Manas banki - Manas Bank - Wikipedia

Manas banki tijorat banki Qirg'iziston hozirda to'lovga layoqatsiz tugatilmoqda.^[1]

U tomonidan 2008 yilda tashkil etilgan Latviya bankir Valērijs Beloko's 2007 yilda u to'lovga layoqatsiz bo'lgan Qirg'iziston tijorat bankini sotib olgan va "Manas Bank" deb o'zgartirgan. "Manas" banki o'z faoliyatini 2018 yil 1 yanvardan boshlab korporativ va chakana bank xizmatlari turlarini taklif qilib boshladi. Biroq, 28 oy ichida, 2010 yil 8 aprelda, Qirg'iziston Respublikasida rejim o'zgarganidan so'ng, Qirg'iziston Milliy banki pul yuvish bilan bog'liq tergov ishlarini olib borish uchun Manas Bankni o'z ma'muriyatiga topshirdi. Ba'zi hisobotlardan farqli o'laroq, Manas banki hech qachon Qirg'iziston hukumati tomonidan milliylashtirilmagan.^[2][3][4] Rasmiy ravishda tegishli bo'lishni davom ettirish paytida Valērijs Beloko's, 2015 yil 6-iyulda Manas banki to'lovga layoqatsiz tugatilgan.

2011 yil avgust oyida Beloko's hukumatning Manas banki bilan aralashuvi bankni "ekspropriatsiya qilish" deb da'vo qilib Qirg'iziston Respublikasiga qarshi xalqaro hakamlik sudiga murojaat qildi. 2014 yil 24 oktyabrda hakamlik sudi Belokoga "Manas" ni "tortib olish" uchun 15 million AQSh dollari miqdoridagi tovon puli (sud xarajatlari bilan birga) tayinladi.^[5]

Biroq, Qirg'iziston Respublikasining apellyatsiyasi bo'yicha, 2017 yil 21 fevralda Parij Apellyatsiya sudi Belokons Manas Bankini sotib olganligi haqidagi hakamlik qarorini bekor qildi “pul yuvish usullarini rivojlantirish maqsadida”. Sud bunday pul yuvish Qirg'izistonda Beloko's tomonidan nazorat qilinmasligini aytdi.imtiyozli”Qirg'izistonning o'sha paytdagi Prezidentining o'g'li Maksim Bakiev bilan munosabatlar. Sud, shuningdek, hakamlik qarorini bekor qilish kerak, deb hisobladi, chunki uning ijro etilishi Beloko uchun "jinoiy harakatlar”, Bu Frantsiya xalqaro davlat siyosatiga zid bo'lar edi.^[6]

Xususan, sud Belokoning "Manas" bankini egallab olganidan so'ng, uch yildan kamroq vaqt ichida uning hisobvarag'idan 5,2 mlrd.ko'zni qamashtiradigan muvaffaqiyat"Kambag'al mamlakatda"pravoslav bank amaliyoti bilan izohlab bo'lmaydi”. Sudga taqdim etilgan bank yozuvlari shuni ko'rsatadiki, shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar, shu jumladan pasport ma'lumotlari o'g'irlangan shaxslarning nomiga mijozlar hisobvarag'i ochilgan. Manas bankining bitta mijozi, Yangi Zelandiyada ro'yxatdan o'tgan Lakerock Contacts Ltd kompaniyasi to'qqiz oy ichida o'z hisob raqamidan 534 mln. Kompaniyani ro'yxatdan o'tkazish hujjatlarini o'rganishda Belorusiyada taksi haydovchisi bo'lgan kompaniyaning rahbari va millionlab dollarlik hisobvaraqning yagona imzosi topildi. Belorusiya politsiyasi so'roviga binoan u intervyu berganida, u zobitlarga hech qachon hech qanday hujjat imzolamaganligini va Manas banki yoki Lakerok haqida hech narsa bilmasligini aytdi. Boshqa bir BMD Commerce kompaniyasi bir yil ichida o'z hisobvarag'i orqali millionlab dollarlik naqd pul depozitlari va pul mablag'larini jalb qilishni o'z ichiga olgan 24 million dollarga ega bo'ldi. Manas banki shaklidagi vakolatli hisob egasi Latviya rezidenti bo'lgan. Latviya politsiyasi va Qirg'izistonning chegara yozuvlari bu shaxsni hech qachon Qirg'izistonda bo'lmagan 20 yoshli yigit ekanligini ko'rsatdi. Keyinchalik, tergov natijalariga ko'ra u Latviyada qamoq jazosini o'tamoqda, hisob qaydnomalarining ko'p qismi amalga oshirilgan.^[7]

Parij apellyatsiya sudi o'z qarorida Manas Bank «wrivojlanish uchun janob Belokon o'z zimmasiga olgan holda, iqtisodiy qudrat egasi bilan imtiyozli munosabatlari uning faoliyati ustidan hech qanday aniq monitoring o'tkazilmasligini kafolatlaydigan davlatda, unchalik qulay bo'lmagan sharoitda rivojlanib bo'lmaydigan pul yuvish amaliyotlari. Latviya.”^[8]

Belokoning sud qaroridan 2017 yil 12 mayda Frantsiya Oliy sudiga apellyatsiya shikoyati bergan, ammo Belokoning apellyatsiya shikoyati Oliy sud tomonidan 2018 yil 12 iyulda rad etilgan.

Adabiyotlar