Rakesh Saxena - Rakesh Saxena

Rakesh Saxena (1952 yil 13-iyulda tug'ilgan, soat Indor, Madxya-Pradesh, Hindiston) - hindistonlik sudlangan jinoyatchi, moliyachi va savdogar hosilalar bozor. U ayblanmoqda o'zlashtirish 1990-yillarda uning g'aznachilik maslahatchisi sifatida ishlagan Bangkok savdo banki (BBC) va so'nggi uch o'n yillikda butun dunyo bo'ylab o'nlab yuqori xavfli korxonalar va bitimlar bilan shug'ullangani taniqli.[1][2]

2009 yil oktyabr oyida u 13 yil davom etgan Kanada tarixidagi ekstraditsiya bo'yicha eng uzoq jangdan so'ng Tailandga deportatsiya qilingan.[3][4][5] 2012 yil iyun oyida Saxena Jinoyat ishlari bo'yicha Bangkok sudi tomonidan 10 yilga ozodlikdan mahrum etildi va 1992-1995 yillarda qimmatli qog'ozlar bilan firibgarlikda ayblanib, 41 million AQSh dollari miqdorida jarima va tovon puli to'lashga qaror qilindi.[6]

Dastlabki yillar

Rakesh Saxena 1952 yil 13-iyulda tug'ilgan Indor, Madxya-Pradesh, Hindiston. Bolaligida u Angliyada o'qigan, chunki onasi xalqaro huquqshunos bo'lgan.[7] Keyinchalik u Hindistonning Nyu-Dehli shahrida yashagan va o'qigan Sankt-Kolumba maktabi va Sent-Stiven kolleji.[8] Universitetda u kuchli rivojlandi Marksistik siyosiy moyillik va 1974 yilga kelib ingliz tilida san'at magistri ilmiy darajasini oldi.[8]

U valyuta va pul bozori vositachilik kompaniyasida ishlagan, u erda u murakkab moliyaviy operatsiyalarga va valyuta dastlab Dehli, Bombay, Shri-Lanka va Singapurda, keyin esa Sharqiy tijorat banki Hindiston hukumati uni milliylashtirmasdan oldin Dehlida.[iqtibos kerak ]

70-yillarning o'rtalarida Saxena Gonkongga ko'chib o'tdi va u erda Tailand fuqarosi bo'lgan rafiqasi bilan uchrashdi.[iqtibos kerak ] Gonkongda u valyuta sotuvchisi bo'lib ishlagan Kovulun 1980-yillarda,[7] va keyin qo'shildi Wocom tovarlari.[iqtibos kerak ] U o'z bazasini 1985 yilda Bangkokga ko'chirdi, u erda Tailand Banki valyuta bozorlari ochilishini e'lon qildi.[iqtibos kerak ] Keyin u diqqatni hosilalar maydon.[iqtibos kerak ]

Bangkokda Saxena kompaniyalarni sotib olish va sotish bo'yicha spekulyatsiyalar bilan shug'ullangan va moliyaviy ustun yozgan Bangkok Post, valyuta savdolari seminarlarida so'zga chiqdi va ishbilarmon doiralarda ko'plab aloqalarni o'rnatdi.[iqtibos kerak ] Uning qiziqishlari orasida Syerra-Leondagi konlar, Avstraliyadagi kompaniyalar, Beliz, Kanadada, Kayman orollari, Rossiya, Tailand, Gonkong, Isroil, Kipr va Virgin orollari va bir qator Shveytsariyaning bank hisob raqamlari.[iqtibos kerak ]

Bangkok savdo banki

1989 yilda Saxena Bangkok Savdo bankining yangi katta vitse-prezidenti Krirk-kiat Jalichandraning maslahatchisi bo'ldi. Bank sinab ko'rdi dushmanlik bilan olib ketish fond birjasida ommaviy savdo qiladigan ko'plab Tailand kompaniyalariga qarshi. Keyinchalik o'tkazilgan tergovlarga ko'ra, u Hindiston, Rossiya, Tailand, Singapur, Saudiya Arabistoni va Livondagi turli davlat amaldorlari va siyosatchilariga arzon kreditlar bergan.

