Abel Briones Ruis - Abel Briones Ruiz

Bunda Ispancha ism, birinchi yoki otalik familiya bu Brionlar va ikkinchi yoki onalik familiyasi Ruiz.
Abel Briones Ruis
Abel Briones Ruiz.png
Tug'ilgan
Abel Briones Ruis

(1973-10-31) 1973 yil 31 oktyabr (47 yosh)
Matamoros, Tamaulipas, Meksika
MillatiMeksikalik
Boshqa ismlar
  • Cacho
KasbBiznes egasi
Ish beruvchiFors ko'rfazi karteli (gumon qilingan)
Jinoiy ayblov (lar)
  • Giyohvand moddalar savdosi
  • Pul yuvish
  • Moliyaviy tizimlashtirish
Jinoiy holatQochqin
Turmush o'rtoqlarMyriam Susana Beattie Martines
Izohlar
Tomonidan qidirilmoqda Texasning janubiy okrugi uchun AQSh okrug sudi 2014 yildan beri

Abel Briones Ruis (1973 yil 31 oktyabrda tug'ilgan) - bu meksikalik biznes egasi va gumon qilingan narkobaron. Xabarlarga ko'ra, u giyohvand moddalar savdosi bilan shug'ullangan Fors ko'rfazi karteli, asoslangan jinoiy guruh Tamaulipalar, Meksika. Ga ko'ra Texasning janubiy okrugi uchun AQSh okrug sudi, 2005 va 2014 yillar orasida Briones Ruiz va uning tarmog'i Meksikadan AQShga giyoh savdosi, naqd pulni Meksikaga qaytarib olib kirish, ushbu daromaddan jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va daromadlarining noqonuniy xususiyatlarini yashirish uchun moliyaviy faoliyatni tuzish uchun javobgardilar. U buni oilasi tomonidan boshqariladigan benzin ishlab chiqaruvchi "Combustibles Briones", S.A. de C.V. AQSh adliya sudidan qochgan Briones Ruis umrbod qamoq jazosiga va faqat uning giyohvand moddalar savdosidan 10 million AQSh dollarigacha jarimaga tortilishi mumkin.

Dastlabki hayoti va kelib chiqishi

Abel Briones Ruis tug'ilgan Matamoros, Tamaulipas, Meksika,[1] 1973 yil 31 oktyabrda Abel Briones va Magdalena Ruis Karrionga. Uning tug'ilishi 1974 yilda Matamorosda ro'yxatdan o'tgan.[a][2] U Myriam Susana Beattie Martines bilan turmush qurgan.[3] Uning singlisi Klaudiya Aide va u Rogelio Nieto Gonsalesga uylangan.[4][5]

Briones Ruiz bir nechta mehmonxonalar va Matamorosda joylashgan gazni ishlab chiqaruvchi kompaniyasi, Yonuvchan Briones, S.A. de C.V., Matamoros bilan bog'laydigan avtomagistralda joylashgan. Reynosa.[1][6] Ga ko'ra Mulk va tijoratning davlat reestri (RPPC), Briones Ruiz ro'yxatga olingan Yonuvchan Briones, S.A. de C.V. tijorat tashkiloti sifatida va o'zini 2009 yilda tijorat biznesi egasi sifatida sanab chiqdi. 2012 yilda o'tkazilgan RPPC yig'ilishida u o'z kompaniyasining kengayishini asoslash uchun 4,3 million dollar miqdorida investitsiya kiritganligini xabar qildi.[7] O'sha yili Pemex kompaniyasi yonuvchan Briones, S.A. de C.V.ga qisqa muddatli litsenziya berdi. yoqilg'i quyish shoxobchasini ochish uchun.[8]

2016 yil yanvar oyida Pemex kompaniyasi yonuvchi Briones, S.A. de C.V. o'zlarining standart va premium benzinlarini sotish uchun litsenziya, ular egalik qilgan qisqa muddatli litsenziyani samarali ravishda almashtirish. Yonuvchan Briones, S.A. de C.V. uchun ruxsat berilgan litsenziya. shartnomada belgilangan shartlarga rioya qilgan holda 30 yil davomida ishlash. Shartlar orasida Yonuvchan Briones, S.A. de C.V. xavfsizlik qoidalarini, mahsulotni nazorat qilish standartlarini, sug'urta talablarini va moliyaviy hisobotlar va operatsiyalarni hisobga olish uchun saqlashni ta'minlash.[8]

