Tezkor soliq xizmati - Instant Tax Service

Tezkor soliq xizmati federal sud firibgarlik da'vosining bir qismi sifatida yopilishini buyurgan paytgacha edi Dayton, Ogayo shtati va ixtisoslashgan soliqlarni tayyorlash, elektron hujjat topshirish va oldindan kutilgan qarzni qaytarish xizmatlar.

2000 yilda Fesum Ogbazion tomonidan tashkil etilgan ushbu kompaniya Ogbazion uchun zudlik bilan qaytarib beradigan soliq xizmati tashkil etilishi bilan soliq sohasida tishlarini kesgan ikkinchi korxona edi. Sincinnati, OH 1994 yilda Ogbazion zudlik bilan qaytarib beradigan soliq xizmatini sotdi Fortune 500 ulkan Jekson Xyuitt 1999 yilda sotuvdan tushgan daromadni darhol soliq xizmatini ishga tushirishga sarflagan.

2009 yilda Tezkor Soliq xizmati eng tez rivojlanayotgan 500 ta kompaniyalar ro'yxatida 93-o'rinni egalladi Inc jurnali.[1] Shuningdek, kompaniya # 1-o'rinni egalladi "Tadbirkor" jurnali Eng yaxshi yangi franchayzalar ro'yxati va Qo'shma Shtatlardagi 2009 yildagi eng arzon narxlardagi franchayzing.[2]

Keyinchalik federal sudlar prokuratura firibgarlikni da'vo qilib, sud qarorini qabul qilgandan so'ng, Tezkor Soliq Xizmatini yopishni buyurdi.

Tarix

1982 yilda AQShga oilasi bilan kelgan Fesum Berhane Ogbazion Efiopiya,[3] o'zining birinchi soliq idorasini 1994 yilda zudlik bilan qaytarib beradigan soliq xizmati ochdi Cincinnati universiteti. U strategik ravishda avvalgisini tanladi H&R bloki ota-onasining uyidan ko'chada joylashgan soliq idorasi. Idora atigi 400 kvadrat metrni tashkil etdi. U birinchi yili 600 dan ortiq soliq deklaratsiyasini tayyorladi, ammo uni deyarli buzmadi. Biroq, keyingi besh yil ichida Ogbazionning biznesi rivojlandi. U davomida 26 qo'shimcha joylarni ochdi Sinsinnati (Ogayo shtati) va Shimoliy Kentukki maydon.

1999 yilda ushbu sohadagi yirik raqibni sezgan holda, Jekson Xyuitt Ogbaziondan zudlik bilan qaytarib beriladigan soliq xizmatini xabar qilingan 3 million dollarga sotib olishni taklif qildi.[iqtibos kerak ] 2000 yilda va uning raqobatbardosh bo'lmagan shartnomasiga muvofiq Ogbazion OHning Dayton shahriga ko'chib o'tdi va o'z biznesini tubdan tikladi. Tezkor soliq xizmati franchayzingni 2004 yilda boshlagan.

Qarama-qarshiliklar

2015 yil 25 avgustda OHning Dayton shahridagi federal katta hakamlar hay'ati fitna va soliq bilan bog'liq jinoyatlar uchun ayblanmoqda, Ogayo shtatining Beavercrik shahridan Fesum Ogbazion va ilgari Ogayo shtatining G'arbiy Chester shahrida yashovchi Kayl Veydga to'sqinlik qilgan bir narsada ayblov e'lon qilindi. Ichki daromad kodeksining ma'muriyati, tel firibgarlikni amalga oshirish uchun fitna va beshta tel firibgarlikni hisoblash. Ogbazion, shuningdek, oltita jinoiy daromadlarni legallashtirishda, bandlik solig'ini to'lashdan bo'yin tovlashda, sakkizta ish haqi bo'yicha soliqlarni to'lamaganlikda va to'lamaganlikda va bir marta bank firibgarligida ayblanmoqda.[4]

2007 yil 20 aprelda Ichki daromad xizmati sakkiz franchayzingga tegishli Instant Soliq xizmati joylashgan firibgarliklar bo'yicha da'volarni tekshirdi Missuri.[5][6] Hech qanday to'lov olinmagan va qaror qabul qilinmagan bo'lsa ham, Tezkor Soliq xizmati franchayzing bilan shartnomani bekor qildi[7] franchayzing o'z biznesini juda tez kengaytirganini aytdi. Kompaniya endi franchayzingchilarga birinchi va ikkinchi yil davomida oldindan belgilangan do'kon peshtaxtalaridan ko'proq ishlashga ruxsat bermaydi.[8]

2010 yil iyun oyida Ichki daromad xizmati barcha mulk va fayllarni Missuri franchayzer boshqa choralar ko'rilmasdan.

