Unidad de Inteligencia Financiera (Meksika) - Unidad de Inteligencia Financiera (Mexico)

Unidad de Inteligencia Financiera (Moliyaviy razvedka bo'limi) yoki UIF ning ma'muriy birligi hisoblanadi Meksikaning Moliya va davlat krediti kotibiyati jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish faoliyati kabi noqonuniy manbalar bilan operatsiyalarni oldini olish, aniqlash va ularga qarshi kurashish bilan bog'liq ma'lumotlarni qabul qilish, tahlil qilish va tarqatish uchun mas'uldir. Uning asosiy ma'lumot manbai mamlakatdagi moliya institutlari tomonidan taqdim etilgan hisobot va bildirishnomalardir.[1]

UIF 2004 yil 7 mayda tashkil etilgan,[2] prezidentligi davrida Visente Fox Kuesada.[3]

Agentlik rahbarlari

UIF agentligi rahbarlari[4] [5] [6] [7]
Agentlik ijro etuvchiDavr
Concepción Patiño Cestafe2004–2006
Agustin Acosta Azcon2006
Luis Urrutia Corral2006–2010
Xose Alberto Balbuena Balbuena2011–2013
Alberto Bazbaz Sakal2013–2018
Orlando Suares Lopes2018
Santyago Nieto Kastillo2018–

Adabiyotlar

  1. ^ Inteligencia financiera de la секретария de Hacienda y Crédito Público veb-sayti rasmiy veb-sayti (2013 yil 23 oktyabrdagi konsultatsiyalar)
  2. ^ "SHCP - Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)". 2015 yil 24 sentyabr. Olingan 2 oktyabr 2019.
  3. ^ Secretación de Hacienda y Crédito Público (2004 yil 7-may). Dekreto va Reglamento Ichki ishlar vazirlari kotibiyati Hacienda y Crédito Público y el Reglamento de la del del Servicio de Tesorería de la Federación. Federacion Diario. Olingan 2 oktyabr 2019.
  4. ^ Xodimlar (2006 yil 4-dekabr). "Nombra Carstens a Equipo de Hacienda". Reforma.
  5. ^ Secretación de Hacienda y Crédito Público (2012). Secretación de Hacienda y Crédito Público. Memoria 2006 - 2012 (PDF). Olingan 6 fevral 2018.
  6. ^ Raziel, Zedryk (26 avgust 2019). "Ayuda a Duarte la UIF de Peña". Reforma.
  7. ^ Camara de Diputados (2018 yil 13-dekabr). "Ratifica Cámara de Diputados nombramiento de 12 of the super ofres of the Secretaría de Hacienda y del Servicio de Administración Tributaria". Olingan 27 sentyabr 2019.

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