Karyera

Briones Ruis, o'zining "Cacho" taxallusi bilan ham tanilgan, Tamaulipasda joylashgan "Gulf Cartel" jinoiy guruhining giyohvand moddalar savdosida gumon qilinmoqda.[4][9] 2014 yil 22 oktyabrda Texasning janubiy okrugi uchun AQSh okrug sudi (S.D. Tex) Briones Ruis va uning uchta hamkori: Beatti Martines, Nieto Gonsales va ismi oshkor qilinmagan shaxsga qarshi muhrlangan ayblov xulosasini taqdim etdi.[4][10] Ayblov xulosasi 2015 yil 18 may kuni sudda e'lon qilinmagan.[4] Ayblov xulosasiga ko'ra, Briones Ruis va uning tarmog'i 5 kg (11 funt) dan ortiq miqdordagi mahsulotni tarqatish maqsadida kontrabandaga kirishgan. kokain 2005 yil 1 yanvardan 2014 yil 22 oktyabrgacha Meksikadan AQShga. Ular pul yuvish va noqonuniy moliyaviy tuzilmalarda ayblangan.[11]

Giyohvand moddalarni iste'mol qilishda ayblanib, ular o'n yildan beri duch kelishdi umrbod qamoq va 10 million AQSh dollarigacha jarima.[4][11] Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishda ayblanib, ular 20 yilgacha qamoq jazosiga va 500 ming AQSh dollarigacha jarimaga tortilishdi. Bundan tashqari, xalqaro miqyosda giyohvand moddalar kontrabandasi uchun ular eng ko'p 20 yillik qamoq jazosiga va 500 ming AQSh dollari miqdorida jarimaga tortilgan. Briones Ruis va uning rafiqasi o'zlarining operatsiyalarini jinoiy harakatlarining mohiyatini yashirish uchun tuzgan deb hisoblashgan; agar ular aybdor deb topilsa, ular o'n yilgacha qamoq jazosiga va 500 ming AQSh dollar miqdorida jarimaga tortilishdi. AQSh rasmiylari ham Nieto Gonsalesning mulkidan mahrum etishni talab qilmoqdalar.[4]

Briones Ruis va uning qolgan tarmog'i Matamorosdan va AQSh rasmiylari ularning AQShda yashamasligiga ishonishadi.[4][12] Briones Ruis va uning tarmog'iga qarshi ish AQSh prokurorining yordamchisi Maykl Xess tomonidan qurilgan va sud qilingan. Unga qo'shma tergov ma'lumotlari kiritilgan Ichki daromad xizmati (IRS), Giyohvand moddalarga qarshi kurash boshqarmasi (NARKOTIK MODDALARINI NAZORAT QILISH AGENTLIGI), Bojxona va chegaralarni muhofaza qilish (CBP), Texas jamoat xavfsizligi departamenti, Kemeron tumani prokuraturasi, Kemeron okrugi sherifining idorasi, Uillasi okrugi sherifi, va Texas politsiya bo'limlari San-Benito, Xarlingen, Port Izabel va Braunsvill, Matamoros chegarasi bo'ylab.[4]

Iqtisodiy sanktsiyalar

2015 yil 21-may kuni Chet el aktivlarini nazorat qilish boshqarmasi (OFAC), ning filiali Amerika Qo'shma Shtatlari G'aznachilik vazirligi, ostida sanksiya qilingan Briones Ruiz Xorijiy giyohvand moddalarni Kingpin belgilash to'g'risidagi qonun ("Kingpin Act") Ko'rfaz kartelining xalqaro operatsiyalarini qo'llab-quvvatlash uchun. U maxsus tayinlangan giyohvand moddalar savdosi (SDNT) sifatida tayinlangan.[13] Iqtisodiy sanktsiya Briones Ruizning to'rtta hamkasbiga: Nieto Gonsales, Beatti de Briones, Ruiz Karrion va Klaudiya Odega nisbatan qo'llaniladi.[5] Sanktsiya, shuningdek, uning kompaniyasi, Yonuvchan Briones, S.A. de C.V.[14] Sanksiya doirasida AQSh hukumati AQSh fuqarolariga ushbu sub'ektlar va jismoniy shaxslar bilan tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishni taqiqladi va ularning AQShdagi barcha aktivlarini muzlatib qo'ydi.[13]

