Denis Katsyv - Denis Katsyv

Denis Katsyv rus va isroillikdir[1] Moskvada joylashgan biznesmen va Prevezon Holdings Limited egasi. U bilan bog'langan fuqarolik aktivlari ishi pul yuvish qoidalarini buzgan holda Amerika Qo'shma Shtatlaridagi ko'chmas mulk sarmoyalari orqali Magnitskiy qonuni 2012 yil; ish 2017 yilda AQSh Adliya vazirligi bilan Prevezon tomonidan 5,9 million dollar jarima to'lashga rozilik bergan holda hal qilingan.

Katsyvni advokat himoya qildi Natalya Veselnitskaya,[a] kim bilan uchrashdi Fusion GPS hammuassisi Glenn R. Simpson amerikalik-britaniyalik moliyachini tergov qilgan Bill Brauder Katsyv uchun,[3] bilan ham Kichik Donald Tramp 2016 yilning yozida, AQSh prezidentlik kampaniyasi paytida ikkinchisining otasi, keyin nomzod Donald Tramp.

Fon

Katsyv - Pyotr Dmitriyevich Katsyvning o'g'li (Ruscha: Katsiv Pyotr Dmitrievich) kim edi Transport vaziri uchun Moskva viloyati 2000 yildan 2012 yilgacha, 2012 yildan 2013 yilgacha Moskva viloyati bosh boshqarmasi boshlig'i Andrey Vorobyov (Ruscha: Vorobyov, Andrey Yurevich), va 2014 yil oktyabrdan 2019 yil fevralgacha vitse-prezident Rossiya temir yo'llari (Ruscha: OAO "Rossiyskie jeleznye dorogi" (RJD)).[4][5][6] U o'qimishli va Rossiya xususiylashtira boshlaganda biznes imkoniyatlaridan foydalangan.

2000-yillarning boshlarida Denis Katsyv 2005 yilda Isroil hukumatiga ko'ra, Follet, Hanway va Bastet va Isroil kompaniyalari o'rtasida millionlab dollarlarni o'z ichiga olgan pul yuvish sxemasi bo'lgan sxemada qatnashgan. Bank Hapoalim.[2] Martash Investments Ltd., bu a Britaniya Virjiniya orollari Aleksandr Litvakka tegishli kompaniya (Ruscha: Aleksandr Litvak) va Denis Katsyv va bankda hisob raqamlari bor UBS banki yilda Shveytsariya va Bank Hapoalim filialida 535 yilda Isroil, 35 million to'lagan pul yuvish to'g'risidagi ishda sudlanuvchi bo'lgan Shekels masalani hal qilish uchun.[2][7][8][b]

2012 yil 12 avgustda, Novaya gazeta, Barronniki, va Xalqaro korruptsiya va uyushgan jinoyatchilikni o'rganish markazi (OCCRP) Denis Katsyvning yagona aktsiyadoriga aylanganligi haqida batafsil maqolalar chop etdi Kipr "Prevezon Holdings Ltd." shved shveytsariyasining UBS bank hisob raqamlariga sirli naqd to'lovlarni olgandan ko'p o'tmay, 2008 yil fevral oyida ikkitadan Moldova dan foydalanadigan Bunicon Impex va Elenast kompaniyalari Alfa banki Rossiya bankining vakillik hisobvarag'i joylashtirilgan Krayniy Sever.[7][10][11][c] Bunicon-Impex SRL va Elenast-Com SRL bank hisobvaraqlari orqali 2008 yilgi qish davomida 52 million dollardan ortiq mablag 'o'tkazildi, 2008 yil 8 va 13 fevral kunlari Prevezon Holdingsning Shveytsariya hisobvarag'iga 850 000 dollardan ortiq mablag' o'tkazildi.[7] O'sha paytda Katsyvning biznes sherigi Litvak Nyu-Yorkdagi Kiprning Prevezon mulkiga egalik qilgan va Germaniyadagi Prevezon Berlin GmbH bilan manfaatdor bo'lgan.[7] 2008 yil davomida Prevezon va uning biznes hamkori Africa Israel Investments (AFI), tegishli Lev Leviev Qo'shma Shtatlar va Evropada bir nechta qo'shma korxonalar o'tkazdi.[12][13][14][15] Prevezon va uning sherigi uchun moliyalashtirishning bir qismi ta'minlandi Deutsche Bank.[16] 2013 yilda, Bill Brauder Prevezon o'g'irlangani tufayli 1,9 million dollardan ko'proq pul olganligini ta'kidladi Hermitage Capital Management kompaniyalari Nyu-York ko'chmas mulk sotib olish uchun.[17] 2013 yil davomida Bhararani oldindan o'rnating, uchun prokuratura Nyu-Yorkning janubiy okrugi, to'rtta hashamatli kvartirani, ikkita tijorat mulkini egallab oldi va o'n bir firmaning aktivlarini to'xtatdi, shu jumladan Prevezon Ltd. Magnitskiy qonuni[d] keyin Magnitskiy ro'yxati 2013 yil aprel oyida nashr etilgan.[19][20]

