Amerika Qo'shma Shtatlarining federal qonunchiligiga binoan fuqarolik kashfiyoti - Civil discovery under United States federal law

Ostida fuqarolik kashfiyoti Amerika Qo'shma Shtatlarining federal qonuni keng ko'lamli va ish uchun ahamiyatli bo'lgan har qanday materialni o'z ichiga olishi mumkin bo'lgan ma'lumotlardan tashqari imtiyozli, bo'lgan ma'lumot ish mahsuloti qarama-qarshi tomonning yoki ayrim turdagi ekspert xulosalarining. (Jinoyatni ochish qoidalari bu erda muhokama qilinganlardan farq qilishi mumkin.) Elektron kashfiyot yoki "elektron kashfiyot" material saqlanganda ishlatiladi elektron ommaviy axborot vositalari.

Amalda, Qo'shma Shtatlardagi aksariyat fuqarolik ishlari aniq sudlovisiz aniqlangandan so'ng hal qilinadi yoki hal qilinadi. Kashfiyotdan so'ng har ikki tomon ham har bir tomonning nisbatan kuchli va zaif tomonlari to'g'risida kelishib oladilar va bu ko'pincha a ga olib keladi turar-joy bu sud xarajatlari va xatarlarini yo'q qiladi. Qarorni sudsiz ko'rib chiqishning yana bir keng tarqalgan usuli - bu iltimosnoma qisqacha hukm yoki a ishdan bo'shatish to'g'risida iltimosnoma.

Tarix

15-bo'lim 1789 yildagi sud to'g'risidagi qonun taqdim etilgan:

Amerika Qo'shma Shtatlarining ushbu sudlari sudda harakatlarni sudda ko'rib chiqishda, iltimosnoma va tegishli ogohlantirish asosida, taraflardan o'zlarining qo'llarida yoki kuchlarida dalillarni o'z ichiga olgan kitoblar yoki yozuvlar ishlab chiqarishni talab qilish huquqiga ega bo'ladilar. masalalar bilan bog'liq holda, ular oddiy ish yuritish qoidalari bilan bir xil ishlab chiqarishga majbur bo'lishi mumkin bo'lgan holatlar va sharoitlarda; va agar da'vogar ushbu buyruqni bajarmagan bo'lsa, kitoblar yoki yozuvlar chiqarmagan bo'lsa, sudlar sud tomonidan sudga da'vo arizasi bo'yicha sud tartibida sud qarorini chiqarishi kerak. va agar sudlanuvchi ushbu buyruqni bajarmagan bo'lsa, kitoblar yoki yozuvlar chiqarmagan bo'lsa, sudlar yuqorida aytib o'tilgan tartibda iltimosnoma bilan sud qarorini chiqarishi qonuniydir.^[1]

2007 yilda Bell Atlantic Corp. va Twombly, 550 AQSh 544 va 2009 yilda, Ashkroft va Iqbol, 556 AQSh 662, og'zaki so'zlar bilan "Twikbal, "qaror qabul qilindi. Ushbu ikkita qaror, standart sud amaliyoti va aql-idrokka asoslanib, federal sudga yuborilgan ishlarni sudlanuvchini topishni talab qilmasdan rad etishga imkon beradi, agar shikoyatda muhim aniq faktlar ko'rsatilmagan bo'lsa.^[2] 2015 yilda Federal fuqarolik protsessual qoidalari "ishning ehtiyojlariga mutanosib" bo'lgan materiallarni topishni cheklash uchun o'zgartirildi.^[3]

Federal darajadagi amaldagi qonun

Amerika Qo'shma Shtatlaridagi kashfiyotlar boshqalarga nisbatan noyobdir umumiy Qonun mamlakatlar. Qo'shma Shtatlarda kashfiyot asosan sud protsessi ishtirokchilarining o'zlari tomonidan amalga oshiriladi, nisbatan kam sud nazorati ostida. The Federal fuqarolik protsessual qoidalari AQSh federal sud tizimida qo'llanma kashfiyoti. Ko'pgina davlat sudlari FRCP, V bobidagi "Depozitsiyalar va kashfiyotlar" ga asoslangan o'xshash versiyaga amal qilishadi. [1].

