K1 jamg'armasi - K1 fund

The K1 jamg'armasi edi a Britaniya Virjiniya orollari asoslangan to'siq fondi, dastlab sotilgan va asosan investitsiya qilingan Nemis - xususiy xususiy investorlar va keyinchalik bir qator global banklar. Hisob-kitob hajmi 378 million / £ 249 million va 1 milliard AQSh dollarini tashkil etgan holda, u 2008 yilda qulab tushdi. Uni ma'murlar taxmin qilmoqda Grant Tornton investorlarga qaytarilishi mumkin bo'lgan tugatilgan mablag'lar nolga teng. Bu nemis regulyatorlari tomonidan gumon qilinmoqda BaFin bo'lish a ponzi sxemasi.[iqtibos kerak ]

Tarix

Diter Frerichs Germaniyaga qaytib kelganidan keyin Ispaniya 1990-yillarning boshlarida u malakali do'sti bilan bog'landi psixolog Helmut Kiener, moliyaviy sheriklik o'rnatish. Ular birgalikda 10.000 kichik sarmoyadorlarni va banklarni sarmoya kiritishga ishontirishdi investitsiya fondi, 1996 yilda K1 fondi sifatida Kiener kompaniyasi orqali tashkil etilgan. Jamg'armani boshqarish uchun na Kiener, na Frerichlar tegishli litsenziyalarga ega bo'lmaganliklari sababli, fondni boshqarish uchun sobiq bankir Maykl Smolekni tayinladilar. Birlashgan Qirollik - ro'yxatdan o'tgan xususiy cheklangan kompaniya Nitro Ltd dan London.

Biznes rivojlanib ketdi va 1999 yilga kelib Kiener 13 million ishlab topganini ta'kidladi Deutsche Marks 100 investor uchun. Biroq, 2001 yilda, Germaniya federal moliyaviy hokimiyatidan keyin BaFin fondga qo'shimcha mablag 'kiritish taqiqlangan,[1] kompaniya ikkiga bo'lindi qobiq ishlab chiqaradigan kompaniyalar da joylashgan K1 va K1 Global Investments deb nomlangan Britaniya Virjiniya orollari. Biroq, haqiqiy nazorat Frerichs ofisi orqali amalga oshirildi Mallorca, Ispaniya, Myunxendagi do'stining kvartirasida joylashgan telefon liniyasi orqali nemis mijozlariga sotildi.

BaFin tomonidan ikkita K1 jamg'armasi (K1 Global va K1 Invest, to'siq fondi) bo'yicha qo'shimcha ogohlantirishlar va ta'qiblar berilgan bo'lsa-da, tekshiruvlar shuni ko'rsatdiki, 2006 yildan buyon K1 har ikki xususiy nemis investorining 300 million evro miqdorida investitsiyasiga obuna bo'lgan. shuningdek, banklar Bear Stearns (tomonidan sotib olingan JP Morgan ), BNP Paribas, Barclays va Hypo Alpe-Adria-Bank International.[iqtibos kerak ] K1 1996 yildan 2008 yilgacha o'z investitsiyalarining 825 foizini qaytarishini talab qildi.[1]

Yiqilish va tergov

Davomida 2008 yilgi moliyaviy inqiroz, K1 to'siq fondi qulab tushdi.[1] 2009 yil noyabr oyida tayinlangandan so'ng, tugatuvchilar Grant Tornton ikkita yuqori darajada jalb qilingan mablag'larning umumiy 421 million evro (529 million dollar) majburiyatlari borligini aniqladilar,[2] va pulning istiqboli yomonligini taxmin qildilar.[3] 2012 yilda jabrlangan investorlar Barclays Bankka qarshi da'vo arizalari bilan murojaat qilishdi. Ular Barclays-ni K1 mablag'lari ponzi sxemasi ekanligi to'g'risida xabar bermaganlikda ayblashadi, garchi bank yaxshi bilsa ham.[4] Hamkorlik bilan Germaniya federal hokimiyati va BaFin tomonidan tergov boshlandi Federal qidiruv byurosi, Birlashgan Qirollikning Moliyaviy xizmatlar vakolatxonasi va Britaniyaning Virgin orollaridagi nazorat organlari, Frantsiya, Gonkong, Lixtenshteyn va Shveytsariya. Hozirda rasmiylar ponzi-sxemalarga o'xshash narsalardan shubhalanmoqdalar Berni Medoff va R. Allen Stenford Ushbu mablag'lar butun jamg'armani avvalgidan kattaroq va barqarorroq qilish uchun chet eldagi bank hisobvaraqlari o'rtasida ketma-ket o'tkazilib turilgan.[5]

