Orlando Kastro Llanes - Orlando Castro Llanes - Wikipedia

Orlando Kastro Llanes (1925 yil 30 oktyabr - 2014 yil 25 fevral)[1]) edi a Venesuela banklarning moliyaviy imperiyasi va sug'urta idoralar 1994 yilda qulab tushdi va keyinchalik sudlangan va qamoqqa olingan Qo'shma Shtatlar.

Kommunistikdan kapitalistikgacha

U tug'ilgan Gavana, Kuba, 1925 yilda va siyosatda faol ishtirok etdi. U Kubaning qanoti rahbari edi Kommunistik partiya 1959 yildan keyin Kuba inqilobi, u go'yo janjallashganida Fidel Kastro va mamlakatni tark etdi.

U Venesuelaga ko'chib o'tdi va u erda sug'urta sotuvchisi bo'ldi. U bu borada muvaffaqiyat qozondi va sug'urta kompaniyalari, banklar, ko'chmas mulk, radiostansiyalar va gazetalar konglomeratini boshqarishga kirishdi. U Venesueladagi eng badavlat kishilardan biri sifatida tanilgan. Uning Grupo Empresas Latinoamericanas kiritilgan Banco Progreso Venesuelada Banco Progreso Internacional de Puerto-Riko, va Banco Latinoamericana ichida Dominika Respublikasi.[2]

Banco de Venesuela uchun kurash

1990 yilda u obro'li aktsiyalarning katta qismini sotib oldi Banco de Venesuela (BdV), Karakasning eski pul elitasining boshlig'i va uning direktorlar kengashiga kirishga harakat qildi. Biroq, Kastroning so'zlariga ko'ra, u hech qachon eksklyuziv siyosiy va iqtisodiy doiralarda qabul qilinmagan va Venesuela elitasi tomonidan mamlakatning eng muhim bank muassasasini boshqarishga yaroqsiz deb topilgan. Aksiyadorlar yig'ilishida, Kastro boshqaruv kengashidan joy olishni xohlaganida, BdV raisi yig'ilishni to'xtatdi va Kastroning noroziligini uning mikrofonini o'chirib qo'ydi.[3][4]

Endi Kastro BdV-ni dushmanlik bilan egallab olishga urinib ko'rdi, bu BdV rahbariyati tomonidan qattiq e'tiroz bildirildi. U o'zining sho'ba korxonasi orqali ishlagan Grupo Progreso Latinoamericanatomonidan qo'llab-quvvatlanadi Banco Consolidado Xose Alvarez Stelling va Grupo Banco Unión.

Aksiyadorlarning kichik guruhi, Karakas Country Club-ning barcha a'zolari, qo'shilishdi Banco viloyati, kuchli sanoat guruhi Grupo Polar va Finalvenni egallab olishga qarshi chiqish. BdV yollangan Thor Halvorssen Hellum, Prezident ma'muriyatida Xalqaro giyohvand moddalar bo'yicha maxsus komissar Karlos Andres Peres, haqidagi mish-mishlarni tekshirish uchun pul yuvish Kastro tomonidan.[3]

Halvorssen, Kastro giyohvand moddalar pullarini yuvgan va boshqa moliyaviy qonunbuzarliklarga aloqador bo'lgan degan xulosaga keldi. U do'stlariga o'z ma'lumotlarini berdi Venesuela Kongressi a'zolari, kim deputatlik daxlsizligiga ega edi. Kastroning ittifoqchilari Halvorssenni obro'sizlantirish uchun media-kampaniyani boshladilar.[3][5]

Pul yuvishda ayblovlar

1991 yil mart oyida, pul yuvish to'g'risidagi ayblovlar jamoatchilikka e'lon qilingandan so'ng, AQSh bojxona xizmati qotib qoldi Banco Progreso Bank of America International-dagi hisobvaraqlar Nyu-York shahri.