OFAC ma'lumotlariga ko'ra Briones Ruis va uning hamkasblari Meksikadan AQShning janubi-g'arbiy chegarasiga noqonuniy ravishda kokain etkazib berishga mas'uldirlar. Giyohvand moddalar AQShning Texas va Tennesi shtatlarida tarqatilgan.[15] Giyohvand moddalarni iste'mol qilish bilan shug'ullanadigan daromadlari Briones Ruisning tarmog'i tomonidan Meksikaga qaytarib yuborilgan.[13] Uning tarmog'i Yonuvchan Briones, S.A. de C.V. Meksika va AQShdagi Fors ko'rfazi kartelining daromadlarini yuvish uchun, ular o'zlarining daromadlarining bir qismini Texan bankidagi hisobvaraqlariga joylashtirdilar. Ular Texasda bir nechta ko'chmas mulkni sotib olishdi, ammo AQSh rasmiylari ularning qanchasini tasdiqlamadilar. Ushbu tergov doirasida mulklarning aksariyati AQSh Adliya vazirligi tomonidan hibsga olingan. Tergovchilarning ta'kidlashicha, Briones Ruis jinoyatchilar tarmog'ining rahbari bo'lib, Fors ko'rfazi kartelining faoliyatini davom ettirish uchun oilasidan foydalanadi.[6]

Kingpin Act belgisidagi ma'lumotlar DEA ning Braunsvildagi va S.D. dala vakolatxonasi tomonidan qurilgan. Agar fuqarolik sudida aybdor deb topilsa, Briones Ruis har bir qoidabuzarlik uchun 1,075 million AQSh dollarigacha jarimaga tortilishi kerak edi. Jinoyat ishlari bo'yicha sudda Briones Ruis (Yonuvchan Briones, S.A. de C.V.ning korporativ xodimi sifatida sud oldida) 30 yilgacha qamoq va 5 million AQSh dollarigacha jarimaga tortilishi mumkin edi. Agar sud uning rag'batlantiruvchi ayblovlarda qatnashganligini aniqlasa, uning korporatsiyasi 10 million AQSh dollarigacha jarimaga tortilishi mumkin.[13] Briones Ruis AQShda hibsga olinishi uchun hibsga olish uchun eng yaxshi orderga ega; ular ekstraditsiya qilish to'g'risida rasmiy talabnoma berishmagan.[6] Briones Ruiz giyohvand moddalar bilan bog'liq jinoyati aniqlanmaguncha aybsiz hisoblanadi tegishli jarayon.[4]

2019 yil 10-iyulda Meksikaning Moliyaviy razvedka bo'limi (UIF) bu haqda xabar berdi Bosh prokuratura (FGR) pul yuvishda ishtirok etganlikda gumon qilingan sakkizta yoqilg'i quyish shoxobchalarining mavjudligi.[16] Ular orasida Yonuvchan Briones, S.A. de C.V. UIF Briones Ruizning kompaniyasi OFAC tomonidan bir necha yil oldin sanktsiyalanganligini ta'kidladi. Gumon qilingan yuvishda olib borilayotgan harakatlarni cheklash uchun Meksika hukumati uning singlisi Briones Ruizga va Yonuvchan Briones (S.A. de C.V.) ga tegishli bo'lgan barcha Meksika bank hisob raqamlarini muzlatib qo'ydi.[17] Shuningdek, kompaniya rasmiy shaxsni ishlab chiqarishga qodir emas edi Soliq ma'muriyati xizmati (SAT) raqamli logotip, bu uning biznes operatsiyalarini amalga oshirishga samarali to'sqinlik qiladi. Biroq, Briones Ruis va uning singlisi nashr qilish orqali javob berishdi amparo yozuvlari hukumatning bankdagi hisob raqamlarini muzlatib qo'yishiga yo'l qo'ymaslik. Hisobotda UIF sanktsiyalangan gaz kompaniyalaridan yana biri KNG Ultra S.A. de C.V. (shuningdek, Ultragas Meksika deb nomlanadi), Combustibles Briones, S.A. de C.V.[18]

Shuningdek qarang

Izohlar

  1. ^ Uning tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnomasidagi ma'lumotni u foydalangan holda keltirilgan manbada olish mumkin Aholini noyob ro'yxatga olish kodi (CURP), BIRA731031HTSRZB03 va uning ota-onasining ismlaridan biri.[2]

