ishonishadi. Shuningdek, tergovchilar uning ish joyidan 14000 AQSh dollari miqdoridagi qalbaki valyutani olib qo'yishgan.[8]

Audit qilinmagan buxgalteriya hisobotiga ko'ra, Bitfinex 2018 yilda 418 million dollarlik yalpi foyda, 14 million dollar xarajat, 404 million dollar sof foyda va deyarli 262 million dollar dividend olgan. 2017 yilgi hisobot ko'rsatkichlari 333,5 million dollar yalpi foyda, 6,8 million dollar xarajatlar, 326 million dollar sof foyda va 246 million dollar dividendlarni tashkil etdi.[11][10]

Bog'lanish

Asosiy maqola: Bog'lanish (kripto valyutasi)

Tether - bu kripto valyutasi Tether Limited AQSh dollari bilan bog'langan deb da'vo qilgan. Tether Bitfinex bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ular bilan umumiy aktsiyadorlar va boshqaruvni baham ko'rishadi.[23] Tanqidchilar Bitfinex va Bog'lanish.[19][25][18]

Shuningdek qarang

Adabiyotlar

  1. ^ "IFinex Inc. (BVI) kompaniyasining umumiy ko'rinishi".. Bloomberg. Arxivlandi asl nusxasidan 2018 yil 1 iyulda. Olingan 30 iyun, 2018.
  2. ^ a b Shextman, Lonni (2016 yil 3-avgust). "Bitcoin xavfsizligini buzish raqamli valyutaning kelajagi to'g'risida savol tug'diradi". Arxivlandi asl nusxasidan 2017 yil 28 mayda - Christian Science Monitor orqali.
  3. ^ Kaminska, Izabella (2019 yil 26-aprel). "Biz hammamiz oxir-oqibat MF Global bo'lamiz, Tether nashri". Financial Times. Arxivlandi asl nusxasidan 2019 yil 27 aprelda. Olingan 20 may, 2019.
  4. ^ Li, Timoti B. (2019 yil 29 aprel). "Etakchi" stablecoin "endi har bir tanga uchun $ 1 bilan ta'minlanmaydi". Ars Technica. Arxivlandi asl nusxasidan 2019 yil 10 mayda. Olingan 20 may, 2019.
  5. ^ Vigna, Pol (2019 yil 17-may). "Bank imkoniyatlarining etishmasligi kripto-biznes uchun katta muammo". Wall Street Journal. Arxivlandi asl nusxasidan 2019 yil 21 mayda. Olingan 20 may, 2019.
  6. ^ Xarif, Olga; Leising, Matthew (17 oktyabr 2018). "Bitcoin savdo-sotiqlari munozarali Kripto almashinuvida 300 AQSh dollari miqdorida". Bloomberg. Arxivlandi asl nusxasidan 2018 yil 18 oktyabrda. Olingan 18 oktyabr, 2018.
  7. ^ a b v Larson, Erik; Leising, Metyu; Xarif, Olga (26.04.2019). "Bitfinex, Tetherga qarshi yangi da'volar tufayli kripto bozori buzildi". Bloomberg. Arxivlandi asl nusxasidan 2020 yil 14 oktyabrda. Olingan 5 may, 2019.
  8. ^ a b Robinson, Mett; Xarif, Olga; Leyzing, Metyu (2019 yil 3-may). "NFLning sobiq egasi 850 million dollarlik kripto siriga bog'lanishini aytdi". Bloomberg. Arxivlandi asl nusxasidan 2019 yil 5 mayda. Olingan 5 may, 2019.
  9. ^ Popper, Nataniel (13.06.2018). "O'tgan yili Bitcoin narxi sun'iy ravishda oshirildi, deyishadi tadqiqotchilar". Nyu-York Tayms. Arxivlandi asl nusxasidan 2018 yil 13 iyunda. Olingan 13 iyun, 2018.
  10. ^ a b Xarif, Olga (2019 yil 9-may). "Befagered Bitfinex o'zining kripto almashinuvi 97% daromadga aylanayotganini aytmoqda". Bloomberg. Arxivlandi asl nusxasidan 2019 yil 11 mayda. Olingan 11 may, 2019.
