Qatar moliyaviy ma'lumot birligi - Qatar Financial Information Unit

The Qatar moliyaviy ma'lumot birligi (QFIU) bu a Qatar jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo'yicha moliyaviy razvedka ishlariga mas'ul bo'lgan hukumat nazorat qiluvchi agentligi. Dunyo bo'ylab boshqa milliy moliyaviy razvedka bo'linmalari (FIU) singari, u banklar, investitsiya kompaniyalari, sug'urtalovchilar va boshqa moliya institutlaridan shubhali moliyaviy operatsiyalar to'g'risida hisobot berishni talab qiladi. Keyinchalik QFIU ma'lumotni tahlil qiladi va qo'shimcha ma'lumotlarni tekshirish va choralar ko'rish uchun huquqni muhofaza qilish organlariga tegishli ma'lumotlarni tarqatadi.[1]

2004 yilda tashkil etilgan QFIU rahbarlik qiladi Ahmad bin Hayit al-Tani. Uning vazifasi "samarali pul almashinuvi, shaffoflikni oshirish va jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish faoliyatini aniqlash va oldini olishga yordam berish uchun Qatar davlatining yaxlitligi va iqtisodiyotini [himoya qilish)."[1] QFIU Qatarning Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurash bo'yicha Milliy qo'mitasining (NAMLC) "yarimavtonom komponenti" hisoblanadi va Qatar Markaziy bankida joylashgan.[2] Boshqa milliy sheriklar qatoriga Qatar Moliya Markazi, Davlat xavfsizlik byurosi, Ichki ishlar vazirligi, Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi, Adliya vazirligi, Biznes va savdo vazirligi, prokuratura, Bojxona bosh boshqarmasi, moliya institutlari va Vazirlik kiradi. Ijtimoiy masalalar.

Xalqaro hamkorlik

QFIU shuningdek mintaqadagi va butun dunyodagi FIUlar bilan hamkorlik qiladi. U o'zining 139 a'zosi orasida "xalqaro hamkorlik va axborot almashinuvini rivojlantirish uchun" tashkil etilgan xalqaro FIUlarning "norasmiy tarmog'i" bo'lgan Egmont guruhining faol a'zosi.[3] QFIU FIM-Hindiston bilan birga Egmont tarkibidagi Osiyo guruhining hamraisi bo'lib xizmat qiladi.[1] Xalqaro va mintaqaviy FIUlar bilan hamkorlik va ma'lumot almashinuvini rivojlantirish va uning xodimlarining malakasini oshirishni ta'minlash maqsadida QFIU Egmont va boshqa FIU va Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi konferentsiyalar va forumlarning doimiy ishtirokchisi hisoblanadi.[1][4]

2009 yilda QFIU Yaponiyaning Moliyaviy razvedka markazi bilan "jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va shu bilan bog'liq jinoyatlar bilan bog'liq tergovga yordam berishda ma'lumot almashinuviga ko'maklashish" orqali moliyaviy razvedka ma'lumotlarini almashishni kengaytirish maqsadida hamkorlik to'g'risidagi bayonotni imzoladi.[5]

Samaradorlik

Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikadagi Moliyaviy Harakat Vazifasi tomonidan ishlab chiqarilgan va tomonidan olib borilgan 2008 yilgi hisobot XVF rasmiylar QFIUni yaratish va faoliyatida bir nechta kamchiliklarni ko'tarishdi. Xabarda aytilishicha, "asosiy kamchilik shundan iboratki, FIUni tashkil etish va unga bir qator funktsiyalarni berish ma'muriy buyrug'i NAMLC koordinatoriga bunday vakolatlarni bergan AML qonuni qoidalariga zid ko'rinadi". Shuningdek, "STR [Shubhali operatsiyalar to'g'risidagi hisobotlar] sifati yaxshilanishi kerakligi", ma'lumotlar etarli darajada himoyalanmaganligi va terrorizmni moliyalashtirish va jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashda uning samaradorligi vaqti-vaqti bilan ko'rib chiqilayotganligi ta'kidlangan.[2]

QFIU ushbu masalalarni to'g'ridan-to'g'ri 2009 yilgi yillik hisobotida ko'rib chiqdi va shunday dedi: «Xalqaro valyuta jamg'armasining 2007 yildagi o'zaro baholash hisobotidan so'ng, FIU 2008 yildagi (28)-sonli« Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish to'g'risida »gi Qonuniga o'zgartish va qo'shimchalar kiritishga katta ahamiyat berdi. qonun hujjatlarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bilan bog'liq ko'plab kamchiliklar va zaif tomonlarni ochib berdi. "[6] O'z faoliyatini takomillashtirish uchun QFIU 2013 yildan boshlangan sakkiz punktli, besh yillik strategik rejani ishlab chiqdi.[1]