Keyinchalik Kiener hibsga olingan va 2009 yil oktyabr oyida hibsga olingan,[6] esa bir Interpol - Frerichsni hibsga olishga vakolatli order 2010 yil 23 fevralda chiqarilgan.[iqtibos kerak ]

Helmut Kiener

Helmut Kiener o'qiyotgan paytida da'vo qilmoqda Yoxann Volfgang Gyote universiteti, uning tadqiqotlari "statistik imkoniyatlar nazariyasi" ni o'z ichiga olgan bo'lib, bu K1 mablag'larini K1 aktivlarini taqsimlash uslubiga olib keldi. Kiener, keyinchalik K1 "yarim avtomat ajratish tizimi" deb ta'riflagan narsani ishlab chiqqan deb da'vo qildi statistika xedj-fond sarmoyalarini tanlashda yordam berish. U Germaniyaning moliyaviy markazi yonida yashagan, Frankfurt.[5]

Diter Frerichs

Diter Frerichs Kiener tomonidan asos solingan K1 guruhi tomonidan boshqariladigan K1 fondlaridan ikkitasida direktor bo'lgan. K1 qulashi va Interpolni hibsga olish to'g'risida qaror chiqarilgandan so'ng, 2010 yil 13 aprelda Frerichs uyidagi hibsga olingan Palma, Mallorca va keyinchalik shartli ravishda ozod qilindi. May oyida Germaniyadagi prokurorlar Frerichsni so'roq qilishni so'radilar va ekstraditsiya to'g'risida buyruq oldilar. 3-iyul kuni Ispaniya politsiyasi xizmat qilishga urindi ekstraditsiya qilish to'g'risidagi order Mallorkadagi uyiga yaqin Frichlarda. Politsiya vakilining so'zlariga ko'ra, Frerichs politsiyadan qochib ketgan va qurolni namoyish qilgan. Politsiya Frerichs qurolni ikki marta o'q uzganini va o'zini boshiga otganligini ko'rsatdi. Politsiya uni dengizdan qutqarib oldi va shoshilinch tez yordam mashinasi bilan Palma shahridagi Son Dureta kasalxonasiga olib borilganiga qaramay, u bir necha soatdan keyin vafot etdi. Frerichning oila a'zolari dastlab politsiyachilar Frerichsga o'q uzishgan deb da'vo qilishdi, ammo Nyu-York Tayms va Daily Telegraph o'limni "aniq o'z joniga qasd qilish" va "o'z joniga qasd qilish" deb e'lon qildi.[3][7][8][9]

Adabiyotlar

  1. ^ a b v Ibrahimi, Xeliya; Kvinn, Jeyms (2010-10-28). "Nemis jamg'armasida firibgarliklar bo'yicha so'rov o'tkazilayotganda yutqazuvchilar orasida barclays". London: Daily Telegraph. Olingan 2010-07-07.
  2. ^ Devid Jolli va Rafael Minder (2010-07-05). "K1 Group firibgarligida gumon qilinuvchi vafot etdi". Nyu-York Tayms. Olingan 2010-07-07.
  3. ^ a b Armitstid, Luiza (2010-07-06). "O'limga duchor bo'lgan K1 to'siq fondini tekshirish". London: Daily Telegraph. Olingan 2010-07-07.
  4. ^ "K1 / Kiener Funds: Barclays Bankka qarshi da'vo". Winheller. Arxivlandi asl nusxasi 2012 yil 17 dekabrda. Olingan 6 iyun 2012.
  5. ^ a b Devid Shyer, Josh Fineman va Karin Matussek (28.10.2009). "K1 to'siq jamg'armasi Barclays sifatida tasdiqlangan, JPMorgan yuzini yo'qotish (Update2)". Bloomberg. Olingan 6 iyul, 2010.
  6. ^ Ibrahimi, Helia (2009-10-29). "Germaniyaning K1 to'siq fondi Helmut Kiener hibsga olingan". London: Daily Telegraph. Olingan 2010-07-07.
  7. ^ Yann Bettinga va Charlz Penti (2010-07-06). "K1 Hedge Fund menejeri Frerichs o'z joniga qasd qildi, deydi Germaniya prokuraturasi". Bloomberg. Olingan 2010-07-07.
  8. ^ Hedgefonds-Geschäftsführer bebeht Selbstmord, ichida: Welt Online vom 5. Iyul 2010
  9. ^ Mutmaßlicher Deutscher Millionen-Betrüger erschießt sich auf Mallorca, ichida: Berlin Kurier - Yangiliklar Online vom 5. Iyul 2010