2017 yil may oyida Prezevon tomonidan ko'rib chiqilgan ishni hal qildi AQSh Adliya vazirligi 5,9 million dollarlik jarimaga.[21] Bu dastlab Rossiyaning marhum advokati va auditor tomonidan fosh etilgan Rossiyaning soliq firibgarligi va pul yuvish bilan bog'liq edi Sergey Magnitskiy. Katsyvni advokat Natalya Veselnitskaya himoya qildi [22][23] va yuridik firma BakerHostetler tadqiqot firmasi bilan hamkorlikda Fusion GPS bir vaqtning o'zida yig'ilgan edi muxolifat tadqiqotlari nomzod Trampga qarshi.[3]

U moliyaviy yordam ko'rsatdi Inson huquqlari bo'yicha javobgarlik bo'yicha global tashabbus, Natalya Veselnitskaya tomonidan 2015 yil fevral oyida Delaver shahrida asos solingan Magnitskiy qonuniga qarshi lobbi agenti.[24][25][26] Guvohlik berishda Denis Katsyvning ismi alohida ko'rsatilgan[18] amerikalik-britaniyalik moliyachi Bill Brauder tomonidan AQShga Senat Adliya qo'mitasi Magnitskiy qonuni bo'yicha 2017 yil 27 iyuldagi 115-Kongressning.

Shuningdek qarang

Izohlar

  1. ^ Nataliya Vesilnitskaya 2009 yilda advokat bo'ldi. 2012 yilda Nataliya Vesilnitskayaning o'sha paytdagi eri Aleksandr Mitusov (Ruscha: Aleksandr Mitusov) Moskva viloyati prokurorining o'rinbosari bo'lib, keyinchalik Petr Katsyvning yordamchisiga aylangan, Petr Katsyv esa Moskva viloyati bosh bo'limini boshqargan.[2]
  2. ^ 2004-5 yillar davomida Bank Hapoalim 535 filiali xodimlari, menejerlari va mijozlari tekshiruvdan Yoav Lehman tomonidan o'tkazilgan. Banklar boshlig'i [u ] ichida Isroil banki, Isroilning pul yuvishga qarshi idorasi [u ]va brigada generali Amichai Shai [u ] ning Tergov bo'limining Milliy og'ir va xalqaro jinoyatlar bo'limi [u ].[9]
  3. ^ Sxema davomida "Alfa Bank" dagi "Krainiy Sever" hisobvarag'i Rossiya hisob raqamlaridan chet el hisob raqamlariga o'tishda valyuta konvertori bo'lib xizmat qildi.[7]
  4. ^ 2012 yil 12 dekabrda Magnitskiy to'g'risidagi qonun Qo'shma Shtatlar qonuni bo'ldi.[18]

