British American Investment Company (Mavrikiy) - British American Investment Company (Mauritius) - Wikipedia

Buni chalkashtirib yubormaslik kerak British-American Investments Company.

British American Investment Company (Mavrikiy)
SanoatIshbilarmon guruh
Ta'sischiRavat oilasi
Bosh ofis
Port-Luis
,
Mavrikiy
Xodimlar soni
4,000 (2009)
Veb-saytBosh sahifa

British American Investment (BAIC) sarmoya edi konglomeratlar asoslangan Mavrikiy. Mavritaniya hukumati tomonidan 2015 yilda ponzi sxemasini ishlatish uchun qo'lga kiritilgan.

Umumiy nuqtai

British American Investment Company (Mauritius) Limited kompaniyasining investitsiyalari moliyaviy xizmatlar, savdo va tijorat, transport, ko `chmas mulk, bo'sh vaqt va mehmondo'stlik va sog'liqni saqlash.[1][2] Guruh tarkibida Mavrikiyadagi 50 dan ortiq kompaniyalar mavjud, Janubiy Afrika, Madagaskar, Keniya, Dubay, Frantsiya va Maltada.[3]

Guruh 2010 yilda Mavrikiyadagi ikkinchi eng yirik guruhga aylandi.[3]

2015 yil aprel oyida Britaniyaning Amerika kompaniyalari guruhi asosiy aktsiyador tomonidan davom ettirilgan go'yoki katta ponzi da'vosi ostida Mavrikiya hukumati tomonidan hibsga olingan. To'rt yildan so'ng, hukumat ayblovni tasdiqlovchi biron bir dalil keltirmadi. Ammo asosiy aktsiyadorning da'vosini tasdiqlovchi dalillar topildi va ko'plab mijozlar Maurit Respublikasi hukumati harakatlari noqonuniy bo'lganligi to'g'risida.

Mavrikiy Respublikasi tomonidan olib qo'yilgan

2015 yil 3 aprelda BAICning bank filiali, Bramer bank korporatsiyasi, tomonidan bank litsenziyasi bekor qilindi Mavrikiy banki taxmin qilingan 693 million AQSh dollaridan keyin Ponzi sxemasi bankda ishlaydi.[4]

Ushbu ponzi mojarosi BAIC sug'urta kompaniyasiga ham ta'sir ko'rsatdi, BAI Co.. Xuddi shu kuni firma aktsiyalari savdo qilishdan to'xtatildi[5] va PricewaterhouseCoopers qabul qiluvchi menejer etib tayinlandi, keyin PWC tayinlanishini qonuniylashtirish uchun qonun o'zgartirildi va orqaga qaytarildi. Ponzi sxemasining dalillari mavjud edi [6] mamlakatdagi fikrlar kompaniyaning siyosiy fitna qurboniga aylanganligi yoki mojaro aslida Ponzi sxemasi bo'lganligi to'g'risida qat'iy bo'lingan. Savol shuki, agar Dovud Ravot namuna bo'ladimi yoki firibgarlikning ustasi bo'lsa? [7][8] 2014 yil 21 aprelda firibgarlik, pulni legallashtirish va o'zlashtirishda ayblanib qidirilayotgan BAIC direktorlarining bir qismi uchun xalqaro hibsga olish to'g'risida order berildi.[9] Mavritaniya Vazirlar Mahkamasi shundan beri BAIC aktivlari va investitsiyalarini hibsga olish rejalarini tuzmoqda.[10]

Mulkchilik

BAIC - bu to'liq egalik qiluvchi korxona Bagama orollari Asoslangan Seaton Investment o'z navbatida 85,8% egalik qiladi Klad investitsiya korporatsiyasi, Rawat oilaviy investitsiya vositasi.[11]

Shuningdek qarang

Adabiyotlar

  1. ^ "British American Investment Company (Mauritius) Limited - 2009 yilgi yillik hisobot" (PDF). British American Investment Company (Mauritius) Limited. 31 dekabr 2009. Arxivlangan asl nusxasi (PDF) 2015 yil 27 aprelda. Olingan 20 aprel 2015.
  2. ^ "Korporativ profil - BAI". Hisobot kompaniyasi. 2012 yil 28 iyun. Olingan 21 aprel 2015.
  3. ^ a b "British American Investment Company (Mauritius) Limited - biz haqimizda". British American Investment Company. Arxivlandi asl nusxasi 2015 yil 5 aprelda. Olingan 20 aprel 2015.
  4. ^ Maglich, Iordaniya D. (2015 yil 3-aprel). "Mavrikiy bankdagi 693 million dollarlik ponzi sxemasini to'xtatdi". ponzitracker.com. Ponzi Tracker. Arxivlandi asl nusxasi 2015 yil 26 sentyabrda. Olingan 9 aprel 2015.
  5. ^ AROUFF, Jan Pol (2015 yil 3-aprel). "Mauritius Bramer banki litsenziyasini bekor qiladi, Bosh vazir Ponzi sxemasi topilganligini aytmoqda". Reuters. Tomson Reuters. Olingan 9 aprel 2015.
  6. ^ http://www.lexpress.mu/node/261218
  7. ^ https://www.lexpress.mu/idee/260920/dawood-rawat-role-model-or-scheming-swindler
  8. ^ http://www.lexpress.mu/node/260920
  9. ^ "Politsiya reydlari, Britamning" Ponzi "muammolari ustidan sud dramasi". Business Daily Africa. Nation Media Group. 2015 yil 21 aprel. Olingan 23 aprel 2015.
  10. ^ Ombok, Erik (2015 yil 27 aprel). "Mavrikiy ustidan sarmoyadorlar tomonidan tartibga soluvchi harakatlar". Bloomberg Business. Bloomberg L.P. Olingan 28 aprel 2015.
  11. ^ "Bramer Banking Corporation - 2012 yillik hisobot" (PDF). Bramer bank korporatsiyasi. 31 dekabr 2012. Arxivlangan asl nusxasi (PDF) 2014 yil 22 dekabrda. Olingan 9 aprel 2015.

Tashqi havolalar