CWM FX - CWM FX - Wikipedia

CWM FX
TuriXususiy cheklangan kompaniya
SanoatMoliyaviy xizmatlar
Bosh ofisLondon, Angliya.
Asosiy odamlar
  • Entoni Konstantinu
    Kreyg Drost
MahsulotlarChet el valyutasi
Veb-saytcwmfx.com

CWM FX edi a valyuta savdosi da joylashgan firma Heron minorasi 110 da Bishopsgate, aks holda Salesforce minorasi deb nomlanadi. Firmada ish olib borish 2015 yil mart oyida politsiya tomonidan firma tomonidan o'tkazilgan reyd va 13 kishining hibsga olinishi ortidan to'xtatilgan edi. 2015 yil 15 iyundan boshlab ushbu hibsga olish to'g'risida hech qanday sud hukmlari bo'lmagan. Bosh direktor Entoni Konstantinu 2016 yilda jinsiy tajovuzda aybdor deb topilgan va 12 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan.[1] Keyinchalik London politsiyasi kompaniyaning daromadlarining katta qismi 50 million funt sterlingdan tushganligini aniqladi Ponzi sxemasi oyiga 5% daromad va'da qilgan.[2]

Amaliyotlar

Firma ilgari "oq yorliq" savdo maydonchasidan foydalangan Leverate Financial Services Limited,[3] tomonidan litsenziyalangan va tartibga solinadigan Kipr investitsiya firmasi (CIF) Kipr Qimmatli qog'ozlar va birja komissiyasi[4] yordamida Londonda ishlagan MiFID Evropa hamjamiyatining qoidalari. U "to'g'ridan-to'g'ri qayta ishlash" modelini ishlatib, valyuta chakana savdogarlari uchun valyuta juftliklari va Farq uchun shartnoma (CFD). CWM FX o'z faoliyatini davom ettirish uchun hozirda yangi sherik izlamoqda.

Odamlar

CWM kompaniyalar guruhining asoschisi Entoni Gregori Konstantinu.[5] Konstantinu 1981 yilda tug'ilgan va o'qigan Deri kolleji u erda "Biznes ma'muriyati bakalavri" ilmiy darajasini oldi (2000-2003). U AC Enterprises Limited kompaniyasining bosh ijrochi direktori bo'lgan (2005 yil sentyabrdan 2012 yil dekabrgacha).[6] 2013 yilda u direktor bo'lgan[7] Aixia Limited kompaniyasining (T4X Ikkilik yoki T4X signallari sifatida savdo qilish) Moliyaviy xulq-atvor organi 2014 yilda ogohlantirish bergan.[8] U 24 ta kompaniyaning direktori bo'lib ishlagan, ularning barchasi tarqatib yuborilgan.[9]

Entoni Konstantinu - kenja o'g'il[10][11] ning Aristos Konstantinu 1985 yil Yangi yil kuni otib tashlangan.[12] 2016 yil oktyabr oyida Entoni Konstantinu "Old Bailey" da ikki marta jinsiy tajovuzda aybdor deb topildi, sudda tasvirlanganidek, Uoll-Stritning bo'ri.[13] U 2016 yil 1 dekabrda 12 oylik qamoq jazosiga hukm qilindi.[14][15]

Kreyg Jeyms Droste CWM Trading Limited va CWM FX Limited va boshqa ikkita kompaniyaning direktori bo'lgan, ularning barchasi tarqatib yuborilgan.[16] U 1984 yilda tug'ilgan va maktabda o'qigan Stellenbosch universiteti va yaxtani boshqarish bo'yicha bilimga ega.[17]

Sara Tien - CWM Trading Limited moliya bo'yicha rahbari. U Loughborough Universitetida o'qigan va ilgari Price Waterhouse Coopers-da ishlagan.[18]

Jim Londos - CWM World-ning global bozor tahlili va xatarlari bo'yicha rahbari. Londos London Metropolitan Universitetida tahsil olgan va ilgari ishlagan HM daromadi va bojxona va Afina shahar kengashi. U Prezident Shahar investitsiyalari jamiyati.[19]

Politsiya reydi

CWM FX savdo maydonchasi Leverate tomonidan 2015 yil 3 martda CWM FX ofislariga o'tkazilgan politsiya reydidan so'ng bekor qilindi, natijada gumon qilinib 13 hibsga olingan soxta vakillik bilan firibgarlik, aldash uchun fitna va pul yuvish.[3][20] Hibsga olinganlarning barchasi 2015 yil sentyabrigacha garov puli ostida edilar. London shahri politsiyasi detektiv boshlig'i Mariya Vudoll shunday dedi: "Ushbu tergovni hibsga olish bosqichining asosiy maqsadi biz davom etayotgan jinoyatchilikni to'xtatish va odamlarning pullarini oyiga 5% foiz bilan CWM boshqariladigan mablag'lariga kiritishlariga yo'l qo'ymaslik edi."[21] CWM FX "Politsiya tomonidan qilingan talablarga qaramay, ular shu paytgacha o'zlari bilan xavotirga tushgan bitta investorning ismini bera olmadilar."[22]

