Terrorizm va moliyaviy razvedka boshqarmasi - Office of Terrorism and Financial Intelligence

The Terrorizm va moliyaviy razvedka boshqarmasi (TFI), 2004 yilda tashkil etilgan,[1] agentligi Amerika Qo'shma Shtatlari G'aznachilik vazirligi. TFI moliya tizimidan terrorchilar (guruhlar va davlat homiyligida), pul yuvuvchilar tomonidan noqonuniy faoliyat uchun foydalanishni kamaytirish bo'yicha ish olib boradi. giyohvand moddalar kartellari va boshqa milliy xavfsizlikka tahdidlar.

Terrorizm va moliyaviy razvedka idorasi tomonidan nazorat qilinadi Terrorizm va moliyaviy razvedka bo'yicha G'aznachilik kotibining o'rinbosari. 2004 yilda tashkil topganidan buyon ushbu idorani uchta kotib tomonidan boshqarib kelinmoqda -Styuart A. Levey, Devid S. Koen va Adam J. Szubin - ularning barchasi, so'zlariga ko'ra Filipp Vayss, xuddi shu Sullivan & Cromwell yuridik firmasida sherik bo'lib ishlagan.[2] Sullivan & Cromwell - mashhur Markaziy razvedka boshqarmasi direktori Alan Dulles sherik bo'lgan yuridik firma. Hozirgi kotib o'rinbosari Sigal Mandelker[3]

TFI nazorat qiladi Terrorizmni moliyalashtirish va moliyaviy jinoyatlar boshqarmasi, Razvedka va tahlil idorasi, Chet el aktivlarini nazorat qilish boshqarmasi, Moliyaviy jinoyatchilikka qarshi kurashish tarmog'i va G'aznachilik aktivlarini musodara qilish bo'yicha ijroiya idorasi.[4]

AQSh Moliya vazirligi butun dunyoda, shu jumladan Islomobod va Abu-Dabida vakolatxonalari bo'lgan o'zining ichki razvedka agentligiga ega bo'lgan yagona milliy moliya vazirligi.[5]

Adabiyotlar

  1. ^ "Kotib o'rinbosari Koenning Senatning moliyaviy xizmatlar va umumiy hukumat bo'yicha kichik qo'mitasi oldida ko'rsatmasi". AQSh moliya vazirligi. 2014 yil 2 aprel. Olingan 10 yanvar 2017.
  2. ^ Filipp Vayss (2016 yil 17-iyul). "Eron kelishuviga hali ham chuqur davlatlar - qattiqqo'llar". Mondoweys. Olingan 17 iyul 2016.
  3. ^ "Terrorizm va moliyaviy razvedka tahlillari idorasi".
  4. ^ "Terrorizm va moliyaviy razvedka". www.treasury.gov. Olingan 8 iyul 2015.
  5. ^ Liberto, Jennifer (2010 yil 16-fevral). "G'aznachilikning tinch urushi". CNN. Olingan 8 iyul 2015.

Tashqi havolalar