Bangkok Savdo banki 1996 yilda qulab tushdi va Tailand banki uni egallab oldi. Bu qulash Osiyo moliyaviy turg'unligiga, iqtisodiy va siyosiy inqirozga va 1997 yilgi devalvatsiyaga yordam berdi baht. Voqea sodir bo'lgan paytda Saxena Pragada yoki Tsyurixdagi qarorgohida bo'lgan va u Tailandga qaytib kelmagan.

1996 yil iyun oyida Tailand hukumati Rakesh Saxena, Krikkiat Jalichandre, Rajan Pillay va Adnan Xashogi va 2,2 milliard AQSh dollarini (yoki boshqa hisob-kitoblarga ko'ra 88 million AQSh dollarini) tashkil etadigan pulni o'zlashtirgan boshqa bir qator odamlar. Saxenaning o'zi 1992-1993 yillarda bir qancha lotin bitimlari orqali 300 million funt sterlingni yutib yuborgan. Saksena u shunchaki maslahatchi va savdogar bo'lganligini va ko'chmas mulk bozorlarining qulashi tanazzulning haqiqiy qo'zg'atuvchisi ekanligini aytdi. Uning rus boylari va arab shayxlari bilan bo'lgan munosabati spekulyatsiya mavzusida davom etmoqda.

Kanadada hibsga olish

The Kanada qirollik politsiyasi Saxena 1996 yil 7 iyulda hibsga olingan Whistler, Britaniya Kolumbiyasi,[9][10] Tailand politsiyasining buyrug'i bilan. Dastlab u Kanadadagi tergov markazida 2-3 kunga qamalgan. Saxena qarshilik ko'rsatdi ekstraditsiya, agar u Tailandga qaytsa o'ldirilishini da'vo qilmoqda.

1998 yil fevral oyida Saxena parvoz xavfi deb hisoblangani uchun 2,5 million dollar garov puli oldi. Britaniya Kolumbiyasi Oliy sudi ushbu qarorni 1998 yil 24 iyunda bekor qildi. Ushbu qaror unga Vancouverda o'z qo'riqchilari yordamida o'zini o'zi moliyalashtiradigan ekstraditsiyaga qarshi turishga imkon berdi. uy qamog'i, unga oyiga 40 000 dollar sarflanadi.[11] 1998 yil 4 sentyabrda Tailand 22 mamlakat hukumatidan uning mol-mulkini muzlatib qo'yishni so'radi, bu o'sha paytda 135-300 million dollarni tashkil etdi. Tailand ham unga qarshi fuqaroviy da'vo qo'zg'adi.

2005 yil sentyabr oyida Kanadaning quyi sudi Saksenani ekstraditsiya qilish to'g'risida qaror chiqardi, ammo Kanada hukumati ushbu qarorni ijro etmadi. Saksona ekstraditsiyani apellyatsiyalar bilan kechiktirdi. 2005 yil 21 oktyabrda Kanada sudi Saxenani ekstraditsiyasini yana 2006 yil yanvarigacha qoldirdi.

2006 yil 3 martda Saxena B.C. Apellyatsiya sudi federal adliya vazirining Tailanddagi g'ayriinsoniy qamoqxonasida o'ldirilishi yoki uloqtirilishi mumkinligi haqidagi da'volariga qaramay, uni Tailand rasmiylariga topshirish haqidagi buyrug'ini bekor qilish taklifini bildirdi. Saksonaning advokati apellyatsiya shikoyati berdi. Uning qo'yib yuborilishi mumkin bo'lgan sabablardan biri bu yaqinda Tailandda amalga oshirilgan davlat to'ntarishi bo'lib, u xalqaro miqyosda tan olingan hukumatni ag'darib tashlagan va shu bilan toj uchun katta tartibsizliklarni keltirib chiqargan.