Adabiyotlar

  1. ^ Shalev, Chemi (26.05.2018). "Myullerning Tramp va Rossiyani isbotlashiga son-sanoqsiz Isroil aloqalari". Haaretz. Olingan 26 yanvar, 2019.
  2. ^ a b v Elena, Larisa (Yelenina, Larisa) (13.08.2018). "Katsivskie" seti leythenta Shmidta"" [Katsyvskiy "leytenant Shmidtning bolalari"]. Moskva pochtasi (rus tilida). Olingan 18 yanvar, 2020.
  3. ^ a b Fleggenxaymer, Mett (2018 yil 8-yanvar). "Fusion GPS asoschisi Rossiya saylovlarini tekshirish uchun soyadan haydaldi". The New York Times. Olingan 26 yanvar, 2019.
  4. ^ "Magnitskiy puliga ergashish". Uyushgan jinoyatchilik va korruptsiya haqida xabar berish loyihasi (OCCRP). 2012 yil 12-avgust. Olingan 18 yanvar, 2020.
  5. ^ "Katsiv Petr" [Katsyv Pyotr]. rucompromat.com (rus tilida). Olingan 18 yanvar, 2020.
  6. ^ Orlyanskiy, Ruslan (Orlyanskiy, Ruslan) (2019 yil 15 aprel). "Petr Katsiv" zaplatit "za Podmoskovye?" [Pyotr Katsyv shahar atrofini "to'laydi"?]. Moskva pochtasi (rus tilida). Olingan 18 yanvar, 2020.
  7. ^ a b v d e OCCRP (2013 yil 26-may). "Uoll-strit aloqasi". Uyushgan jinoyatchilik va korruptsiya to'g'risida xabar berish loyihasi. Olingan 21 yanvar, 2020.
  8. ^ Xagler, Edna Kaplan (sudya) (2005 yil 27 iyun). "Isroil davlati va Martash Investment Holding Ltd" (PDF). Tel-Aviv-Yaffa tuman sudi. Olingan 21 yanvar, 2020.
  9. ^ "Bank Hapoalim 535 filiali va Bank Hapoalim Trust kompaniyasida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish bo'yicha tergov".. Port2Port. 2005 yil 7 mart. Olingan 21 yanvar, 2020.
  10. ^ Anin, Roman (Anin, Roman) (2012 yil 12-avgust). "Benefitsari: Jurnalisty vsego mira ob'edinilis v poiskax deneg, poxishhennyx rossiyskogo byudjet v ramka" dela Magnitsskogo ". I chast my uje nasli" [Benefitsariylar: Dunyo bo'ylab jurnalistlar Magnitskiy ishi doirasida Rossiya byudjetidan o'g'irlangan pulni qidirish uchun birlashdilar. Va biz allaqachon topilgan qism]. Novaya gazeta (rus tilida). Olingan 21 yanvar, 2020.
  11. ^ "Pul tasvirini kuzatish". Uyushgan jinoyatchilik va korruptsiya haqida xabar berish loyihasi (OCCRP). 2012 yil 22-avgust. Olingan 18 yanvar, 2020.
  12. ^ Sheil, Martin J. (2018 yil 1-fevral). "Deutsche Bank: Oligarxlar uchun global bank - amerikaliklar va ruslar, 3-qism: Jared Kushner va" olmoslar qiroli "'". Kim. Nima. Nima uchun. Olingan 21 yanvar, 2020.
  13. ^ Yashil, Devid B. (2017 yil 25-iyul). "Lev Leviev kim, Jared Kushner va Putin bilan bog'langan isroillik milliarder: Leviev eng taniqli bo'lgan - 1980-yillarda De Beers kartelining jahon olmos bozoridagi monopoliyasini buzganligi va ko'chmas mulk ob'ektlari va Wall Street-dan qurilish bitimlari bo'yicha. G'arbiy Sohil ". Haaretz. Arxivlandi asl nusxasi 2018 yil 24 yanvarda. Olingan 21 yanvar, 2020.
  14. ^ Dent, Vendi; Pilkington, Ed; Walker, Shaun (2017 yil 24-iyul). "Jared Kushner pul yuvish jarayonida ko'rsatilgan oligarx firmasi bilan ko'chmas mulk shartnomasini muhrladi". The Guardian. Olingan 21 yanvar, 2020.
  15. ^ "Konsolide moliyaviy hisobotga eslatmalar". Africa Israel Investments. 2010 yil 31 dekabr. Olingan 21 yanvar, 2020.