Kastro o'zining biznes sherigini ish bilan ta'minladi Charlz Intriago da'volarga qarshi turish uchun. Intriago Kastroning AQSh bilan bog'liq masalalar bo'yicha asosiy huquqiy maslahatchisi bo'lgan. Kastro Llanes Intriagoning axborot byulleteniga 80 ming AQSh dollari miqdorida mablag 'ajratdi Pulni legallashtirish to'g'risida ogohlantirish. Intriago oxir-oqibat hisoblarni ozod qilish uchun AQSh bojxonasiga ega bo'ldi.[2]

Intriago o'zining hukumat bilan aloqalarini Kastro Llanesni giyohvand moddalar savdosi bilan bog'laydigan ma'lumotlardan tozalash uchun ishlatgan. U AQShning sobiq rasmiylari va tergovchilarini yollagan, ular 1991-1995 yillarda AQShning turli xil davlat idoralariga ma'lumot olish uchun murojaat qilishgan. Ular oxir-oqibat qo'lga kiritdilar Narkotik moddalarini nazorat qilish agentligi Kastro Llanesdagi razvedka ma'lumotlari va Bojxona uchun Kastro Llanesga qarshi kamida to'rtta maxfiy ma'lumot beruvchining ismlari. Avvalgi IRS Intriagoda ishlaydigan agent 4 milliard AQSh dollari miqdoridagi mablag 'Nyu-Yorkdagi Kastro hisobvarag'idan o'tganligini aniqladi. U ushbu ma'lumotni AQSh bojxona agentlariga bergan va Intriago tomonidan ishdan bo'shatilgan.[6] Nyu-York okrugi prokurori Robert Morgentau Kastroni 3500 ta offshor korporatsiyalar bilan bog'ladi Aruba, Kyurasao va boshqa joylarda. 4 milliard AQSh dollari hech qachon giyohvand moddalar savdosi bilan chambarchas bog'liq bo'lmagan.[7]

Intriago tashabbusi bilan - kim edi Demokratik milliy qo'mita ishonchli shaxs - Kastro ushbu mablag 'uchun 50 000 AQSh dollari miqdorida mablag' qo'shdi Demokratik partiya. U 1993 yil yanvar oyida bo'lib o'tgan inauguratsiya marosimida ishtirok etdi AQSh prezidenti Klinton va Klinton ma'muriyatidan qizil gilam bilan davolangan. Xayriya mablag'larini Kastroning Venesueladagi kompaniyalaridan biri qoplab, AQSh qonunchiligiga binoan ushbu badallarni noqonuniy ravishda amalga oshirdi.[8]

AQShning mahkumligi va qamoq jazosi

1994 yilda Venesuela bank tizimi qulab tushdi - 1993 yilda Prezident Peres rejimi buzilganidan va muvaffaqiyatsizlikka uchraganidan keyin Banco Latino, mamlakatdagi ikkinchi yirik bank. Kastroning korxonalari ham ishdan chiqdi.

Kastro AQShga qochib kelib joylashdi Mayami. Venesuela bank regulyatorlari hibsga olindi Banco Progreso 1994 yil dekabrda. Keyinchalik Kastroga Venesuela hukumati tomonidan sirtdan bank firibgarligi, mulkni o'zlashtirish va fitna uyushtirishda ayblov e'lon qilindi.[2] Banco Progreso zararlar 2,2 milliard AQSh dollariga yaqinlashdi va Kastro nazoratidagi yana uchta bankni pastga tushirdi.[9]

1996 yil 4 aprelda Kastro Nyu-Yorkda okrug prokurori Morgenthau va uning o'g'li Orlando Kastro Kastro va nabirasi Xorxe Kastro Barredo bilan birga birinchi darajadagi firibgarlik sxemasida ayblanmoqda.[10] Uchta Kastro 1997 yil 19 fevralda katta miqdordagi o'g'rilik ayblovi bilan sudlangan.[11] O'sha yilning aprelida u bir yildan uch yilgacha ozodlikdan mahrum etildi. Talon-toroj omonatchilarini aldab o'tdi Puerto-Riko shahridagi Banco Progreso International AQSh dollaridan 55 mln. Shuningdek, uning jinoyati tufayli Venesuela hukumati 8 million AQSh dollaridan ko'proq zarar ko'rdi.[2][10]