FRCP 26-qoida kashfiyot jarayoni uchun umumiy ko'rsatmalarni taqdim etadi, buni talab qiladi Da'vogar boshlang'ichdan keyin kashfiyot jarayonini rejalashtirish uchun tomonlar o'rtasida konferentsiyani boshlash shikoyat topshirilgan edi.^[4] Tomonlar imkon qadar tezroq yig'ilishlari kerak - va har qanday holatda rejalashtirish konferentsiyasi o'tkazilishidan kamida 21 kun oldin yoki rejalashtirish tartibi 16 (b) qoidalariga binoan. Tomonlar taklif qilingan kashfiyot rejasi bo'yicha kelishib olishlari va konferentsiyadan keyin 14 kun ichida sudga topshirishlari kerak. Kashfiyot rejasida tomonlarning kashfiyot mavzusi bo'yicha takliflari, kashfiyotga qo'yilgan cheklovlar, ishni boshqarish jadvali va kashfiyot jarayonining har bir bosqichi uchun muddatlar, shu jumladan kashfiyotning tugash sanasi, dispozitiv iltimosnomalar va sudgacha buyurtma berish muddati ko'rsatilgan bo'lishi kerak. . Agar barcha tomonlar boshqacha kelishuvga ega bo'lmasalar, tomonlar konferentsiyadan keyingi 14 kun ichida bir-birlariga 26 (a) qoida bo'yicha dastlabki ma'lumotni taqdim etishlari kerak. Dastlabki tushuntirishlar yuborilgandan keyingina, kashfiyotning asosiy jarayoni boshlanadi: depozitlar, so'roq qilish, kirish uchun so'rov va ishlab chiqarish uchun so'rov hujjatlar. So'roq qilishda har bir partiyadan yigirma beshta so'rov bilan cheklangan, ammo agar davlat uchun boshqa mahalliy qoida mavjud bo'lmasa, RFA va RFPda cheklovlar yo'q. Depozitlar har bir kishi uchun o'n kishilik cheklov bilan cheklanadi, kuniga etti soatdan ko'proq cho'ktirish mumkin emas. Tomon suddan ko'proq pul mablag'larini talab qilishi mumkin. FRCP 30 ga qarang.^[5]

26-qoida. Kashfiyotni tartibga soluvchi umumiy qoidalar; Ma'lumotni oshkor qilish vazifasi

[2] Kashfiyot jarayonini boshqaradigan eng muhim qoida.

(A) bo'linmasi avtomatik ravishda oshkor qilishni ta'minlaydi, bu birinchi marta 1993 yilda qo'shilgan. Axborotni tarqatish taraflardan o'zlarining tasdiqlovchi dalillarini boshqa tomonning iltimosisiz baham ko'rishni talab qiladi. Bunday qilmaslik sud jarayonida dalillardan foydalanishga to'sqinlik qilishi mumkin. Bu faqat o'zlarining ishlarini qo'llab-quvvatlovchi dalillarga tegishli bo'lib, ularning ishlariga zarar etkazadigan narsalarga emas. Masalan, da'vogar beparvolik bilan baxtsiz hodisa sodir bo'lganligi to'g'risida ish qo'zg'atadi, unda javobgar da'vogarning qayig'iga zarar etkazgan. Shunda da'vogardan zarar etkazilgan mol-mulkini ta'mirlash uchun to'lovlarni avtomatik ravishda oshkor qilish talab qilinadi (chunki bu uning ishini qo'llab-quvvatlaydi) (26 (a) (1) (c)).

Bo'linish (b) kashfiyot qoidasining yuragi bo'lib, kashf etiladigan va cheklangan narsani belgilaydi. Muvofiq bo'lgan har qanday narsa, boshqa tomon tomonidan so'ralishi mumkin, agar u imtiyozga ega bo'lmasa yoki boshqa yo'l bilan himoyalanmagan bo'lsa. §1 ga binoan, dolzarblik da'vo natijalariga ta'sir qiladigan haqiqatni isbotlash uchun ko'proq yoki kamroq narsa sifatida aniqlanadi. Bu sudda qabul qilinishi mumkin emas, chunki bu asosli ravishda qabul qilinadigan dalillarga olib kelishi mumkin.

