Rosfinmonitoring - Rosfinmonitoring - Wikipedia

Federal moliyaviy monitoring xizmati

Federal moliyaviy monitoring xizmati bayrog'i
Federal moliyaviy monitoring xizmati emblemasi
Agentlik haqida umumiy ma'lumot
Shakllangan	2001 yil 1-noyabr (Rossiya moliyaviy monitoring qo'mitasi sifatida)
Bosh ofis	K-450, Myasnitskaya ko'chasi, D.39, Moskva
Agentlik ijrochisi	Yuriy Chixinchin direktori
Ota-ona agentligi	Ma'muriyat ning Rossiya prezidenti
Veb-sayt	FedSFM.Ru

The Rossiya Federatsiyasining Federal moliyaviy monitoring xizmati (Ruscha: Federalnaya slujba po finansovomu monitoringi; Rossfinmonitoring) (nomi bilan tanilgan Rosfinmonitoring) tomonidan yaratilgan Federal xizmatdir farmon ning Prezident Vladimir Putin 2001 yil 1-noyabrda qabul qilingan va ichki va xalqaro kurashga qarshi moliyaviy operatsiyalar to'g'risida ma'lumot to'plash va tahlil qilishni maqsad qilgan pul yuvish, terrorizmni moliyalashtirish va boshqalar moliyaviy jinoyatlar. Tashkilot shuningdek, terroristik yoki "ekstremistik" harakatlarda ayblangan shaxslarning ro'yxatlarini taqdim etadi va kitoblar.^[1]

2001 yil 1 noyabrdan 2004 yil 9 martgacha u shunday nomlandi Moliyaviy monitoring qo'mitasi (Ruscha: Komitet po finansovomu monitoringi). Bunga rahbarlik qilgan Viktor Zubkov boshidanoq.

Rosfinmonitoring Rossiyaning asosiy organi hisoblanadi moliyaviy razvedka.

Tarix

Prezidentning 2001 yil 1-noyabrdagi 1263-sonli "Jinoyat daromadlarini legallashtirishga (legallashtirishga) qarshi kurashish bo'yicha vakolatli organ to'g'risida" gi farmoniga binoan Rossiyaning Moliyaviy monitoring qo'mitasi (Komitet Rossiyskoy Federatsii po finansovomu monitoringu) tug'ilgan. Prezident farmoni 2002 yil 1 fevraldan kuchga kirdi.

2002 yil sentyabr oyida "Jinoyatchilikdan olingan daromadlarni legallashtirish (legallashtirish) va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risida" Federal qonunga o'zgartirishlar qabul qilingandan so'ng, Moliya Monitoring Qo'mitasi (Rossiya KFM) terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish funktsiyalari kuchaytirildi.

Qo'mitaning vazifalaridan biri Rossiyaning xalqaro hamjamiyatdagi obro'sini yaxshilash edi: o'sha paytda Rossiya "qora ro'yxat" da edi FATF. FMKning sa'y-harakatlari bilan 2002 yil oktyabr oyida Rossiya "qora ro'yxat" dan chiqarildi va 2003 yil iyun oyida Qo'mita FATF a'zosi bo'ldi.

2004 yil 9 martda Prezidentning 314-sonli Farmoni ("Ijro etuvchi hokimiyatning federal organlari tizimi va tuzilishi to'g'risida") Moliyaviy Monitoring Qo'mitasi Federal Monitoring Federal Service (Rosfinmonitoring) ga aylantirildi.

2007 yil sentyabrgacha Federal Moliyaviy Monitoring xizmati tomonidan boshqarilgan Rossiya Federatsiyasi Moliya vazirligi. Prezidentning 2007 yil 24 sentyabrdagi Farmoniga binoan ("Federal ijroiya hokimiyati tuzilmasi masalalari to'g'risida" gi 1274-son) Rosfinmonitoring to'g'ridan-to'g'ri bo'ysunadi. Rossiya Federatsiyasi hukumati.

Farmoniga binoan Rossiya Federatsiyasi Prezidenti 2012 yil 21 maydan (№ 636; "Federal ijro etuvchi idoralar tuzilishi to'g'risida") Federal Moliyaviy Monitoring xizmati vakolatiga kirdi. Rossiya prezidenti.

Direktorlar

• Viktor Zubkov (2001–2007), Moliyaviy monitoring qo'mitasi rahbari
• Oleg Markov (2007-2008), Rosfinmonitoring rahbari
• Yuriy Chixanchin (2008 yildan beri), direktor

Shuningdek qarang

• Moneyval – Evropa teng
• FINTRAC – Kanada ekvivalenti
• FinCEN – Amerika teng
• AVSTRAC - Avstraliya ekvivalenti.
• Egmont moliyaviy razvedka bo'linmalari guruhi
• Jinoyatlarni legallashtirish bo'yicha Osiyo / Tinch okeani guruhi
• Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish bo'yicha moliyaviy choralar bo'yicha maxsus guruh

Adabiyotlar

Tashqi havolalar

• Rasmiy veb-sayt (rus tilida)
• Banku Rossii nasli nadziratelya Igor Moiseyev, Anna Inozemtseva, Svetlana Dementyeva. Kommersant, 2007 yil 21 fevral.
• Putin raqiblarini nazorat qilish uchun pul yuvish ayblovlaridan qanday foydalanadi. Atlantika