Saxena o'z murojaatini Kanada ekstraditsiyasi kabi xalqaro miqyosdagi qiziq holatlarda mijozlarning vakili sifatida tanilgan Amandeep Singxning idoralari orqali Kanadaning Oliy sudiga yubordi. Omid Tahvili, Interpolning eng ko'p qidirilayotgan o'nligi ro'yxatiga kirgan qochoq va Air India bombardimon sudi mudofaasining bir qismi.[12][13][14][15][16][17]

2009 yil 29 oktyabrda Kanada Oliy sudi Saxenaning ekstraditsiyani qo'llab-quvvatlagan quyi sud qaroriga nisbatan eshitish talabini rad etdi. Oliy sud qaroriga hech qanday asos bermadi. O'sha kuni Saxena Tailand hukumatiga topshirildi va Kanadadan Tailandga jo'nab ketdi.[3][18][19]

Sierra Leone bilan biznes

A harbiy to'ntarish quvib chiqarilgan prezident Ahmad Tejan Kabbah 1997 yil may oyida Sierra Leone-dan. Kabbah Gvineyaga qochib ketdi va a surgundagi hukumat. 1997 yil iyul atrofida u Britaniyaning yollanma xizmatchilari bilan bog'landi Tim Spayser ning Sandline International qarshi to'ntarishni tashkil qilish. Saxena olmosni qidirish uchun ruxsatnomalar evaziga kontraktni moliyalashtirishga rozi bo'ldi.[20]

Britaniya parlamentining Sierra Leone Arms Tergov hisobotiga ko'ra, Sandena askarlarni yollashi va uskunalar sotib olishi uchun pulni Saxena yig'adi. Buning evaziga Kabbah Saksenaning kompaniyalariga olmos qidirish uchun ruxsatnomalar va kelgusi biznes va'dalarini beradi. Saxena ularning operatsiyalari uchun Sandline-ga pul to'laydi. Biroq, kimdir tegishli hujjatlarni oshkor qildi Globe and Mail. O'sha yili bergan intervyusida Kabbax Saxena bilan har qanday muzokaralar to'g'risida ma'lumotni rad etdi.

Hisobotda guvohlik bergan Spayserning so'zlariga ko'ra, Saxena ularga va'da qilgan mablag'ni bermagan; hisobotlar ushbu masala bo'yicha Spayserga zid bo'lgan. Sandline Bolgariyadan ko'proq qurol sotib oldi, ammo ular juda kech edi - Kabbaga sodiq Nigeriya boshchiligidagi qo'shinlar allaqachon poytaxtni egallab olishgan edi. Natijada, Saxena ruxsatnomalarni olmadi. Keyinchalik Britaniya hukumatining tekshiruvi Kabbah haqiqatni aytmaganligini tasdiqladi. Keyingi intervyusida Saxena "mafkuraviy sabablarga ko'ra" yordam berishni xohlaganini va xayolidagi oxirgi narsa Afrikada minalarga egalik qilish ekanligini aytdi.

Bosh tijorat banki

Rakesh Saxena yaqin vaqtgacha Britaniyada (West Shore Ventures), 2004 yilda Janubiy Afrikada (Platinum Asset Management) va undan keyin Botsvanada (Investorlar bilan aloqalar), Janubiy Afrikada (Feniks Capital Partners) firibgarlikda faol bo'lganligi va Sunday Standard tomonidan ma'lum qilingan. 2005 yil avgust oyida. Hozir Saksenaning Afrika kompaniyalariga egalik qilishi yoki yo'qligi ma'lum bo'ldi.

Adnan Khashoggi, Oleg Boiko, Rakesh Saxena, Amador Pastrana va Regis Possino, Umumiy tijorat bankining bitimining bosh me'mori ekanligiga ishonishdi, birgalikda Avstriyaning Vena shahrida General Commerce Bankni sotib oldilar, u erda ular go'yoki xalqaro aktsiyalarni tashkil qildilar va obligatsiyalar bo'yicha bitimlar. AQSh Possino va Xashoggi shahridan bo'lgan Sheman Mazur va Raul Bertamieu Possino bilan bog'liq bo'lib, SEC tomonidan to'xtatilgan aktsiyalarni sotishdan oldin Genesis International uchun 65 million dollardan ko'proq mablag 'yig'ishgan. Possino ham, Xashoggi ham bu borada hech qanday qonunbuzarlikka aloqador emas edi.