Biroq, kashfiyotning chegaralari bor. §2, agar sud tomonidan talab qilinayotgan kashfiyot haddan tashqari og'ir, ortiqcha, keraksiz yoki nomutanosib ravishda ishlab chiqarish qiyinligini aniqlasa, sudga topshirish, so'roq qilish va hujjatlarni talab qilish sonini aniqlash chegaralarini o'zgartirishga imkon beradi. yoki muayyan masala. §3 da keltirilgan ish mahsuloti doktrinasi sud jarayonini kutish chog'ida yaratilgan moddiy (va ba'zi bir moddiy bo'lmagan) narsalarni himoya qiladi (masalan, advokatdan ishda uning strategiyasini aks ettiruvchi memorandum). Ish mahsulotini himoya qilish odil sudlov manfaatlari nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi, chunki bunday ish mahsulotining topilishi sud jarayonidan oldin advokatning to'liq huquqiy strategiyasini ochib beradi. §4 fikrlari sudda namoyish etilishi mumkin bo'lgan mutaxassislarni topishga imkon beradi, ammo sud jarayonida guvohlik bermasligi mumkin bo'lgan mutaxassislarni topishni cheklaydi. §5 odatda qonuniy imtiyozga ega bo'lgan har qanday materialni topishni taqiqlaydi (advokat-mijoz, shifokor-bemor va hokazo) va "" ishlab chiqarishni talab qiladiimtiyozlar jurnali "bu imtiyozli ma'lumot yoki materialni boshqalarga imtiyozli ekanligini ko'rishga imkon beradigan tarzda tavsiflaydi (agar), lekin imtiyozli materialni oshkor qilmasa.

(C) bo'linmasi himoya buyurtmalarini ta'minlaydi.

(D) bo'linmasi tomonlarning kashfiyotning turli usullarini qo'llash vaqtlarini belgilaydi.

(E) bo'linmasi to'ldirishni nazarda tutadi, bu esa odamdan har qanday taqdim etilgan ma'lumotni kerak bo'lganda tuzatishni talab qiladi. Masalan, agar tibbiy yozuvlar taqdim etilsa va u holda topshiruvchining shifokori hal qiluvchi tibbiy test kelganligini aytishga chaqirsa, topshiruvchidan ushbu yangi hisobotni boshqa tomonga so'ralmasdan yuborishi talab qilinishi mumkin.

(F) bo'linmasi tomonlarni kashf etish jarayonini tashkil etish uchun maxsus uchrashuvni ta'minlaydi; bu zarur qadam.

Bo'linish (g) - adolatli sudga to'sqinlik qilish, kechiktirishga sabab bo'ladigan yoki boshqa tomonni ta'qib qilish uchun kashfiyot so'rovi yoki javobini bergan har qanday tomonga sanktsiyalarni ta'minlaydigan vijdonan qoidalar.

27-qoida. Amalga oshirilgunga qadar depozitlar yoki apellyatsiya shikoyati kutilmoqda

[3] Qo'llanmalar depozitlar da'vo boshlanishidan oldin yoki sud tugagandan so'ng olingan.

28-qoida. Depozit olinishi mumkin bo'lgan shaxslar

[4] Keyinchalik cho'ktirishning asosiy talablarini tartibga soladi. Masalan, ushbu qoida depozitlarga qasamyod qilish uchun ba'zi talablarni belgilaydi. Ushbu rasmiy talablar tufayli depozitlar qisman kashfiyotning nisbatan qimmat usuli hisoblanadi.

29-qoida. Kashf etish tartibiga oid qoidalar

[5] Turli xil ma'lumotlar.

30-qoida. Og'zaki tekshiruvga yotqizish

[6] Amaliy protsedura bo'yicha yotqizishning asosiy qoidasi. Depozitlarni faqat bir kunlik so'roq qilish bilan cheklaydi, shu kun davomida etti soat davomida. Sud qarori yoki ishtirok etuvchi tomonlarning sharti bilan har qanday boshqa narsa tasdiqlanishi kerak. Shuningdek, qoida advokat aralashishi va mijoziga savolga javob bermaslikka yo'naltirishi mumkin bo'lgan vaqtni ham nazarda tutadi. Advokat faqat uchta omilga e'tiroz bildirish bilan cheklangan: 1) imtiyozni saqlab qolish, 2) sud qarorini saqlab qolish yoki 3) har qanday bezovtalanuvchi savollarning oldini olish.

31-qoida. Yozma savollar bo'yicha depozitlar

[7] Guvohga yozma savollar ro'yxati bilan sud muxbirini yuborish orqali kamdan-kam ishlatiladigan chegara eskirgan yotqizish usuli. Guvohni advokat emas, muxbir so'raydi. Ushbu qoida haqiqatan ham depozitning so'roq bilan birikmasidir. Kamdan kam hollarda, masalan, uzoq joylarni yoki qamoqxonalarni topish qiyin bo'lgan odamni yotqizish.

