Clearstream - Clearstream

Clearstream
Filial
SanoatMoliya
Tashkil etilgan2000 yil yanvar (2000-yanvar)
Bosh ofis
Lyuksemburg shahri
,
Lyuksemburg
Mahsulotlar(Xalqaro) Markaziy qimmatli qog'ozlar depozitariysi
A'zolar5,000+
Ota-onaDeutsche Börse
Veb-saythttp://www.clearstream.com

Clearstream savdo-sotiqdan keyingi xizmat ko'rsatuvchi provayder[tushuntirish kerak ] tegishli Deutsche Börse AG. Bu beradi turar-joy saqlash va boshqa tegishli xizmatlar kabi qimmatli qog'ozlar hamma uchun aktivlar sinflari. Bu ikkita Evropa xalqaro tashkilotidan biri markaziy qimmatli qog'ozlar depozitariylari (Evroklear boshqasi bo'lish).

Clearstream qimmatli qog'ozlar bilan hisob-kitob tizimlarini boshqaradi [1] ikkalasida ham asoslangan Lyuksemburg va Germaniya, bu qimmatli qog'ozlarni saqlash va o'tkazishga imkon beradi.

Clearstream Lyuksemburgdan qimmatli qog'ozlarning xalqaro markaziy depozitariysini (ICSD) boshqaradi. Shuningdek, u Lyuksemburgning qimmatli qog'ozlar markaziy depozitariysida (CSD), LuxCSD va birgalikda Lyuksemburg Markaziy banki.[2] Germaniyada Clearstream Germaniyaning CSD, Clearstream Banking AG-ni boshqaradi. Clearstream dunyo bo'ylab 50 dan ortiq ichki bozorlar bilan bog'langan, shuningdek, nashrlar va saqlash vositalariga ega Evrobondlar.

2014 yilda mijozlar nomidan saqlanayotgan aktivlar qiymati o'rtacha 12,2 trillion evroni tashkil etdi; Bundan tashqari, Clearstream 43,65 million ICSD va 82,68 million CSD bitimlarini qayta ishladi.[3]

Clearstream 110 mamlakatda 2500 atrofida mijozlarga ega.[4] Clearstream qabul qiladi markaziy banklar va AML tomonidan tartibga solinadi mijozlar sifatida kredit tashkilotlari (tartibga solinadigan banklar kabi). Clearstream qabul qilmaydi jismoniy shaxslar mijozlar sifatida va jismoniy shaxs nomiga hisob ochilmaydi.[5] Shuning uchun Clearstream "banklar uchun bank" deb ta'riflangan ("Santexnika va Vizyonerlar, Evropada hisob-kitob qilish va saqlash tarixi", Piter Norman).

Tarix

Clearstream 1970 yil sentyabr oyida dunyoning 66 yirik moliya institutlari tomonidan "Cedel" (Centrale de Livraison de Valeurs Mobilières) nomi bilan tashkil etilgan bo'lib, uning maqsadi transchegaraviy qimmatli qog'ozlar savdosi bilan bog'liq hisob-kitoblarni amalga oshirishda xavfni minimallashtirish bo'lgan, ayniqsa o'sib borayotgan Evrobondlar bozori.[6]

1995 yilda yangi Cedelbank sho'ba kompaniyasi bilan bosh kompaniya - Cedel International tashkil etilgan yangi korporativ tuzilma joriy etildi; ikki yil o'tib, yangi sho'ba kompaniya - Cedel Global Services tashkil etildi.

Clearstream 2000 yil yanvar oyida Cedel International va Deutsche Börse Clearing kompaniyalari qo'shilishi natijasida tashkil topgan. Clearstream-ning to'liq integratsiyasi 2002 yil iyul oyida yakunlandi.[7]

Bugungi kunda Clearstreamning Cork, Lyuksemburg, Praga va Singapurda operatsion markazlari mavjud. Shuningdek, London, Gonkong, Tokio, Dubay, Nyu-York va Tsyurixda o'z vakolatxonalarini saqlaydi.[8]

Quyidagi vaqt jadvalida konsolidatsiya ko'rsatilgan birlashish va qo'shilish orasida birjalar ichida Yevropa Ittifoqi, beri sodir bo'lgan 1990-yillar bunga javoban moliyaviy uyg'unlashtirish va erkinlashtirish. Amaldagi, mustaqil (asosiy) birja kompaniyalari rangli ko'rinishda ko'rsatilgan.