Kastro Llanes 25 oy qamoqda o'tirdi, keyin ixtiyoriy ravishda Venesuelaga qaytdi.[6] 2007 yilda Kastro gazeta direktori Migel Henrik Oteroga qarshi jinoiy tuhmatda aybdor deb topildi El Nacional U ikki oylik qamoq jazosiga hukm qilindi. Biroq, Venesuela qonunlariga ko'ra, u 65 yoshdan katta bo'lganligi uchun shartli ravishda ozod qilindi.[12]

Adabiyotlar

  1. ^ Murio Orlando Kastro (2014 yil 25-fevral). "Ultimas Noticias" (ispan tilida). ultimas noticias. Arxivlandi asl nusxasi 2014 yil 8 dekabrda. Olingan 4 dekabr 2014.
  2. ^ a b v d Xorxe Kastroning noqonuniy saylov kampaniyasiga qo'shgan hissasi va nega ular hech qachon ta'qib qilinmagan Arxivlandi 2016-03-06 da Orqaga qaytish mashinasi In: Siyosiy mablag 'yig'ishning maqsadga muvofiq bo'lmaganligi va mumkin bo'lgan qonun buzilishlarini tekshirish, Hukumat islohoti va nazorat qo'mitasi, oraliq ma'ruza, oltinchi ma'ruza, 3-jild, uy hisoboti 105–829, 1998 yil 5-noyabr, 2935-36-betlar.
  3. ^ a b v Muammolarni ishlab chiqaruvchi, Gaeton Fonzi, Pensilvaniya gazetasi, 1994 yil noyabr
  4. ^ (ispan tilida) "Remembranzas de Orlando Castro", Dinero, May 1996. mavjud ashenoff.com Arxivlandi 2007-10-09 da Orqaga qaytish mashinasi 2007 yil 21-iyulda olingan
  5. ^ (ispan tilida) Bombas por negocio Dinero, 1993 yil 1-noyabr
  6. ^ a b Da'vo qilingan to'siqlar bilan bog'liq bo'lgan sobiq prokuror Arxivlandi 2007-10-12 da Orqaga qaytish mashinasi, The Washington Post, 1999 yil 16 sentyabr; Sahifa A23. Ashenoff.com saytida mavjud
  7. ^ Beyker, Raymond V. (2005) Kapitalizmning Axilles to'pig'i: iflos pullar va erkin bozor tizimini qanday yangilash kerak Vili. Xoboken, NJ
  8. ^ Xorxe Kastroning noqonuniy saylov kampaniyasiga qo'shgan hissasi va nega ular hech qachon ta'qib qilinmagan Arxivlandi 2016-03-06 da Orqaga qaytish mashinasi In: Siyosiy mablag 'yig'ish maqsadga muvofiq bo'lmaganligi va mumkin bo'lgan qonun buzilishlarini tekshirish, Hukumat islohoti va nazorat qo'mitasi, oraliq ma'ruza, oltinchi ma'ruza, 3-jild, uy hisoboti 105–829, 1998 yil 5-noyabr, 2939-40 betlar.
  9. ^ Bankdagi muvaffaqiyatsizliklar Venesuela hukumati tomonidan amalga oshirilmoqda, The Nyu-York Tayms, 1995 yil 30 mart
  10. ^ a b Nyu-Yorkda Venesuela moliyachilari ayblanmoqda, The New York Times, 5 aprel, 1996 yil
  11. ^ Nyu-York hakamlar hay'ati uchta venesuelalik bankirlarni aldagan omonatchilarni aybladi, The New York Times, 1997 yil 20 fevral
  12. ^ (ispan tilida) Condenan al ex banquero Orlando Castro por injuria, El Universal, 2006 yil 14 oktyabr

Tashqi havolalar