  16. ^ Protess, Ben; Kumush-Grinberg, Jessika; Drucker, Jessi (2017 yil 19-iyul). "Katta Germaniya banki, Trampning moliya kaliti yangi tekshiruvga yuz tutdi". Nyu-York Tayms. Olingan 21 yanvar, 2020.
  17. ^ Komisar, Lyusi (2017 yil 20-oktabr). "Magnitskiy qonuni ortida turgan odam: Rossiyada Bill Brauderning soliq muammolari ranglarni sanksiyalarni kuchaytirishga undadimi?". 100 muxbir. Olingan 21 yanvar, 2020.
  18. ^ a b Grey, Rozi (2017 yil 25-iyul). "Bill Brauderning Senat Adliya qo'mitasiga bergan ko'rsatmasi". Atlantika. Arxivlandi asl nusxasi 2017 yil 26 iyulda. Olingan 26 yanvar, 2019.
  19. ^ "Jelayushchim vyyti iz" spiska Magnitskogo ": prosba s dengami ne besokokit: V Rossiyaning sformirovalsya rynok" reeshal ", kutyure uveryat, chto mogut dogovoritsya s Gosdepom SShA" ["Magnitskiy ro'yxati" dan chiqmoqchi bo'lganlar: iltimos, pul bilan bezovta qilmang. Rossiyada bozor "shakllandi", ular AQSh Davlat departamenti bilan kelisha olishlariga ishontirishadi]. Novaya gazeta (rus tilida). 2013 yil 7 aprel. Olingan 21 yanvar, 2020.
  20. ^ "Skandal s imushchestvom Rossiyskiy biznesmenov v SShA. Predprinimatel Denis Katsiv zayavil" Novoy ", chto ego kompanii prodoljayut rabotu v shtnomnom rejim" [AQShdagi rossiyalik ishbilarmonlarning mol-mulki bilan bog'liq janjal. Tadbirkor Denis Katsyv "Novaya gazeta" ga bergan intervyusida uning kompaniyalari normal ishlashda davom etishini aytdi]. Novaya gazeta (rus tilida). 2013 yil 10 sentyabr. Olingan 21 yanvar, 2020.
  21. ^ AQSh prokuraturasi: Nyu-Yorkning janubiy okrugi (2017 yil 12-may). "Manxettenning amaldagi advokati Rossiya soliq firibgarligining daromadlarini legallashtirishga da'vo qilingan ko'chmas mulk shirkatlariga qarshi 5,9 million dollarlik fuqarolik pullarini legallashtirish va pulni undirish to'g'risidagi da'volarni e'lon qildi. Sudlanuvchi Prevezon Holdings Ltd. 5 896 333,65 AQSh dollarini to'lashga rozi bo'ldi, firibgarlikning to'g'ridan-to'g'ri kelib chiqishi sudlanuvchilar ". Adliya vazirligi. Olingan 21 yanvar, 2020.
  22. ^ Uy, Billi (2017 yil 12-iyul). "Demokratlar DOJdan Trump bilan bog'langan advokatni jalb qilish bo'yicha kelishuv to'g'risida so'rashdi". Bloomberg yangiliklari. Olingan 26 yanvar, 2019.
  23. ^ Adliya vazirligi (2017 yil 12-may). "Manxettenning AQSh prokurori vazifasini bajaruvchi Rossiya soliq firibgarligidan olingan daromadlarni legallashtirishga da'vo qilingan ko'chmas mulk shirkatlariga qarshi fuqarolik pullarini legallashtirish va musodara qilish to'g'risidagi da'volar bo'yicha 5,9 million dollarlik hisobotini e'lon qildi". Nyu-Yorkning janubiy okrugi bo'yicha AQSh prokurori. Olingan 26 yanvar, 2019.
  24. ^ Sallivan, Eileen; Vogel, Kennet P.; Goldman, Adam; Becker, Jo (2017 yil 14-iyul). "Rossiyalik amerikalik lobbist Trampning o'g'li tomonidan tashkil etilgan yig'ilishda qatnashdi". The New York Times. Olingan 26 yanvar, 2019.
  25. ^ Vayss, Maykl (2017 yil 4-may). "Kichik Tramp janjalidagi Rossiya prokurori". CNN. Olingan 26 yanvar, 2019.
  26. ^ "Natalya Veselnitskaya: Poslednie novosti" [Natalya Veselnitskaya: So'nggi yangiliklar]. Moskva pochtasi (rus tilida). Olingan 21 yanvar, 2020.