Indoneziya moliyaviy operatsiyalari bo'yicha hisobotlar va tahlil markazi - Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center

Indoneziya moliyaviy operatsiyalari bo'yicha hisobotlar va tahlil markazi
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
LOGO PPATK.png
Agentlik haqida umumiy ma'lumot
Shakllangan2002 (2002)
YurisdiktsiyaIndoneziya hukumati
Bosh ofisJalan Ir. Hoji Juanda №35, Kb. Klp., Gambir, Markaziy Jakarta, Jakarta, Indoneziya
Veb-saytwww.ppatk.go.id

The Indoneziya moliyaviy operatsiyalari bo'yicha hisobotlar va tahlil markazi yoki INTRAC (Indoneziyalik: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) yoki PPATK ning davlat idorasidir Indoneziya, javobgar moliyaviy razvedka. Agentlik gumonlanuvchilarga qarshi kurashish uchun 2002 yilda tashkil etilgan pul yuvish haqida ma'lumot bering terrorizmni moliyalashtirish.[1]

Tarix

INTRAC 2002 yil 17 aprelda tashkil topgan, o'sha paytda 2002 yil 15-sonli "Pul yuvish" to'g'risidagi qonun chiqarilgan.[2] INTRACdan oldin uning vazifalarini maxsus tergov bo'limi olib borgan Indoneziya banki 2003 yil 17 oktyabrgacha. INTRAC vakolati 2013 yilda 9-sonli qonun bilan terrorizmni moliyalashtirish to'g'risida ma'lumot berish uchun 2013 yilda kengaytirildi.[3]

Vazifa va funktsiya

INTRACning vazifasi va funktsiyasi quyidagicha:[1]

  1. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishning oldini olish
  2. Ma'lumotlar va axborotni boshqarish
  3. Hisobot beruvchi tomonlarning muvofiqligini nazorat qilish
  4. Pulni legallashtirishga oid jinoyat yoki boshqa jinoyatlar bilan bog'liq deb taxmin qilish uchun asosli asos bo'lgan moliyaviy operatsiyalarni tahlil qilish yoki tekshirish.

INTRAC:[1]

  1. Ma'lumotlar va ma'lumotlarni boshqarish huquqiga ega bo'lgan davlat idoralari va / yoki xususiy muassasalardan ma'lumotlar va ma'lumotlarni olish
  2. Shubhali operatsiyani aniqlash bo'yicha ko'rsatmalarni aniqlang
  3. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishning oldini olish uchun tegishli tomon bilan muvofiqlashtirish
  4. Hukumatga pulni legallashtirishni oldini olish to'g'risida maslahat bering
  5. Hukumatni vakili xalqaro tashkilot yoki moliyaviy razvedka bilan bog'liq forum
  6. Jinoiy daromadlarni legallashtirishning oldini olish bo'yicha o'qitish va ta'lim berish

Adabiyotlar

  1. ^ a b v "Profil". ppatk.go.id. Olingan 28 iyun 2017.
  2. ^ "Profil". wordpress. Olingan 28 iyun 2017.
  3. ^ Sholihin (2010), 663 bet

Tashqi havolalar