Mark Xarris - Marc Harris

Mark Xarris
Tug'ilganv. 1965 yil (54-55 yosh)
MillatiPanama
KasbBuxgalter
Ma'lumSoliq firibgarligi

Mark Metyu Xarris (1965 yilda tug'ilgan) - ilgari offshor moliyaviy xizmatlar sohasida faol bo'lgan Panamalik buxgalter. Bir vaqtlar u o'zining "Xarris tashkiloti" firmasining kapitali 1 milliard va 35 million dollar bo'lgan mablag'lari borligini da'vo qilgan, ammo tashkilot firibgar deb topilganidan keyin qulab tushgan. OffshoreAlert 1998 yilda. 2004 yilda Xarris AQShda ayblanib sudlangan pul yuvish va soliq to'lashdan bo'yin tovlash.

Dastlabki hayot va martaba

Xarris 1965 yilda tug'ilgan.[1] Uning otasi Baum Xarris edi[iqtibos kerak ] va uning onasi Marianna Adler edi.[2] U bitirgan Shimoliy Karolina Ueslian kolleji 18 yoshga to'lgan va MBA olgan Kolumbiya universiteti 1985 yilda u a sertifikatlangan davlat buxgalteri Qo'shma Shtatlarda, lekin tezda Florida kompaniyasidan chiqib ketdi. 1985 yil dekabr oyida Mayamida o'zining kredit kartasida 5000 dollar avans bilan o'z firmasini ochgan, ammo 1990 yil dekabrida Florida ma'murlari tomonidan uning litsenziyasi turli xil "qoidabuzarliklar" uchun to'xtatilgan.[1]

Bilan Jerom Shnayder, Xarris banklarni tashkil qildi Montserrat shu qatorda Ittifoq zaxira banki, Fidelity Overseas banki va First City banki ham bor edi, ammo ularning barchasi Montserrat hukumati tomonidan 1988 yil atrofida yopilgan edi.[1][3]

Panama

1989 yoki 1990 yillarda, Xarris AQSh deb atagan narsa natijasida AQShni tark etdi. Ichki daromad xizmati "ta'qib". U Panamaga joylashdi, AQSh fuqaroligidan voz kechdi va Panama fuqarosi bo'ldi. Da ishlash uchun offshor ishonch bozor, Xarris 1995 yilda Robin Beyli va Derek Sambrukdan Trust Services firmasini sotib oldi, ammo ikkalasi Xarrisning ishbilarmonlik amaliyotidan ko'ngli qolganidan keyin firmani qaytarib sotib olishdi.[1]

U Xarris tashkiloti sifatida savdo qildi va o'z xizmatlarini marc-harris.com orqali onlayn ravishda sotdi[4] va escapeartist.com[5] kabi xizmatlarni taklif qiluvchi veb-saytlar ikkinchi pasportlar, offshor trestlar, kompaniyaning shakllanishi, investitsiyalar, aktivlarni himoya qilish va yordamchi xizmatlar. Firma Panamadagi pochta manzilidan foydalangan, ammo uning tarkibiga kiritilgan Britaniya Virjiniya orollari. 1998 yilda Xarris o'z firmasining mablag'lari 1 milliard dollar va 35 million dollar kapitalga ega deb da'vo qildi.[1]

1998 yil mart oyida offshor aktivlarni himoya qilish bo'yicha advokat Jim Bennett so'radi Devid Marchant, muharriri OffshoreAlert yangiliklarni, Xarrisni tekshirish uchun. Bennett 1997 yilda Londonda bo'lib o'tgan Shorex offshor moliya konferentsiyasida Xarrisning Londonda nutq so'zlaganini ko'rgan. Xaritans turli xil mamlakatlarning moliyaviy regulyatorlari e'tiboriga Markant o'z xulosalarini e'lon qilgan paytgacha kelgan edi. OffshoreAlert 1998 yil mart oyida, ammo Marchantning ma'ruzasida birinchi bo'lib Xarrisning operatsiyasi haqida to'liq tasavvur paydo bo'ldi. Boshqa narsalar bilan bir qatorda, Marchant "Harris" tashkilotini to'lovga qodir emaslikda aybladi Ponzi sxemasi. O'sha yilning aprelida Xarris bunga javoban Marchantga nisbatan 30 million dollarlik tuhmat da'vo arizasini topshirdi[1] Xarris yo'qotgan.[3][6] 2000 yilda u ham dastlabki qaror ustidan shikoyatini yo'qotdi.[7]