Adabiyotlar

  1. ^ a b "Terrorizmga qarshi kurash; Eronga oid ko'rsatmalar; Giyohvand moddalarga qarshi kurashish to'g'risida". Chet el aktivlarini nazorat qilish boshqarmasi. 2015 yil 21-may. Arxivlandi asl nusxasidan 2018 yil 4 aprelda.
  2. ^ a b "Acta de nacimiento" (ispan tilida). Meksika hukumati. Arxivlandi asl nusxasidan 2018 yil 16 sentyabrda. Olingan 18 dekabr 2019.
  3. ^ "Congelan cuentas de presunto miembro del CDG". Eje Markaziy (ispan tilida). 2015 yil 21-may. Arxivlandi asl nusxasidan 2019 yil 19 dekabrda.
  4. ^ a b v d e f g h men "Federal giyohvand moddalar savdosi va jinoiy daromadlarni legallashtirish bo'yicha fitnalarda to'rt kishi ayblandi". Brownsville, Texas: Texasning janubiy okrugi uchun Amerika Qo'shma Shtatlari okrug sudi. 2015 yil 21-may. Arxivlandi asl nusxasidan 2015 yil 24 mayda.
  5. ^ a b Gomes, Natalya (2015 yil 22-may). "Evropa Ittifoqi ligasi familiyasi al Cártel del Golfo". El Universal (ispan tilida). Arxivlandi asl nusxasidan 2019 yil 19 dekabrda.
  6. ^ a b v "Desadman red de lavado en Condado Cameron". El Nuevo Heraldo (ispan tilida). Reforma. 2015 yil 25-may. Arxivlandi asl nusxasidan 2019 yil 19 dekabrda.
  7. ^ Cortés, Yesme (2019 yil 7-fevral). "Tamaulipasdagi benzin yoqilg'isi yoqilg'isi va yoqilg'ida ishlaydigan". Proceso (ispan tilida). Arxivlandi asl nusxasidan 2019 yil 12 fevralda.
  8. ^ a b Markos Gonsales de Alba, Luis Alonso (2016). "Servicio de Permisos de sarfio en estaciones (Núm. PL / 13071 / EXP / ES / 2016)" (PDF) (ispan tilida). Comisión Reguladora de la Energía. Arxivlandi (PDF) asl nusxasidan 2019 yil 19 dekabrda.
  9. ^ "Gulf karteli". InSight jinoyati. 30 yanvar 2020 yil. Arxivlandi asl nusxasidan 2020 yil 1 aprelda.
  10. ^ Parklar, Sammy (2015 yil 21-may). "G'aznachilik sanksiyalari Ko'rfaz kartelidagi giyohvand moddalar savdosi meksikalik kokain savdogari, Abel Briones Ruis va uning yordam tarmog'iga qaratilgan". Vashington, Kolumbiya: Giyohvand moddalarga qarshi kurash boshqarmasi. Arxivlandi asl nusxasidan 2019 yil 19 dekabrda.
  11. ^ a b Garza, Kristina R. (2015 yil 21-may). "To'rt pul yuvishda ayblanmoqda". Brownsville Herald. Arxivlandi asl nusxasidan 2019 yil 19 dekabrda.
  12. ^ "Operaba desde Matamoros: Desarman en EU red de lavado de dinero". ABC Noticias (ispan tilida). 2015 yil 24-may. Arxivlandi asl nusxasidan 2019 yil 19 dekabrda.
  13. ^ a b v d "G'aznachilik sanktsiyalari Ko'rfaz kartelidagi giyohvand moddalar savdosi". Amerika Qo'shma Shtatlari G'aznachilik vazirligi. 2015 yil 21-may. Arxivlandi asl nusxasidan 2017 yil 23 mayda.
  14. ^ "Evropa Ittifoqi kongela los bienes de un presunto líder del cártel del Golfo". CNNMeksika (ispan tilida). Expansión. 2015 yil 21-may. Arxivlandi asl nusxasidan 2018 yil 8-iyulda.
  15. ^ "Congela EU bienes de narco Mexico". El-Mana-de-Reynosa (ispan tilida). Editora Demar S.A. de C.V. 2015 yil 22-may. Arxivlandi asl nusxasidan 2019 yil 19 dekabrda.
  16. ^ "UIF denuncia empresas gaseras por 'lavado' de dinero". La Otra Opinión (ispan tilida). 22 avgust 2019. Arxivlandi asl nusxasidan 2019 yil 19 dekabrda.
  17. ^ "Ahora UIF va por 8 ta gaz ta'minoti lavado de dinero". Periodiko Palasio (ispan tilida). 22 avgust 2019. Arxivlandi asl nusxasidan 2019 yil 19 dekabrda.
  18. ^ Espino, Manuel (22 avgust 2019). "Ahora van por gaseros por lavado de dinero". El Universal (ispan tilida). Arxivlandi asl nusxasidan 2019 yil 25 avgustda.

Qo'shimcha o'qish

Tashqi havolalar