CWM FX o'zini adolatsiz ravishda yopilishga urinishlar bilan ta'riflagan "qozonxona" firibgarliklar ular emas, deyishadi, ammo boshqa ommaviy axborot vositalarida reyd CWM FX bilan aloqalar bilan bog'liq deb da'vo qilingan Belvedere menejmenti yaqinda salbiy reklama mavzusiga aylandi.[23][24][25]

In xabarlariga ko'ra Shahar A.M., kompaniyaning Manchesterdagi faoliyatini kengaytirish rejalari politsiya reydining oqibatlari tufayli buzilgan.[26]

Natijada

2015 yil may oyida CWM FX tomonidan ilgari surilgan jinoyatchilik haqida batafsil ma'lumot, Buyuk Britaniyadagi Gurxa jamoasini nishonga olgan hiyla-nayrang haqida oylik 5% daromadni qaytarishni taklif qilgan holda paydo bo'ldi.[27][28]

2016 yil iyul oyida bu haqda xabar qilingan OffshoreAlert bu DMS banki ichida Kayman orollari va a Britaniya Virjiniya orollari bankning doimiy mijozi, CWM Group investitsiyalaridan 50 million funt sterling yo'qotganliklarini da'vo qilgan 318 kishi tomonidan sudga berilmoqda.[29]

Homiylik

Firma sport homiylik shartnomalari bilan tanilgan, ular boksni va "onlayn forex savdo sherigi" ni o'z ichiga oladi "Chelsi" futbol klubi.[30][31][32] "Chelsi" bilan kelishuv politsiya reydidan so'ng bekor qilingan.[22]

Boshqa bitimlarga CWM LCR Honda-ga homiylik kiradi MotoGP poyga jamoasi, Wigan Warriors regbi jamoasi va unda ishtirok etadigan SV Racing Renault Clio kubogi 2015 yilda.[33] Xabar qilinishicha, CWM LCR Honda bilan shartnoma 6,3 million evroni tashkil etgan, ularning uchdan ikki qismi avtoulov sport manbalari allaqachon to'langan bo'lishi mumkin.[34]

Noyabr 2014 da CWM FX ning homiysi bo'lganligi e'lon qilindi London qayiq shousi va 2015 yildan boshlab shou CWM FX London Boat Show nomi bilan tanilgan bo'lar edi.[35][36]