Nikaragua va hibsga olish

Xabarlarga ko'ra, 2002 yilda Xarris Nikaraguaga ko'chib o'tgan, Panamada unga qiyin bo'lganidan keyin. 2003 yil iyun oyida u Managuada rafiqasi bilan immigratsiya tingloviga ketayotgan paytda hibsga olingan.[2] U qo'lga topshirildi AQSh marshallari uni kutib, Mayamiga uchib ketishdi va 6,2 mln aktsiz solig'i AQSh hukumati ozon buzadigan sovutgich kimyoviy moddasini noqonuniy olib kirishda AQSh hukumati da'vo qilgan da'vogar Aurelio va Jozef Vigna bilan birgalikda Freon.[8] Xarrisning roli uning ishonchli kompaniyalaridan biri orqali pul o'tkazish edi.[2] 2004 yilda u pul yuvish va soliq to'lashdan bo'yin tovlashda ayblanib,[9] 17 yilga ozodlikdan mahrum qilish,[10] va hech qachon yig'ilmagan deb hisoblanadigan 27 million dollar miqdorida jarima to'lashni buyurdi. Sud jarayonidan so'ng Xarrisning yozuvlarini IRS ekspertizasi natijasida bir qator amerikaliklar soliq to'lashdan bo'yin tovlaganligi uchun javobgarlikka tortildi.[6] U sog'lig'i sababli 2016 yil avgustida, muddatidan oldin ozod qilingan.[11]

Tanlangan nashrlar

  • Panamaning xususiy qiziqish fondi. Panama: Harris Publishing, 1998 yil. ISBN  9962550513

Shuningdek qarang

Adabiyotlar

  1. ^ a b v d e f "Mark Xarris: Soliq to'g'risida vizormi yoki yovuz bankirmi?" Businessweek arxivlari da Bloomberg Business. Dastlab 1998 yil 31-mayda nashr etilgan. 2015 yil 6-aprelda olingan.
  2. ^ a b v "Expeller moliyachisi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishda ayblovni rad etdi" Associated Press, Boka Raton yangiliklari, 2003 yil 14-iyun, p. 23. Google yangiliklari. 2015 yil 11-aprelda olingan.
  3. ^ a b Harris Maychantga qarshi, yakuniy sud, Florida shtatining Mayami Diviziyasining janubiy okrugi uchun tuman sudi. 1999 yil 10-avgust. Quatloos! Olingan 8 aprel 2015 yil. Bu erda arxivlangan.
  4. ^ marc-harris.com Internet-arxiv, 2003 yil 8-fevral. Olingan vaqti 7-aprel, 2015-yil.
  5. ^ www.escapeartist.com Internet-arxiv, 2003 yil 8-iyun. Olindi 2015 yil 7-aprel.
  6. ^ a b "Achchiqlikning inqilobiy gurusi" dalil fayllari. CNBC, La Prensa, 9-fevral, 2009-yil. 7-aprelda qabul qilingan.
  7. ^ Ko'rgazma: Mark Xarris, Offshore xizmat ko'rsatuvchi provayderning anatomiyasi yomonlashdi. Quatloos! 23 aprel 2006 yil. 9 aprel 2015 yilda qabul qilingan.
  8. ^ Mark Xarris Qo'shma Shtatlarda jinoiy daromadlarni legallashtirishda ayblangan Glen Shapiro, Soliq yangiliklari, 2003 yil 13-iyun. Olindi 2015 yil 6-aprel.
  9. ^ MATBUOT XABARI. AQSh Adliya vazirligi, Markos Daniel Ximenes, AQShning Florida janubiy okrugining advokati, 2003 yil 24 noyabr. Internet-arxiv. Olingan 8 aprel 2015 yil.
  10. ^ "Mark Xarris 17 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi" Glen Shapiro, Soliq yangiliklari, 2 iyun 2004 yil. 2015 yil 6 aprelda olingan.
  11. ^ Mark Xarris La Prensa qamoqxonasidan ozod qilindi 2016 yil 26 sentyabr