32-qoida. Sud protsessida depozitlardan foydalanish

[8] Depozitni sudda qanday ishlatish mumkin. Odatda sudda guvohlik berishni ma'qul ko'rishadi, ammo agar guvoh vafot etsa yoki suddan oldin mamlakatdan qochib ketsa, depozitni yozuvga o'qish mumkin.

33-qoida. Tomonlarni so'roq qilish

[9] Boshqaradi So'roq qilish, qarama-qarshi tomonga yozma savollar. Sudning maxsus qarorisiz yigirma beshta savol bilan cheklangan. Tomonning o'zi emas, balki maslahatchi tomonidan bajarilishi mumkin; shuning uchun, ko'p hollarda cheklangan foydalanish. (so'roqnomalar faqat PARTIYALAR uchun mo'ljallangan)

34-qoida. Hujjatlar va narsalarni ishlab chiqarish va tekshirish va boshqa maqsadlar uchun erga kirish

[10] Ba'zi hollarda, bir partiya shunchaki o'z mulkiga erkin kirish huquqini berishi va hujjatlarni o'z xohishiga ko'ra tekshirishi mumkin. Masalan, da'vogar sudlanuvchi yaxshi tashkil qilmagan katta to'plamning bir qismi bo'lgan ba'zi fayllarni so'raydi. Ayblanuvchi shunchaki da'vogarning og'zini boshqa tomonning zimmasiga yuklash bilan gaplashishga imkon beradi. Amalda ushbu qoida kamdan-kam hollarda qo'llaniladi, chunki u tomonlardan o'zlarining ma'lumotlarini nazorat qilishdan voz kechishini talab qiladi va shuning uchun ko'pchilik advokatlar uchun juda xavfli hisoblanadi. Biroq, bu keng kashfiyot so'rovlariga javob berishda vaqt va xarajatlarni oldini olish usuli. Shuningdek, ba'zi hollarda erlarni tekshirish uchun ishlatilishi mumkin, masalan. shuning uchun da'vogar nuqsonli xususiyatni tekshirish uchun javobgarning eriga kirishi mumkin.

35-qoida. Shaxslarni jismoniy va ruhiy tekshirish

[11] Fizikani va psixologik baholash tomonlarning (masalan, asbest uchun sog'liq uchun etkazilgan zararni qoplash to'g'risidagi da'vo, sudlanuvchi da'vogardan o'z shifokoriga murojaat qilishini talab qilishi mumkin (odatda faqat sud qaroridan keyin)).

36-qoida. Qabul qilish uchun so'rovlar

[12] Tomonlarga qarama-qarshi tomonga o'zlarining da'volarining ma'lum bir qismini tan olishlarini yoki rad etishlarini so'rashlariga imkon beradi. Sinov va kashfiyot uchun tor muammolarga yordam beradi.

37-qoida. Kashfiyotni amalga oshirmaslik yoki hamkorlik qilmaslik; Sanksiyalar

[13] Agar biron bir tomon kashfiyot so'roviga javob bermasa, ushbu qoida ularga nisbatan sanktsiyalarni qo'llashga imkon beradi. Kashf etish to'g'risidagi talabga e'lon qilinganidek e'tiroz bildirganda (26 (b) (2) qoidaga qarang), tomon boshqa tomonga javob bermaslik sabablarini qaytarib yozishi kerak. Keyin ikkala tomon ham kelishuvga erishish uchun vijdonan maslahat berishlari shart. Aks holda huquqbuzar tomonga jarima solinishi mumkin. Shartnomani bajarmagan holda, ma'lumotni talab qilgan dastlabki tomon sudga boshqa tomonni javob berishga majburlash to'g'risida buyruq so'rashi kerak. Agar boshqa tomon hali ham javob berishdan bosh tortsa, u jarimaga tortilishi mumkin, uning dalillari qabul qilinishiga to'sqinlik qilishi yoki da'vosi qisman yoki to'liq rad etilishi mumkin.

Davlat darajasida

Ko'pgina davlatlar federal tizim asosida kashfiyot tartiblarini qabul qildilar; ba'zilari federal modelga qat'iy rioya qilishadi, boshqalari esa unchalik yaqindan emas. Ba'zi davlatlar kashfiyotga mutlaqo boshqacha munosabatda bo'lishadi.^{[iqtibos kerak ]}

Adabiyotlar