So'nggi yillarda Qatar jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risidagi qonunlaridagi bo'shliqlar va nomuvofiqliklarni bartaraf etish uchun bir necha qonun hujjatlarini qabul qilgan bo'lsa-da, mamlakat ushbu choralarni to'liq amalga oshirmaganligi yoki bajarilmaganligi uchun tanqid qilindi. AQSh Moliya vazirligining sobiq rasmiysi Metyu Levitt ta'kidlaganidek, "hozirgi kunga qadar amalga oshirish va ijro etilishi Qatarning ushbu masalalarga yondashuvining tarkibiy qismi bo'lmagan. Buning o'rniga Qatar muntazam ravishda investorlar va tanqidchilarga qog'ozda mustahkam bo'lib ko'rinadigan, ammo deyarli amalga oshirilmaydigan yoki bajarilmaydigan qonunlarning qabul qilinishini ta'kidlaydi. ”[7]

2013 yilgi yillik hisobotida QFIU shubhali tranzaktsiyalar to'g'risidagi hisobotlarning (313) va gumonlanuvchilarning (352) rekord raqamlari haqida xabar berdi, ammo bu raqamlar shubhali faoliyatning ko'payishiga qarshi pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi choralarni yaxshiroq qabul qilishini aks ettirishi mumkin. Faqat 112 ta ish sud yoki huquqni muhofaza qilish organlariga tarqatilgan.[1] 2014 yilga ko'ra AQSh Davlat departamenti Xabarda aytilishicha, Qatar 2013 yilda faqat bitta pul yuvish to'g'risidagi ishni sudga bergan va sudlanmagan.[8] Xuddi shu hisobotda Qatar "pul yuvish bo'yicha yirik mamlakat" va "tashvishga soluvchi mamlakat" sifatida qayd etilgan.[9]

QFIU 2014 yilda shubhali tranzaktsiyalar to'g'risidagi hisobotlarning (516) va gumonlanuvchilarning (787) bundan ham ko'proq sonini xabar qildi, ammo milliy yoki xorijiy huquqni muhofaza qilish idoralariga tarqatilgan ishlar soni sezilarli darajada kamaygan.[4]

Adabiyotlar

  1. ^ a b v d e f "QFIU yillik hisoboti 2013" (PDF). Qatar moliyaviy ma'lumot birligi. Qatar hukumati.
  2. ^ a b "O'zaro baholash hisoboti: Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurash" (PDF). Moliyaviy harakatlar bo'yicha maxsus guruh (FATF). 2008-04-09. Olingan 2015-08-03.
  3. ^ "A'zolar ro'yxati | Egmont guruhi". www.egmontgroup.org. Olingan 2015-08-03.
  4. ^ a b "QFIU yillik hisoboti 2014" (PDF). Qatar moliyaviy ma'lumot birligi. Qatar hukumati.
  5. ^ Kassar, Adnan. "Global Arab Network | Qatar va Yaponiya qo'shma iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish | Iqtisodiyot | Iqtisodiyot". www.english.globalarabnetwork.com. Arxivlandi asl nusxasi 2015-11-23 kunlari. Olingan 2015-08-03.
  6. ^ "QFIU yillik hisoboti 2009" (PDF). Qatar moliyaviy ma'lumot birligi. Qatar hukumati. Arxivlandi asl nusxasi (PDF) 2014-05-01 da.
  7. ^ Levitt, Metyu (2014-09-24). "Terrorizmni moliyalashtirish bo'yicha Qatarning xayriya bo'lmagan rekordlari". Tepalik. Olingan 2015-08-03.
  8. ^ "Mamlakatlar / Birlamchi tashvishning yurisdiktsiyalari - Qatar". Xalqaro giyohvandlik va huquqni muhofaza qilish ishlari byurosi. AQSh Davlat departamenti. Olingan 2015-08-03.
  9. ^ "2014 INCSR: pul yuvadigan yirik mamlakatlar". Xalqaro giyohvandlik va huquqni muhofaza qilish ishlari byurosi. AQSh Davlat departamenti. Olingan 2015-08-03.

Tashqi havolalar