Jabrlanganlar ko'plab mamlakatlardan, jumladan Avstraliya, Buyuk Britaniya va Janubiy Afrikadan kelgan. Ushbu operatsiyalarning aksariyatida yana Sakenaning aniq roli aniqlanmagan. Uning ismi hech qachon mulk hujjatlarida ko'rsatilmagan. Avstriya hukumati uni hech narsa bilan ayblamagan. Buning bir sababi, ko'p hollarda, xalqaro bitimlarda ishtirok etuvchi tomonlar Saksenani uning yonida bo'lishlari uchun shunchaki to'laydilar, deb ishonishadi. Saxena aktsiyalarni qisqartirishga qarshi emas. Hindistonning yirik energiya vositachilaridan biriga ko'ra, Chandrasvami (shuningdek, Nemi Chand Jayn), Saxena amalga oshirilayotgan bitimlarga qarshi "greenmail" tipidagi hujumlarga qarshi emas va bozorlarni (moliyaviy, iqtisodiy va siyosiy) yaxshi bilishi tufayli uning imkoniyatlari dahshatli, ammo uning ismi hujjatlar. Hindiston vazirlar mahkamasining yuqori lavozimli vazirlaridan biri, shuningdek, Saxena offshor yurisdiktsiyalardagi spekulyativ hind aktsiyalariga opsionlar va fyuchers narxlarini ishlab chiqarayotganini va u Mumbaydagi chayqovchilar uchun "so'nggi murojaat" narxini ishlab chiqaruvchisi ekanligini da'vo qildi.

Hisobotlardan ko'rinib turibdiki, Sakena o'z qarorgohidan dunyo bo'ylab bir nechta shubhali va obro'li bitimlarni, birinchi navbatda ekzotik dunyo qarzlari va derivativlari bilan bog'liq bitimlarni amalga oshiradi; ko'pgina bunday bitimlar, hozirgi kunga qadar, tartibga soluvchi soyabonlardan tashqarida va yana ko'p yillar davomida saqlanib qolishi mumkin.

Janob Saxena va uning kompaniyasi Westshore Ventures Pacific Energy & Mining Company va Tarik Ahmad of kompaniyalari tomonidan sudga berildi Reno, Nevada AQShning Nevada okrugi sudida firibgarlik va Tinch okean energetikasini 1,5 million dollardan ko'proq firibgarlikka jalb qilganligi uchun. Pacific Energy shuningdek Federal qidiruv byurosiga jinoiy shikoyat bilan murojaat qilgan edi, ammo janob Saksenani Tailandga topshirish munosabati bilan jarayon to'xtatilgan.

Janob Saksena Tailandga topshirilganidan beri, janob Saksena tomonidan qimmatli qog'ozlar bilan hech qanday firibgarlik sodir etilmaganligi ma'lum.

So'nggi o'zgarishlar

2006 yil avgust oyida Tailand hukumati Kanadadagi mol-mulkni nishonga olib, Saxenaning xorijdagi mol-mulkini tortib olish uchun yangi guruh tuzdi. Keyin vazir Chidchay Vannasatit Jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash idorasi va Tailand qirollik politsiyasiga bu masalada Bosh prokurorga yordam berishni buyurdi. Kanada apellyatsiya sudi uning garov puli berish haqidagi iltimosini rad etdi. [Garov keyinchalik berildi]

Rakesh Saxena, shuningdek, Qo'shma Shtatlardagi bir qator fuqarolik da'volari bo'yicha sudlanuvchi edi, shu jumladan Nevada okrugi bo'yicha AQSh sudida; u bu ishlarni yutdi yoki bu holatlar shunchaki yo'q bo'lib ketdi.[iqtibos kerak ]

Tailandga topshirish

2009 yil 31 oktyabrda, qachon Kanada Oliy sudi janob Saxenaning so'nggi Murojaatini rad etdi, u darhol Tailand hukumatiga topshirildi va uni Tailandga jo'natdi, u erda Saxena firibgarlikda ayblanib sud qilinmoqda.[21]