  Qo'shma Shtatlar Intercontinental Exchange, Inc.
 Qo'shma Shtatlar Nyu-York fond birjasi, Inc.Qo'shma Shtatlar Yevropa Ittifoqi NYSE Euronext, Inc.
  Birlashgan Qirollik London savdo opsiyalari bozoriBirlashgan Qirollik London xalqaro moliyaviy fyuchers va opsionlar birjasiYevropa Ittifoqi Euronext N.V.
   Birlashgan Qirollik London xalqaro moliyaviy fyuchers birjasi
  Birlashgan Qirollik London savdo savdo xonalariBirlashgan Qirollik London tovar birjasi 
Gollandiya Amsterdam birjalari N.V. (Amsterdam birjasi)  Yevropa Ittifoqi Euronext N.V.
  Belgiya Bourse de Valeurs Mobilières de Bruxelles S.A. (Bryussel birjasi)
 Frantsiya Société des Bourses Françaises S.A. (Parij birjasi)
  Portugaliya Valso de Lisboa va Portu (Lissabon birjasi)
     Irlandiya Respublikasi Irlandiya fond birjasi 
        Norvegiya Oslo fond birjasiNorvegiya Oslo Byors Holding ASANorvegiya Oslo Byors VPS Holding ASA 
                   Norvegiya VerdipapirsentralenNorvegiya Verdipapirsentralen ASA 
                  Daniya VP Securities A / S 
         Italiya Borsa Italiana S.p.A. (Italiya birjasi)Birlashgan Qirollik London fond birjasi guruhi plc 
  Birlashgan Qirollik London fond birjasi plc 
                       Norvegiya Statnett AS sifatida belgilangan Yevropa Ittifoqi Nord Pool Spot ASYevropa Ittifoqi Nord Pool AS 
                       Yevropa Ittifoqi Nord Pool ASA  
                Qo'shma Shtatlar Qimmatli qog'ozlar dilerlarining milliy assotsiatsiyasi, Inc. (NASD)Qo'shma Shtatlar NASDAQQo'shma Shtatlar NASDAQ OMX Group, Inc.Qo'shma Shtatlar Nasdaq, Inc.
           Shvetsiya Stokgolm fond birjasiShvetsiya OM ABYevropa Ittifoqi OM HEX ABYevropa Ittifoqi OMX AB
             Finlyandiya Xelsinki fond birjasiFinlyandiya Xelsinki birjalari guruhi Plc
                        Estoniya Tallin fond birjasi 
                       Latviya Riga fond birjasi 
                       Litva Vilnyus fond birjasi
 Daniya Kopengagen fond birjasi 
                     Islandiya Islandiya fond birjasi 
                             Armaniston Armaniston fond birjasi 
                        Shveytsariya SIX Swiss Exchange AG
           Ispaniya Bolsas va Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A. (Ispaniyaliklar) 
             Vengriya Budapesht fond birjasi  Vengriya Budapesht fond birjasi
     Avstriya Wiener Börse AG (Vena fond birjasi)Yevropa Ittifoqi Markaziy va Sharqiy Evropa fond birjasi Group AGAvstriya Vena fond birjasi
                        Chex Respublikasi Burza cennych papírů Praha, a.s. (Praga fond birjasi) 
                      Sloveniya Lyublyana fond birjasi   
                       Xorvatiya Zagreb fond birjasi
Germaniya Frankfurter Wertpapierbörse AG (Frankfurt fond birjasi) Germaniya Deutsche Börse AG (Nemis birjasi)
                 Lyuksemburg Livraison de Valeurs MobilièresLyuksemburg Cedel International 
                               Germaniya Evropa energiya birjasi 
                            Germaniya Shveytsariya Eurex Exchange 
                            Germaniya Shveytsariya STOXX
1585
1602
1625
1698
1724
1769
1771
1792
1799
1801
1808
1818
1831
1863
1864
1912
1954
1970
1971
1978
1979
1980
1985
1989
1991
1993
1995
1996
1998
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2018
2019
2020
2021

Qo'shma korxonalar

2010 yil iyul oyida Clearstream Lyuksemburg uchun CSD vazifasini bajarish uchun Lyuksemburg Markaziy banki bilan birgalikda LuxCSD-ga asos soldi.[9]