  11. ^ a b "LEO tokenlarini dastlabki birja taklifi" (PDF). Bitfinex.com. 2019 yil 8-may. Arxivlandi (PDF) asl nusxasidan 2019 yil 9 mayda. Olingan 11 may, 2019.
  12. ^ Baraniuk, Kris (2016 yil 8-avgust). "Bitcoin foydalanuvchilari yo'qolgan tangalar uchun" to'lashlari shart ". BBC yangiliklari. Arxivlandi asl nusxasidan 2017 yil 5-noyabrda. Olingan 23-noyabr, 2017.
  13. ^ "CFTC Bitcoin Exchange Bitfinex-ga noqonuniy birjadan tashqari moliyalashtirilgan chakana tovar operatsiyalarini taklif qilganligi va fyuchers komissiyasi savdogari sifatida ro'yxatdan o'tmaganligi uchun $ 75,000 to'lashni buyuradi". Tovar fyucherslari savdo komissiyasi. 2016 yil 2-iyun. Arxivlandi asl nusxasidan 2018 yil 20 iyunda. Olingan 4 iyun, 2018.
  14. ^ "Bitfinex 69 million dollarlik bitcoin heistdan qaytib keldi". Arxivlandi asl nusxasidan 2017 yil 22 mayda.
  15. ^ a b Tsang, Amie (2016 yil 3-avgust). "Gongkongda birja buzilganidan keyin Bitcoin qulab tushdi". Arxivlandi asl nusxasidan 2017 yil 18 mayda - NYTimes.com orqali.
  16. ^ "Gongkongdagi Bitfinex Exchange Hack-da 72 million dollarlik Bitcoin o'g'irlangan". Baxt. Arxivlandi asl nusxasidan 2016 yil 20 noyabrda. Olingan 26 oktyabr, 2016.
  17. ^ Bolduin, Kler (2016 yil 6-avgust). "Bitfinex birjasi mijozlari 36 foiz soch olish uchun, qarz belgisi". Reuters. Arxivlandi asl nusxasidan 2019 yil 16 martda. Olingan 20 iyun, 2018.
  18. ^ a b v "Tether o'g'irlanishi kripto-valyuta firmasi uchun birinchi tortishuv emas". Bloomberg.com. 2017 yil 21-noyabr. Arxivlandi asl nusxasidan 2017 yil 22-noyabrda. Olingan 23-noyabr, 2017.
  19. ^ a b Popper, Nataniel (2017 yil 21-noyabr). "Yana bir yirik Bitcoin birjasi to'g'risida ogohlantiruvchi belgilar". The New York Times. Arxivlandi asl nusxasidan 2017 yil 22-noyabrda. Olingan 23-noyabr, 2017.
  20. ^ Nataniel, Popper (2017 yil 21-noyabr). "Yana bir yirik Bitcoin birjasi to'g'risida ogohlantiruvchi belgilar". Nyu-York Tayms. Arxivlandi asl nusxasidan 2017 yil 22-noyabrda. Olingan 4 iyun, 2018.
  21. ^ Katz, Lilli (2018 yil 31-may). "Bittrex sizga Bitcoin-ni dollar bilan sotib olishga yordam beradigan bank shartnomasini oldi". Bloomberg. Arxivlandi asl nusxasidan 2018 yil 31 mayda. Olingan 4 iyun, 2018.
  22. ^ Leising, Metyu; Rivera, Yalixa (2018 yil 1-oktabr). "Puerto-Rikoning Noble banki kripto slaydlari orasida sotuvni qidirmoqda". Bloomberg. Arxivlandi asl nusxasidan 2018 yil 3 oktyabrda. Olingan 18 oktyabr, 2018.
  23. ^ a b Irrera, Anna (22.06.2018). "Bitfinex bosh strategiya xodimi ketmoqda". Reuters. Arxivlandi asl nusxasidan 2018 yil 24 iyunda. Olingan 23 iyun, 2018.
  24. ^ "LETITIA JAMES tomonidan surishtiruv masalasida.: Nyu-York shtati Bosh prokurori". Nyu-York shtatining Nyu-York shtati Oliy sudi. Arxivlandi asl nusxasidan 2019 yil 1 mayda. Olingan 22 may, 2019.
  25. ^ "Kripto-valyuta kompaniyasi $ 31 million reyd haqida xabar beradi". BBC yangiliklari. 2017 yil 21-noyabr. Arxivlandi asl nusxasidan 2017 yil 22-noyabrda. Olingan 23-noyabr, 2017.

Tashqi havolalar