Saxenaga qarshi ayblovlar

Hindistonda Saxena ayblanmoqda aybdor qotillik, tovlamachilik, aytmoq o'limga tahdid qilish va pechene maqnati o'limida aldash Rajan Pillay.[iqtibos kerak ] Ushbu da'volar, magnatning bevasi Saksenani va yana uch kishini erini o'ldirish uchun til biriktirganlikda ayblaganidan keyin qo'yilgan. Pillayni ba'zi bir taniqli hindistonlik brokerlar, shu jumladan Chandrasvani tomonidan Sakenaga tanishtirishdi. Magnatning bevasi, sobiq model Nina Pillayni Saxenaning Bangkok qarorgohida tez-tez ko'rgan odamlar uni Sakenaga juda yaqin deb hisoblashgan. Tailanddagi sobiq bank amaldorlari Nina Pillayni eri vafot etganidan keyin Saxena tomonidan moliyalashtirishda davom etganini da'vo qilishdi.[iqtibos kerak ]

Tailand hukumati Saxenani Bangkok Savdo Bankining (BBC) 88 million dollarini o'zlashtirganlikda ayblaydi va uni Kanadadan ekstraditsiya qilishni so'raydi. Bank Saksenaga qarshi alohida fuqarolik ishlarini yuritgan. U qarshi da'vo arizasi bilan murojaat qildi.[22][qachon? ]

Bi-bi-sining qulashi 1997 yilda jahon iqtisodiyotini larzaga keltirgan Osiyo bo'ylab tarqalib ketgan moliyaviy inqirozdagi birinchi dominolardan biri bo'ldi.[10] Ba'zilar Saksenani inferno uchqunida ayblashadi - The Wall Street Journal uni "Leri xonimning global moliyaviy inqirozning sigiri" deb ta'riflagan - u bu ko'rsatkich bo'yicha sud qaroriga duch kelmayapti. U 1990-yillarning oxiridagi ba'zi bir asosiy to'siq fondi muammolari, xususan, uchinchi dunyo obligatsiyalari va kaldıraçlı valyuta bilan bog'liq muammolar bilan bog'liq. foiz stavkalari hozirda Eltsin davridagi Rossiya va Sharqiy Evropaning xususiylashtirilishi bilan bog'liq muammolar va muammolar.

Sierra-Leone ishida ayblovlar qo'yilmadi. Britaniya parlamentining Sierra Leone Arms Tergov to'g'risidagi hisobotida Saksenaning pullari bilan qurol sotib olish Birlashgan Millatlar Tashkilotining embargosini faqat texnik jihatdan buzganligi va Kanada hali ham embargoga amal qilmayapti degan xulosaga keldi.