2010 yil dekabr oyida Clearstream Ispaniya Qimmatli qog'ozlar markaziy depozitariysi Iberclear bilan qo'shma korxona bo'lgan REGIS-TR ni tashkil qildi. savdo ombori uchun hosilalar bitimlar, ishtirokchilarga ularning joriy etilishi natijasida kelib chiqadigan normativ hisobot majburiyatlarini bajarishda yordam berish Evropa bozorining infratuzilmasini tartibga solish (EMIR).[10]

Nazorat

Lyuksemburg va Germaniyada joylashgan Clearstream ushbu ikki davlatning nazorat qiluvchi organlari nazorati ostida. Lyuksemburgda Komissiya kuzatuvi du Secteur Financier (CSSF) barcha banklar va moliyaviy xizmat ko'rsatuvchi provayderlar ustidan vakolatli prudensial regulyator hisoblanadi. Germaniyada Clearstream Germaniya bank qonuni ("Kreditwesengesetz") ga binoan bank sifatida tartibga solinadi va shuning uchun bankning prudensial nazorati ostida Germaniya Federal moliyaviy nazorat idorasi (Nemischa: "Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht" - BaFin). Bundan tashqari, Clearstream operatsion markazlari bo'lgan har bir bozorda tartibga solinadi, masalan Singapur valyuta boshqarmasi.

Lyuksemburgda ham, Germaniyada ham qimmatli qog'ozlar bilan hisob-kitob qilish tizimining operatori sifatida Clearstream ushbu ikki mamlakat markaziy banklari tomonidan qo'shimcha ravishda tartibga solinadi, ya'ni Banque centrale du Luxembourg va Deutsche Bundesbank.

Biznes oqimlari

Aktiv xizmatlari[11]

Clearstream qo'riqlanadigan qimmatli qog'ozlarni (aktivlarni) boshqarish, saqlash / saqlash va boshqarish uchun javobgardir. Xizmatlarga daromad va to'lovni to'lash kiradi, korporativ harakatlar shuningdek soliq va ishonchli vakilga ovoz berish.

Clearstream tomonidan saqlangan qimmatli qog'ozlarning aksariyati immobilizatsiya qilingan. Qimmatli qog'ozlar jismoniy yoki moddiy bo'lmagan shaklda bo'lishidan qat'i nazar, Clearstream-dagi mijozlarning hisobvaraqlarida yozuvlar ko'rinishida aks ettiriladi. Bu shuni anglatadiki, ular endi jismoniy sertifikatlar bilan emas, balki Clearstream tizimlariga kiritilgan ma'lumotlar bilan ifodalanadi.

Qimmatli qog'ozlarni global moliyalashtirish[12]

Qimmatli qog'ozlarni moliyalashtirish - bu qarz olish qobiliyati yoki qarz berish naqd pul yoki qimmatli qog'ozlar garov. Qimmatli qog'ozlarni moliyalashtirishda garovga qarz oluvchi tomonidan qimmatli qog'ozlar kreditini olish uchun kafolat sifatida berilgan va hibsga olinishi mumkin bo'lgan aktivlar kiradi. sukut bo'yicha. Garovni boshqarish moliyaviy majburiyatni bajarish uchun qarz oluvchi tomonidan joylashtirilgan garov ta'minoti monitoringi bilan bog'liq barcha vazifalarni (optimallashtirish, almashtirish, to'ldirish, olib qo'yish, hisob-kitob bo'yicha ko'rsatma, hisobot, qayta ishlash) anglatadi. margin qo'ng'iroqlari va daromadlar, korporativ tadbirlar to'g'risida xabar berish va boshqalar).

Clearstream garovini boshqarish, qimmatli qog'ozlarni kreditlash va qarz olish bo'yicha xizmatlar Global likvidlilik markazi ostida to'plangan.[13] Bu hovuz bilan ta'minlaydi likvidlik agent banklarga, savdo maydonchalariga havolalar orqali, kliring uylari va boshqa bozor infratuzilmalari.

Clearstream 2013 yil yanvar oyida CSDlar uchun garovni boshqarish bo'yicha hamkorlik qilish uchun platforma sifatida tashkil etilgan likvidlik alyansining a'zosi. Tomonidan tashkil etilgan ASX, Cetip, Clearstream, Iberclear va strategiya.[14]

Investitsiya jamg'armasi xizmatlari

Clearstream dunyodagi eng katta transchegaraviy fondni qayta ishlash platformasini ishlab chiqdi, bu "Vestima" deb nomlangan.[15] Dan boshlab barcha turdagi mablag'larni boshqaradi o'zaro mablag'lar ga birjada sotiladigan mablag'lar (ETF) va to'siq mablag'lari.