Shuningdek qarang

Adabiyotlar

  1. ^ "'"Wolf Of Wall Street" ning sobiq xo'jayini sudyaning so'zlariga ko'ra ikki ayolni haqorat qilgani uchun qamoq jazosiga mahkum etildi'". Telegraf. 2016 yil 1-dekabr. Olingan 10 mart, 2017.
  2. ^ Vina, Gonsalo (2016 yil 4-fevral). "Gurxa askarlari 50 million funt Ponzi sxemasida tejashni yo'qotmoqda". Financial Times. Olingan 10 mart, 2017.
  3. ^ a b "CWM FX vositani barcha vositalarni vositachiga kesib tashlaganidan keyin xizmatni to'xtatadi." Avi Mizrahi, Forex Magnates, 23 Mart 2015. Olingan 25 mart 2015 yil.
  4. ^ "CWM FX haqida". CWMFX. Olingan 2015-03-07.
  5. ^ Xarris, Julian (2011-10-07). "Heron Tower politsiyasining reydi:" Chelsi "ning forex sherigi CWM FX | City A.M ning rang-barang dunyosi". Shahar A.M. Olingan 2015-03-07.
  6. ^ Entoni Konstantinu, LinkedIn.com. Qabul qilingan 10 mart 2015 yil.
  7. ^ CWM asoschilaridan oldingi ogohlantirish. Garri Uilson va Nik Fildes, The Times, 31 Mart 2015. Olindi 6 aprel 2015 yil.
  8. ^ Aixia Limited, t / a T4X Binary, t / a T4X signallari. Moliyaviy xulq-atvorni boshqarish organi, 2014 yil 3 mart, o'zgartirilgan 11 mart 2014 yil. 6 aprel 2015 yil.
  9. ^ ANTHONY GREGORY DAVOMLI. Kompaniya tekshiruvi. 2017 yil 10 martda olingan.
  10. ^ "" Silver Bullet Murder "qurbonining magnat akasi 30 yildan so'ng Ariella moda brendi bilan High Street-ga qaytdi", Joanna Bork, London Evening Standard, 28 Aprel 2015. Olingan 30 Aprel 2015.
  11. ^ Shahar forex firmasi CWM-da firibgarlar hibsga olingani sababli politsiya nihoyat g'azablandi. Jim Armitaj, London Evening Standard, 25 Mart 2015. Olingan 27 Mart 2015 yil.
  12. ^ "Qotil boylik oilasi beva ayolga qarshi ayblovlarni talab qilmoqda". Ben Lich, Telegraf, 30 Noyabr 2008. Qabul qilingan 19 mart 2015 yil.
  13. ^ [1]
  14. ^ "Jinoiy jazo - Entoni Gregori Konstantinu - sud: Jinoyat ishlari bo'yicha Markaziy sud (Old Beyli)". www.thelawpages.com. Olingan 2017-06-22.
  15. ^ "'"Wolf Of Wall Street" ning sobiq xo'jayini sudyaning so'zlariga ko'ra ikki ayolni haqorat qilgani uchun qamoq jazosiga mahkum etildi'". Telegraf. Olingan 2017-06-22.
  16. ^ CRAIG JAMES DROSTE. Kompaniya tekshiruvi. 2017 yil 10 martda olingan.
  17. ^ REZYUME. Kreyg J. Drost. cv-service.org 19 mart 2015 yil. Internet arxividan 25 mart 2015 yil olindi.
  18. ^ Sara Tien. LinkedIn. 2015 yil 6-aprelda olingan.
  19. ^ Jim Londos. LinkedIn. 2015 yil 6-aprelda olingan.
  20. ^ "Heron Tower forex treyderi CWM FX provayder Leverate platformani tortib olgandan keyin veb-saytni tushiradi." Ketrin Nilan va Julian Xarris, Shahar A.M., 24 mart 2015 yil. 25 mart 2015 yilda qabul qilingan.
  21. ^ "Chelsi" ning sherigi "Capital World Markets" firibgarlikda ayblanib politsiya tomonidan tekshirildi ". Lyuis Din, International Business Times, 25 Mart 2015. Olingan 25 Mart 2015 yil.
  22. ^ a b Chelsea FC politsiya firibgarligi reydining markazida joylashgan City firmasi CWM FXni tashlaydi. Julian Xarris va Devid Hellier, Shahar A.M., 25 Mart 2015. Olingan 26 Mart 2015 yil.
  23. ^ LCR Honda homiysi CWMFX firibgarligi mavzusi London politsiyasi tomonidan. Devid Emmett, motomatters.com, 25 mart 2015 yil. 6 aprel 2015 yilda qabul qilingan.
  24. ^ Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, CWMFX-ning ota-onalar guruhi offshor massiv Ponzi sxemasi bilan bog'langan. Arxivlandi 2015-04-02 da Orqaga qaytish mashinasi Viktor Golovtchenko, Forex Magnates, 24 mart 2015 yil. 25 mart 2015 yilda qabul qilingan.
  25. ^ Fosh etildi: Belvedere Management kompaniyasining yirik jinoiy korxonasi. Devid Marchant, Offshore ogohlantirish, 17 Mart 2015. Olingan 25 mart 2015 yil.
  26. ^ "Ishchilarning firibgarlikni tekshiruvchi firma CWM FX-dagi notinchligi, chunki Manchesterdagi ofis bo'sh bo'lib qolmoqda." Julian Xarris, Shahar A.M., 10 Aprel 2015. Olingan 10 Aprel 2015.
  27. ^ Gurxalar sarmoyasiz qalbaki firibgarlar tomonidan nishonga olingan. Martin Evans, Telegraf, 22 May 2015. Olingan 15 iyun 2015 yil.
  28. ^ Gurxa va Nepal jamoatchiligi yirik sarmoyaviy firibgarliklar qurboniga aylanishgan deb hisoblashadi. Arxivlandi 2015-10-24 da Orqaga qaytish mashinasi London shahri politsiyasi, 2015 yil 19-may. 2015 yil 15-iyun kuni qabul qilingan.
  29. ^ Kaymanning DMS banki CWM Group kompaniyasining 50 million funt sterlingga ega bo'lgan firibgarligi qurbonlari tomonidan sudga berildi. Devid Marchant, OffshoreAlert, 14 Iyul 2016. Olingan 15 Iyul 2016.
  30. ^ Jim Armitage (2015 yil 6 mart). "Shaharda 13 kishi hibsga olinganida, mijozlar ko'proq javob berishlari kerak". London Evening Standard. Olingan 7 mart 2015.
  31. ^ "CWM FX" ko'klar "safiga qo'shildi". "Chelsi". Qabul qilingan 10 mart 2015 yil.
  32. ^ "CWM FX" Chelsi "ni onlayn sherik sifatida yakunlaydi". Kris Papadopulos, Shahar A.M., 6-yanvar, 2015-yil 10-martda qabul qilingan.
  33. ^ "Seyfrid Clio Cup - Renault UK Clio Cup uchun CWM FX tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan SV Racing-ga qo'shildi". Shashali bayroq. Olingan 2015-03-07.
  34. ^ CWM-oshpaz Entoni Konstantinu: Mehr als 4 Mio bezahlt. Fon Gyunter Vizinger, Tezlik haftasi, 2015 yil 2-aprel. Olingan vaqti 13-aprel 2015-yil.
  35. ^ "London Boat Show - CWM FX titul homiysi sifatida imzolandi". Sail-World.com. Olingan 2015-03-07.
  36. ^ "CWM FX LBS-ning homiysi sifatida imzolandi". Qayiqda biznes. Olingan 2015-03-07.

Tashqi havolalar