Adabiyotlar

  1. ^ Beyns, Devid. "Mahalliy yangiliklar: Bankni talon-taroj qilganlikda gumon qilinayotgan shaxs aktsiyalarni firibgarlikka aylantiradimi?. Sietl Tayms. Olingan 22 avgust 2019.
  2. ^ "Hindistonlik moliyachi Rakesh Saxena 1990-yillar inqirozi davrida yuz bergan firibgarliklar tufayli qamoqqa tashlandi ..." Reuters. 8 iyun 2012 yil. Olingan 22 avgust 2019.
  3. ^ a b "Qochoq Saxena Tailandga qaytib keldi, 13 yillik sud marafoni yakunlandi". Vankuver quyoshi. 29 oktyabr 2009. Arxivlangan asl nusxasi 2009 yil 1-noyabrda. Olingan 30 oktyabr 2009.
  4. ^ "Taylandlik qochqinning murojaatlari ekstraditsiya ishini belgilangan muddatgacha etkazmoqda". StarPhoenix /Viloyat. 23 dekabr 2008 yil. Arxivlandi asl nusxasidan 2011 yil 27 sentyabrda.
  5. ^ "Ekstraditsiya nima?". Iqtisodchi. 4-fevral, 2019 yil. ISSN  0013-0613. Olingan 22 avgust 2019.
  6. ^ Vankuver Sun: Beyns: Saxena katta firibgarlikda aybdor, 10 yilga ozodlikdan mahrum etildi. 2012 yil 8-iyun kuni nashr etilgan
  7. ^ a b Drohan, Madelaine (2001 yil 27 aprel). "Soxta daryoning mahbusi". Globe and Mail. Olingan 22 avgust 2019. London: Saksona bu erda bolaligida onasi, xalqaro huquqshunos bilan yashagan
  8. ^ a b Kumar Sinha, Ashutosh (1998 yil 10-avgust). "Yer yuzida eng ko'p qidirilayotgan delhit". OutlookIndia.com. Olingan 22 avgust 2019.
  9. ^ "Qochqin moliyachi ekstraditsiya to'g'risida sud qarorini kutmoqda". CBC News. 10 noyabr 2000 yil. Arxivlandi asl nusxasidan 2012 yil 14 noyabrda. Olingan 30 oktyabr 2009.
  10. ^ a b "Osiyo iqtisodiy inqirozini qo'zg'atishda ayblanayotgan odam erkinlikka murojaat qilmoqda". Amerika Ovozi Yangiliklari. 17 Avgust 2005. Arxivlangan asl nusxasi 2008 yil 18-noyabrda. Olingan 22 avgust 2019.
  11. ^ Dayan Frensis, "Advokatlar, lobbilar qochqinlar siyosatining buzuq ma'nosini anglatadi". Moliyaviy post, 2001 yil 17 mart: D3.
  12. ^ "Singh Thind Law - Sizning advokatlaringiz, chunki biz g'amxo'rlik qilamiz".
  13. ^ "Dunyo bo'yicha eng ko'p terilgan va qo'rqinchli jinoyatchilar top-10".
  14. ^ Natan Vardi (2008 yil 25-aprel). "Suratlarda: Dunyoning eng ko'p qidirilgan 10 taligi". Arxivlandi asl nusxasidan 2012 yil 2 noyabrda. Olingan 26 oktyabr 2012. Iqtibos jurnali talab qiladi | jurnal = (Yordam bering)
  15. ^ "Qochqin Tailand bankiri ustidan sud jarayoni boshlandi". BBC yangiliklari. 2009 yil 30 oktyabr. Arxivlandi asl nusxasidan 2012 yil 28 iyunda. Olingan 26 oktyabr 2012.
  16. ^ "13 yil davomida Kanadadan Tailandga ekstraditsiya qilish uchun kurashayotgan qochoq bankir jangda mag'lub bo'ldi". Fox News kanali. 2009 yil 29 oktyabr. Arxivlandi asl nusxasidan 2014 yil 21 noyabrda. Olingan 26 oktyabr 2012.
  17. ^ "canada.com - sahifa topilmadi". Arxivlandi asl nusxasi 2015 yil 22 yanvarda - Canada.com orqali. Cite umumiy sarlavhadan foydalanadi (Yordam bering)
  18. ^ "Taylandlik qochqin Saksena Kanadani ekstraditsiya qilish to'g'risida apellyatsiya shikoyatini yo'qotdi". Bloomberg. 2009 yil 29 oktyabr. Arxivlandi asl nusxasidan 2012 yil 26 oktyabrda.
  19. ^ "Saxena rad etdi". Bangkok Post. 2009 yil 30 oktyabr.
  20. ^ fon Paleske, Aleksandr (2009). "Rakesh Saxena: jazosiz odam". Nachrichten Heute (nemis tilida). Olingan 22 avgust 2019.
  21. ^ "Saxena Tailandda". Millat. Arxivlandi asl nusxasi 2012 yil 14-noyabrda. Olingan 8 noyabr 2009.
  22. ^ Emi Savitta Lefevr (8 iyun 2012). "Hindistonlik moliyachi Rakesh Saxena 1990-yilgi Tailanddagi inqiroz davri firibgarligi sababli qamoqqa tashlandi". Reuters. Bangkok. Arxivlandi asl nusxasidan 2013 yil 27 iyulda. Olingan 21 noyabr 2014.

Tashqi havolalar