Barcha fond turlariga kirishni ta'minlashdan tashqari, Vestima ularning transchegaraviy taqsimlanishini qo'llab-quvvatlaydi. Vestima tomonidan taqdim etiladigan xizmatlarga markazlashtirilgan buyurtma yo'naltirish kiradi etkazib berish bilan to'lash (DVP) hisob-kitob qilish, saqlash, aktivlarga xizmat ko'rsatish va garovni boshqarish.[16]

Chiqarish[17]

ICSD va CSD-lar ko'pincha ishlatiladi xavfsizlik masalasini bozorga olib chiqish chunki ular qimmatli qog'ozlarni investorlarga tarqatish, shuningdek hisob-kitob va saqlash uchun zarur infratuzilmaga ega. Clearstream ICSD shuningdek, saqlash xizmatlarini taqdim etadi, ya'ni xavfsizlik butun umr davomida xizmat qilishi mumkin. Clearstream infratuzilmani taqdim etadi, bu esa emitentlarga butun dunyo bo'ylab investorlarga murojaat qilish imkoniyatini beradi.

Clearstream xizmatlariga muvofiqlikni baholash, mahalliy, xorijiy va xalqaro (ya'ni evrobondlar) global va mahalliy hujjatlarning yangi sonlarini chiqarish va tarqatish kiradi: depozit sertifikatlari, depozitar tushumlari, xazina veksellari, tijorat hujjatlari, qisqa va o'rta muddatli notalar, obligatsiyalar, aktsiyalar, kafolat, kapital bilan bog'langan notalar va investitsiya fondining aktsiyalari.

Hisob-kitob[18]

Clearstream ICSD xalqaro qimmatli qog'ozlar va chegaralar orqali sotiladigan ichki qimmatli qog'ozlar savdosini hal qiladi. CSDlar Germaniya va Lyuksemburg bozorlarida ichki operatsiyalarni amalga oshiradilar. Ikki ICSD Clearstream va Euroclear o'rtasidagi operatsiyalar ko'prik deb nomlangan elektron aloqa platformasi orqali amalga oshiriladi.[19]

Clearstream etkazib berishni to'lov bilan hisob-kitob qilish tizimida ishlaydi, bu bir vaqtning o'zida qimmatli qog'ozlar va naqd pul o'tkazmalarini brüt (savdo-sotiq asosida) hisob-kitobini ta'minlaydi. Bu qimmatli qog'ozlar bilan hisob-kitob qilish bilan bog'liq xavfni minimallashtirishga yordam beradi.[20]

Qarama-qarshiliklar

Clearstream ishi

2001 yildan 2002 yilgacha hammualliflar tomonidan ikkita kitob nashr etildi Denis Robert va Ernest Backes Tozalash $ va La Boîte Noire, Clearstream-ni a bo'lganlikda ayblash pul yuvish tashkilot va butun dunyo bo'ylab yirik moliyaviy banklar tomonidan sodir etilgan xalqaro moliyaviy jinoyatchilik markazi, qobiq ishlab chiqaradigan kompaniyalar 2001 yilda Lyuksemburg hukumati tomonidan ochilgan tergov davomida mualliflarning da'volarini tasdiqlovchi dalillar topilmadi va ish 2004 yilda bekor qilindi.[21]

2004 yilda frantsuz sudyasiga etkazilgan ro'yxatda Clearstream - Frantsiya mudofaa giganti tomonidan harbiy kemalarni sotishda ishtirok etgan frantsuz ishbilarmonlarining noqonuniy faoliyatini qamrab oluvchi pul yuvish tashkiloti ekanligi ko'rsatilgan. Fales (2000 yilgacha Thomson-CSF nomi bilan tanilgan) Tayvanga va Frantsiya rasmiylari va ishbilarmonlariga tegishli bo'lgan pora.[22]

Xuddi shu yili frantsuz sudyalariga yuborilgan qo'shimcha noma'lum xatlar va CD-ROMlar Clearstreamni jinoyatchilar va yuqori darajadagi frantsuz siyosatchilari uchun maxfiy hisob yuritishda ayblashdi. 2005 yil oxirida Frantsiya tergov organlari rasmiy ravishda hujjatlarni soxta deb e'lon qildi va ishni rad etdi.[23]

Qarama-qarshiliklar filmni ilhomlantirdi Clearstream ishi (2014).[24]