Fuqarolik da'vosidagi hukumatning shikoyati bo'yicha Federal sud oldindan oniy soliq xizmatiga egalik qiluvchi bosh kompaniya bo'lgan ITS Financial LLC-ni buyruq berdi. O'sha paytda ITS mamlakatdagi soliqlarni tayyorlash bo'yicha to'rtinchi yirik firma ekanligini da'vo qildi. Ogayo shtatining janubiy okrugi bo'yicha AQSh sudining sudyasi Timoti Blek buyruqni imzoladi, bu kompaniya bosh direktori Fesum Ogbazionga ham tegishli. Sudlanuvchilar dastlabki buyruqqa rozi bo'lishdi.

Dastlabki buyruq sud ishi bo'yicha sud qarori chiqqunga qadar kuchda qoladi. Sudlanuvchilarni doimiy buyruq bilan yopishni istagan hukumatning da'vosi bo'yicha sud jarayoni 2013 yil 20 mayda Daytonda boshlanishi kerak.

Ish bo'yicha hukumat shikoyatiga ko'ra, ITS franchayzingchilari muntazam ravishda soxta federal soliq deklaratsiyalarini tayyorlaydilar va topshiradilar, ajratmalar ishlab chiqaradilar va uydirma korxonalarni ixtiro qiladilar. Bundan tashqari, da'voga ko'ra, ITS franchayzerlari soliq deklaratsiyasini mijozning ruxsatisiz va ish beruvchidan tegishli ravishda W-2 ish haqi to'g'risidagi deklaratsiyalarisiz taqdim etadi va mijozlardan o'ta va soxta to'lovlarni oladi. Ayblanuvchilar va ularning franchayzalari, asosan, deklaratsiyani topshirish mavsumi boshlanishidan oldin, "Tezkor naqd pul" yoki "Dam olish kunlari" kreditlari kabi aldamchi va chalg'ituvchi kreditlarni taklif qilib, ITS do'konlariga asosan kam ta'minlangan mijozlarni jalb qilishmoqda. Sudlanuvchilar shikoyatdagi ayblovlarni rad etishmoqda.[9]

Indianapolis federal sudi Devid Franklin va uning kompaniyasini qaytarib berishni darhol qaytarib beradigan soliq xizmati (IRTS) ga soliq deklaratsiyalarini tayyorlashga va soliqlarni tayyorlash bilan shug'ullanadigan biznesga doimiy ravishda taqiq qo'ydi. Hukumat Franklinga to'liq egalik qiluvchi IRTS kompaniyasini Ogayo shtatining Dayton shahrida joylashgan ITS Financial LLC tomonidan boshqariladigan soliqlarni tayyorlash bo'yicha yirik milliy franchayzer bo'lgan Instant soliq Service franchayzeri sifatida ishlagan deb da'vo qildi. Bu buyruq sudlanuvchilarga nisbatan ilgari qilingan dastlabki buyruqdan so'ng. Alohida holatda, Ogayo shtatidagi federal sud o'tgan noyabr oyida Daytonda joylashgan franchayzerga oldindan buyurgan. Sudlanuvchilar ikkala holatda ham o'zlariga qo'yilgan ayblovlarni tan olmay turib, dastlabki buyruqlarni kiritishga rozi bo'lishdi.[10]

Adabiyotlar

  1. ^ "Inc. jurnalining reytingi". 2009-08-12. Olingan 2009-08-12.
  2. ^ "Tadbirkorlar reytingi". Olingan 2009-08-12.
  3. ^ Efiopiya
  4. ^ Ogayo shtatida joylashgan soliq deklaratsiyasini tayyorlash bo'yicha ikkita biznes-menejer, butun mamlakat bo'ylab fitna uyushtirish va boshqa soliqqa oid jinoyatlar uchun ayblanmoqda. Adliya vazirligi, 26-avgust, 2015. Manba: http://www.justice.gov/opa/pr/two-ohio-based-tax-return-preparation-business-executives-indicted-nationwide-conspiracy-and/ Kirish 2015 yil 29 avgust.
  5. ^ "IRS mahalliy soliq xizmati korxonalariga reydlar o'tkazmoqda" Ozarksfirst.com 2007 yil 20-aprel
  6. ^ "IRS Sprinfilddagi tezkor soliq xizmati idoralariga reyd o'tkazdi" Arxivlandi 2010-01-05 da Orqaga qaytish mashinasi KY3.com 2007 yil 20-aprel
  7. ^ "Maxsus agent Nensi Kamminzning ichki daromad xizmati affidaviti, jinoiy qidiruv". Bimedia.net. 2007 yil 19 aprel
  8. ^ "Press-reliz 2008 yil 1-avgust" Instanttaxservice.com/press 2008 yil 1-avgust
  9. ^ "Ogayo shtatidagi Federal sud zudlik bilan soliq xizmati Franchayzer va uning bosh direktoriga qarshi dastlabki ogohlantirishni chiqardi". 2012 yil noyabr.
  10. ^ "Federal sud Indiana shtatidagi tezkor soliq xizmati franshizasini soliqni tayyorlashdan doimiy ravishda xal qiladi". 2013 yil 19-avgust.

https://www.justice.gov/opa/pr/owner-nationwide-tax-return-preparation-franchisor-connicted-conspiracy-evading-empmissions

Tashqi havolalar