Eron mablag'lari bilan bog'liq tortishuvlar

2008 yilda bir nechta da'vogarlar guruhi AQShdagi vositachilik banki bilan Clearstream qimmatli qog'ozlar hisobvarag'idagi ba'zi lavozimlarni cheklash va aktivlarni topshirishni so'rab Eronga nisbatan chiqarilgan hukmlarni qondirish uchun AQShda ijro ishlarini boshlashdi. Clearstream cheklovlar va topshirishni talab qildi.[25]

2011 yilda da'vogarlar bu safar to'g'ridan-to'g'ri Clearstream-ga qarshi ba'zi bir cheklangan pozitsiyalarni noqonuniy ravishda etkazib berish munosabati bilan 250 million AQSh dollari miqdorida zararni undirish to'g'risida qo'shimcha da'volar qilishdi. Clearstream da'vogarlar bilan 2013 yilda kuchga kirgan kelishuv bitimini tuzdi. Ushbu kelishuv Clearstream-ga qarshi to'g'ridan-to'g'ri da'volarni bekor qilishni nazarda tutgan va da'vogarlar bundan keyin Clearstream-dan zararni qoplash uchun sudga murojaat qilmaydilar va buning evaziga Clearstream kelgusida apellyatsiya shikoyati bermaslikka rozi bo'ldi. cheklangan mijoz aktivlarining aylanishini da'vogarlarga yo'naltirish tartibi.[26]

2013 yilda, 2011 yilgi ish bo'yicha bir qator AQSh da'vogarlari va boshqa AQSh da'vogarlari, Clearstream Lyuksemburgda saqlovchi sifatida saqlanadigan ba'zi bloklangan aktivlarga qarshi shikoyat bilan murojaat qilishdi. 2015 yilda AQSh sudi da'voni rad etish to'g'risida qaror chiqardi.[27]

Yuqorida aytib o'tilganlardan kelib chiqqan holda, AQSh Moliya vazirligi Xorijiy aktivlarni nazorat qilish idorasi (OFAC) AQShning Eron sanktsiyalariga oid qoidalar bo'yicha 2008 yilda Clearstream-ning hisob-kitob tizimlarida ba'zi qimmatli qog'ozlar o'tkazmalarini tekshirdi. Ushbu 2008 yilgi pul o'tkazmalari 2007 yilda Clearstream tomonidan eronlik mijozlarning hisob raqamlarini yopish to'g'risidagi qarorning bir qismi sifatida amalga oshirildi. 2013 yilda Clearstream OFAC bilan kelishuv bo'yicha muzokaralarga kirishdi.[28] Ushbu masala 2014 yilda 151,9 million AQSh dollarini to'lash va to'lash yo'li bilan hal qilindi, bu Eron sanktsiyalarining buzilishi to'g'risida yakuniy qarorni anglatmaydi.[29]

Bibliografiya

  • Piter Norman: Santexnika va vizyonerlar: Qimmatli qog'ozlar bilan hisob-kitob qilish va Evropaning moliyaviy bozori. (Uili, 2008 yil, ISBN  0470724250)
  • Denis Robert, Ernest Backes: Tozalash $ (Des Arènes nashri, 2001 yil, ISBN  2912485282)
  • Denis Robert, Ernest Backes: La Boîte Noire (Des Arènes nashri, 2002 yil, ISBN  291248538X)

Adabiyotlar

  1. ^ "Qimmatli qog'ozlar bilan hisob-kitob tizimlari va markaziy kontragentlar". Evropa Markaziy banki. Olingan 1 avgust 2018.
  2. ^ "Arxivlangan nusxa". Arxivlandi asl nusxasi 2015-05-18. Olingan 2015-05-07.CS1 maint: nom sifatida arxivlangan nusxa (havola)
  3. ^ "Deutsche Börse Group - so'nggi press-relizlar". deutsche-boerse.com. Olingan 1 avgust 2018.
  4. ^ "Arxivlangan nusxa". Arxivlandi asl nusxasi 2017-03-03 da. Olingan 2017-02-19.CS1 maint: nom sifatida arxivlangan nusxa (havola)
  5. ^ "Arxivlangan nusxa". Arxivlandi asl nusxasi 2015-03-23. Olingan 2015-05-07.CS1 maint: nom sifatida arxivlangan nusxa (havola)
  6. ^ "Clearstream mijozlar uchun qo'llanma" (PDF). p. 230.[doimiy o'lik havola ]
  7. ^ "Deutsche Börse Group - Kompaniya tarixi". Deutsche-boerse.com. Olingan 1 avgust 2018.
  8. ^ "Arxivlangan nusxa". Arxivlandi asl nusxasi 2015-03-23. Olingan 2015-05-07.CS1 maint: nom sifatida arxivlangan nusxa (havola)
  9. ^ "LuxCSD mijozlar uchun qo'llanma". Luxcsd.com. p. 9. Olingan 1 avgust 2018.
  10. ^ "Arxivlangan nusxa". Arxivlandi asl nusxasi 2013-02-15. Olingan 2015-05-07.CS1 maint: nom sifatida arxivlangan nusxa (havola)
  11. ^ "Arxivlangan nusxa". Arxivlandi asl nusxasi 2015-03-23. Olingan 2015-05-07.CS1 maint: nom sifatida arxivlangan nusxa (havola)
  12. ^ "Arxivlangan nusxa". Arxivlandi asl nusxasi 2015-03-18. Olingan 2015-05-07.CS1 maint: nom sifatida arxivlangan nusxa (havola)
  13. ^ "Arxivlangan nusxa". Arxivlandi asl nusxasi 2015-03-23. Olingan 2015-05-07.CS1 maint: nom sifatida arxivlangan nusxa (havola)
  14. ^ "Arxivlangan nusxa" (PDF). Arxivlandi asl nusxasi (PDF) 2015-05-18. Olingan 2015-05-07.CS1 maint: nom sifatida arxivlangan nusxa (havola)
  15. ^ "Arxivlangan nusxa". Arxivlandi asl nusxasi 2015-03-23. Olingan 2015-05-07.CS1 maint: nom sifatida arxivlangan nusxa (havola)
  16. ^ "Investitsiya jamg'armasi xizmatlari". Clearstream.com. Olingan 1 avgust 2018.
  17. ^ "Arxivlangan nusxa". Arxivlandi asl nusxasi 2015-05-18. Olingan 2015-05-07.CS1 maint: nom sifatida arxivlangan nusxa (havola)
  18. ^ "Arxivlangan nusxa". Arxivlandi asl nusxasi 2015-03-23. Olingan 2015-05-07.CS1 maint: nom sifatida arxivlangan nusxa (havola)
  19. ^ "Arxivlangan nusxa". Arxivlandi asl nusxasi 2015-03-23. Olingan 2015-05-07.CS1 maint: nom sifatida arxivlangan nusxa (havola)
  20. ^ "Moliya bozori infratuzilmalarining asoslari". Bis.org. 2012 yil 16 aprel. Olingan 1 avgust 2018.
  21. ^ "Clearstream tuhmat pullarini legallashtirish bo'yicha ishda g'olib chiqdi". Finextra tadqiqotlari. 2004 yil 29 mart. Olingan 1 avgust 2018.
  22. ^ "Frantsiya rasmiylari Tayvanda pora berish ishini tugatishga intilmoqda". Reuters. 6 avgust 2008 yil. Olingan 1 avgust 2018.
  23. ^ Devis, Lizzi (2010 yil 27 yanvar). "Nikolya Sarkozi Clearstream - huquqni ajratuvchi siyosiy tuhmat ishi bo'yicha hukmni kutmoqda". The Guardian. Olingan 1 avgust 2018.
  24. ^ Clearstream ishi. IMDb. 2015 yil 11-fevral. Olingan 1 avgust 2018.
  25. ^ "Deutsche Börse yillik hisoboti 2010" (PDF). p. 122.
  26. ^ "Peterson Eron Islom Respublikasiga qarshi, № 1: 2010cv04518 - 508-hujjat (S.D.N.Y. 2013)". Law.justia.com. Olingan 1 avgust 2018.
  27. ^ "Peterson Eron Islom Respublikasiga qarshi va boshqalar, № 1: 2013cv09195 - 166-hujjat (S.D.N.Y. 2015)". Law.justia.com. Olingan 1 avgust 2018.
  28. ^ "Deutsche Börse AG: Deutsche Börse AG filiali Clearstream OFAC bilan kelishuv muhokamalariga kirishish uchun". Dgap.de. Olingan 1 avgust 2018.
  29. ^ "Deutsche Börse AG: Deutsche Börse AG filiali Clearstream va OFAC o'rtasida kelishuv samarali". Dgap.de. Olingan 1 avgust 2018.

Tashqi havolalar